होय बँक कर्ज घोटाळा चौकशीः एड समन्स अनिल अंबानी INR मध्ये 17,000 कोटी कर्ज फसवणूक प्रकरण 5 ऑगस्ट रोजी
मुंबई, 1 ऑगस्ट: अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) रिलायन्स ग्रुपचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक अनिल अंबानी यांना बोलावले आहे. विकासाच्या जवळच्या लोकांच्या म्हणण्यानुसार अनिल अंबानी यांना August ऑगस्ट रोजी राष्ट्रीय राजधानीतील ईडी मुख्यालयात हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे. गेल्या आठवड्यात, आवारात एड छापा आणि अनिल अंबानीच्या रिलायन्स ग्रुपशी जोडलेल्या लोकांनी निष्कर्ष काढला, कारण अन्वेषकांनी मुंबई आणि दिल्लीतील अनेक ठिकाणांमधून जबरदस्त दस्तऐवज, हार्ड ड्राइव्ह आणि इतर डिजिटल रेकॉर्ड जप्त केले.
येस बँक कर्जाच्या फसवणूकीच्या प्रकरणाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग चौकशीच्या संदर्भात गुरुवारी प्रथम छापे सुरू झाली. अंमलबजावणी वॉचडॉग आणि सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (सीबीआय) ने मोठ्या प्रमाणात मनी लॉन्ड्रिंग चौकशी केली. हे ऑपरेशन संभाव्य निधी, कर्जाची फसवणूक आणि मनी लॉन्ड्रिंग यासह कथित आर्थिक अनियमिततेच्या व्यापक तपासणीचा एक भाग आहे. ईडीच्या चौकशीवर बँकांकडून निधी शेल संस्थांद्वारे फिरविला गेला आणि गट कंपन्यांद्वारे गैरवापर केला गेला की नाही यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. दरम्यान, सीबीआयने अनिल अंबानीच्या रिलायन्स ग्रुपमधील इतर कंपन्यांमध्ये स्वतःची चौकशी सुरू केली आहे. होय बँक कर्ज घोटाळा चौकशीः एड रेड्स संस्था, आयएनआर 3,000 कोटी फसवणूकीच्या प्रकरणात अनिल अंबानीशी जोडलेले लोक?
सीबीआयने नोंदणीकृत एफआयआर नंतर, ईडीने रॅगा कंपन्यांनी मनी लॉन्ड्रिंग अॅक्ट (पीएमएलए) अंतर्गत मनी लॉन्ड्रिंगच्या गुन्ह्याची चौकशी सुरू केली. विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार इतर एजन्सी आणि संस्थांनी ईडीशी ईडीशी माहिती सामायिक केली, जसे की नॅशनल हाऊसिंग बँक, सेबी, नॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (एनएफआरए) आणि बँक ऑफ बारोदा यासारख्या ईडीशीही माहिती सामायिक केली आहे. ईडीच्या प्राथमिक तपासणीत बँका, भागधारक, गुंतवणूकदार आणि इतर सार्वजनिक संस्थांना फसवणूक करून सार्वजनिक पैसे वळविण्याची व्यवस्था केलेली आणि विचार-योजना उघडकीस आली आहे. येस बँक लिमिटेडच्या प्रवर्तकांसह लाच देणार्या बँकेच्या अधिका officials ्यांचा गुन्हा देखील स्कॅनरच्या खाली आहे. अनिल अंबानी-लिंक्ड प्रॉपर्टीजवर छापा टाकला: एड प्रोब 35 पेक्षा जास्त परिसर, आयएनआर मधील 50 कंपन्या, 000,००० कोटी होय बँक फसवणूक?
प्राथमिक चौकशीत येस बँक (२०१ to ते २०१ from पर्यंत) कडून सुमारे, 000,००० कोटी रुपयांचे बेकायदेशीर कर्ज फेरफार उघडकीस आले. ईडीला असे आढळले आहे की कर्ज मंजूर होण्यापूर्वी होय बँकेच्या प्रवर्तकांना त्यांच्या खात्यात पैसे मिळाले. एजन्सी लाचखोरी आणि कर्जाच्या या नेक्ससची देखील चौकशी करीत आहे.
(वरील कथा प्रथम ऑगस्ट 01, 2025 10:31 वाजता ताज्या दिवशी दिसली. नवीनतम. com).
