पोंझी स्कीम केस: ईडी जोडते आयएनआर 762.47 कोटी अचल मालमत्ता पीएसीएल मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात

नवी दिल्ली, 13 जुलै: एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) ने पीएसीएल लिमिटेड, त्याचे संचालक, प्रवर्तक आणि संबंधित घटकांचा समावेश असलेल्या, 000 48,००० कोटी रुपये पोंझी योजनेसंदर्भात 762.47 कोटी रुपयांच्या अचल मालमत्ता जोडल्या आहेत, असे एजन्सीने शनिवारी सांगितले. पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र आणि अगदी ऑस्ट्रेलियामध्ये पसरलेल्या या मालमत्तांना मनी लॉन्ड्रिंग अ‍ॅक्ट (पीएमएलए) च्या प्रतिबंधाच्या तरतुदीनुसार जप्त करण्यात आले आहे, असे ईडीने एका निवेदनात म्हटले आहे.

ईडीच्या दिल्ली झोनल कार्यालयाने पीएसीएल लि., पीजीएफ लिमिटेड, दिवंगत निर्मल सिंह भंगू आणि इतरांविरूद्ध भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) च्या कलम १२०-बी आणि 420 अंतर्गत केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने नोंदविलेल्या पहिल्या माहिती अहवाल (एफआयआर) च्या अनुषंगाने केलेल्या तपासणीच्या आधारे कारवाई केली. एड पुढे म्हणाले की, हे प्रकरण पीएसीएलच्या मोठ्या प्रमाणात फसव्या सामूहिक गुंतवणूकीच्या योजनांशी संबंधित आहे जे गुंतवणूकदारांना फसवण्यासाठी आणि फसवणूकीसाठी तयार केले गेले होते. 45,000 कोटी रुपये पोन्झी घोटाळा मध्ये अंमलबजावणी संचालनालय चार्जशीट मोती गट?

“या भ्रामक योजनांद्वारे, पीएसीएलने त्याच्या संचालक आणि इतरांद्वारे, नि: संदिग्ध गुंतवणूकदारांकडून सुमारे, 000 48,००० कोटी रुपयांचे संकलन केले आणि त्याचा गैरवापर केला. ईडीच्या तपासणीत असे दिसून आले आहे की “लाखो गुंतवणूकदारांच्या लाखांनी संकुचितपणे गोळा केलेले निधी त्यांच्या बेकायदेशीर उत्पत्ती लपविण्यासाठी एकाधिक व्यवहारांद्वारे पद्धतशीरपणे वळविण्यात आले आणि स्तरित केले गेले. सुमारे 21 लाख पीएसीएल गुंतवणूकदारांना त्यांचे पैसे परत मिळतात: सेबी?

एड पीएसीएल मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात कारवाई करतो

ईडी, दिल्ली झोनल कार्यालयात पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये सध्याचे बाजार मूल्य आहे ज्याचे सध्याचे बाजार मूल्य 762.47 कोटी (अंदाजे) आहे. सामूहिक गुंतवणूकीद्वारे फसवणूक केल्याबद्दल पीएसीएल आणि इतर…

– एड (@dir_ed) 12 जुलै, 2025

“या कलंकित निधीचा उपयोग शेवटी उशीरा निर्मल सिंह भंगू (पीएसीएलच्या प्रवर्तकांपैकी एक), त्याचे कुटुंबातील सदस्य आणि पीएसीएलशी संबंधित घटकांच्या नावाने 762.47 कोटी रुपये (अंदाजे) 762.47 कोटी रुपये (अंदाजे) आहे. ईडीनुसार, या मालमत्तेच्या खर्‍या स्वरूपाचा वेश करण्यासाठी आणि त्यांना कायदेशीर मालमत्ता म्हणून प्रोजेक्ट करण्यासाठी हेतुपुरस्सर केले गेले, ज्यायोगे पीओसीला कायदेशीर मालमत्ता म्हणून मुखवटा लावण्याचा प्रयत्न केला गेला.

(वरील कहाणी सत्यापित केली गेली आहे आणि एएनआय कर्मचार्‍यांनी लिहिली आहे, एएनआय दक्षिण आशियाची अग्रगण्य मल्टीमीडिया वृत्तसंस्था आहे ज्यात भारत, दक्षिण आशिया आणि जगभरात 100 हून अधिक ब्युरो आहेत. अनी भारत आणि जगातील राजकारण आणि चालू घडामोडींबद्दल ताज्या बातम्या, क्रीडा, आरोग्य, तंदुरुस्ती, मनोरंजन आणि बातम्या प्रतिबिंबित न करता दिसतात.