नेहल मोदी कोण आहे? त्याला अमेरिकेत का अटक करण्यात आली? आपल्याला सर्व नीरव मोदींचा भाऊ आणि पीएनबी घोटाळ्याबद्दल माहित असणे आवश्यक आहे

नवी दिल्ली, 05 जुलै: पंजाब नॅशनल बँकेच्या (पीएनबी) घोटाळ्याच्या प्रकरणात महत्त्वपूर्ण विकासात, फरिटिव्ह डायमंटायर निरव मोदींचा धाकटा भाऊ नेहल मोदी यांना अमेरिकेत अटक करण्यात आली आहे. अमेरिकेच्या न्याय विभागाने पुष्टी केली की बेल्जियमचे नागरिक नेहल यांना 4 जुलै रोजी भारत सरकारच्या प्रत्यार्पणाच्या विनंतीनंतर ताब्यात घेण्यात आले. ही विनंती एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) आणि सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (सीबीआय) यांनी संयुक्तपणे सादर केली.

नेहल मोदी आता अमेरिकेच्या कोर्टात प्रत्यार्पणाच्या कारवाईचा सामना करीत आहेत. खटल्याच्या तक्रारीनुसार, त्याच्यावर मनी लॉन्ड्रिंग अ‍ॅक्ट (पीएमएलए), २००२ च्या कलम under अंतर्गत मनी लॉन्ड्रिंगचा आरोप ठेवण्यात आला आहे, आणि भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) च्या कलम १२०-बी आणि २०१ under अंतर्गत गुन्हेगारी कट आणि पुरावा नष्ट होते. निरव मोदींचा भाऊ नेहल दीपक यांच्याविरूद्ध इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटीस?

नेहल मोदी कोण आहे?

नेहल मोदी हा नीरव मोदींचा धाकटा भाऊ आहे, जो भारताच्या बहु-कोटी पीएनबी बँक फसवणूकीच्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी आहे. बेल्जियमचा एक नागरिक यापूर्वी कायदेशीर छाननीत आला आहे. २०२० मध्ये, मॅनहॅटनमधील एका अग्रगण्य डायमंड कंपनीला २.6 दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त डॉलर्सच्या खोटी प्रतिनिधित्वाद्वारे हिरे मिळवून देण्याची कबुली दिल्याबद्दल त्याच्यावर अमेरिकेमध्ये दोषी ठरविण्यात आले. शेल फर्म आणि परदेशी व्यवहारांद्वारे निरव मोदींच्या वतीने बेकायदेशीर निधी लॉन्ड्रिंग करण्यात त्याला महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावण्याचा संशय आला आहे. पीएनबीच्या फसवणूकीचा भाऊ नेहल दीपक मोदी यांच्याविरूद्ध इंटरपोल जारी करतात, पीएनबी फसवणूकीचा भाऊ निरव मोदी?

नेहल मोदींना अटक कशामुळे झाली?

भारतीय अधिका authorities ्यांचा असा आरोप आहे की नेहल मोदींनी आपल्या भावाला पीएनबीच्या फसवणूकीतून मिळविलेल्या मोठ्या प्रमाणात पैसे लपवून ठेवण्यास मदत केली. त्याच्यावर गुन्हेगारी उत्पन्नाचा समावेश आणि मुख्य पुरावे नष्ट केल्याचा आरोप आहे. त्यांच्या अटकेमुळे आर्थिक गुन्ह्यांच्या गंभीर आरोपांच्या आधारे भारतातील प्रत्यार्पणाची अधिकृत विनंती आहे. अमेरिकेत पुढील कोर्टाची सुनावणी 17 जुलै रोजी होणार आहे, जेव्हा तो जामीन मिळवू शकेल – अमेरिकेच्या वकिलांनी पुष्टी केली की ते या प्रस्तावाला विरोध करतील.

देशातील सर्वात मोठ्या बँकिंग फसवणूकीतील न्यायाच्या मुख्य खेळाडूंना आणण्याच्या भारताच्या प्रयत्नात नेहल मोदींच्या अटकेमध्ये एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. प्रत्यार्पणाची कार्यवाही चालू आहे आणि अमेरिकन वकिलांच्या तीव्र विरोधामुळे, आगामी कोर्टाचे अधिवेशन भारताच्या दीर्घकालीन कायदेशीर पाठपुराव्याचा मार्ग निश्चित करेल.

(वरील कथा प्रथम जुलै, 2025 03:27 वाजता ताज्या वर आली. नवीनतम. com).