जुगार ऑपरेटर मेपल इंटरनॅशनल व्हेंचर्स लिमिटेडला नियामक कृतीत £ 360 के द्यावे लागले

ऑनलाईन जुगार व्यवसाय मॅपल इंटरनॅशनल वेंचर्स लिमिटेडला जुगार आयोगाच्या तपासणीनंतर £ 360,000 (अंदाजे 90 490,747) द्यावे लागतील.

द यूके-आधारित नियामकजे बहुतेक प्रकारचे जुगार परवाना आणि नियमन करतात, असे त्यांनी सांगितले की त्यांनी पूर्ण केलेल्या तपासणीत “सामाजिक जबाबदारी आणि मनी लॉन्ड्रिंग अपयश” उघडकीस आले.

ऑपरेटर लॉटोमार्ट डॉट कॉम नावाची कॅसिनो आणि सट्टेबाजी वेबसाइट चालवते आणि ए चा भाग म्हणून पैसे दिले जातील कमिशनशी तोडगा? नियामक म्हणतात की संपूर्ण रक्कम ‘सामाजिक जबाबदार कारणे’ वर जाईल.

हे पुनरावलोकनातच कंपनीच्या मनी लॉन्ड्रिंग / काउंटर टेररिझम फायनान्सिंग (एएमएल / सीटीएफ) आणि सामाजिक जबाबदारी (एसआर) नियंत्रणाशी संबंधित अपयश आढळले. त्यातील एक मुद्दा जोखमीच्या मूल्यांकनशी संबंधित आहे, जो जून 2023 आणि जुलै 2024 दरम्यान योग्य नसल्याचे आढळले आणि इतर चिंता देखील आढळल्या.

“परवानाधारकाच्या जोखमीच्या मूल्यांकनातून काही महत्त्वाचे जोखीम वगळण्यात आले (उदाहरणार्थ, संघटित गुन्हेगारी टोळी आणि खेचर खाती) आणि त्यात पुरेशी माहिती नव्हती. याव्यतिरिक्त, आयोगाच्या जोखमीचे मूल्यांकन, एएमएल मार्गदर्शन किंवा उदयोन्मुख जोखीम पब्लिकेशन्सचा विचार करण्यासाठी अद्ययावत केले गेले नाही, असे कोणतेही पुरावे नव्हते.”

जुगार आयोग मेपल आंतरराष्ट्रीय उपक्रमांबद्दल बोलतो

अंमलबजावणीचे कमिशनचे संचालक जॉन पियर्स म्हणाले: “प्रत्येक परवानाधारक व्यवसायाचा कोनशिला जुगार गुन्हेगारी मुक्त आणि सुरक्षित करण्याच्या उद्देशाने प्रभावी धोरणे आणि प्रक्रियेची योग्य अंमलबजावणी असणे आवश्यक आहे.

“या ऑपरेटरला आता अनुपालन मूल्यांकन दरम्यान मनी लॉन्ड्रिंग आणि सामाजिक जबाबदारीच्या अपयशाचे उत्तर दिले जात आहे.”

आर्थिक दंडासह, नियामक सेटलमेंटमध्ये या प्रकरणात या प्रकरणात चौकशी करण्याच्या कमिशनच्या खर्चाच्या देयकासह या प्रकरणात तथ्यांच्या निवेदनाच्या प्रकाशनाचा करार देखील समाविष्ट आहे.

पियर्स पुढे म्हणाले, “आम्ही सर्व ऑपरेटरला मेपल इंटरनॅशनल वेंचर्सचे सार्वजनिक विधान वाचण्याचा सल्ला देऊ आणि त्यांची स्वतःची धोरणे आणि कार्यपद्धती प्रभावी आहेत की नाही याचा विचार करू.” पियर्स पुढे म्हणाले.

वैशिष्ट्यीकृत प्रतिमा: एआय-जनरटेड आयडोग्राम मार्गे

पोस्ट जुगार ऑपरेटर मेपल इंटरनॅशनल व्हेंचर्स लिमिटेडला नियामक कृतीत £ 360 के द्यावे लागले प्रथम दिसला रीडराइट?