ब्राझील पोलिसांनी ड्रग्ज आणि ऑनलाइन सट्टेबाजीशी संबंधित $116M मनी लाँडरिंग रिंग नष्ट केली
ब्राझीलच्या फेडरल पोलिसांचे म्हणणे आहे की त्यांनी आंतरराष्ट्रीय अंमली पदार्थांच्या तस्करीशी संबंधित संशयित मनी लॉन्ड्रिंग योजना मोडून काढली आहे आणि ऑनलाइन बेटिंग ऑपरेशन्स.
ऑपरेशन नार्को बेटचा एक भाग म्हणून, अधिकाऱ्यांनी सांगितले की गुन्हेगारी नेटवर्क कथितपणे ऑनलाइन सट्टेबाजी उद्योगाशी संबंधित कंपन्यांद्वारे ड्रग मनी लाँडरिंग करत आहे, ज्याला तपासकर्त्यांनी BETS म्हणून संबोधले. ते म्हणाले अ प्रेस प्रकाशन संस्थेने निधीचा बेकायदेशीर मूळ लपविण्यासाठी आणि त्यांच्या मालमत्तेचा छडा लावण्यासाठी “क्रिप्टोकरन्सी व्यवहार आणि आंतरराष्ट्रीय हस्तांतरणाचा समावेश असलेले अत्याधुनिक मनी लॉन्ड्रिंग तंत्र वापरले.”
हे ऑपरेशन मंगळवारी (ऑक्टोबर 14), जर्मन फेडरल क्रिमिनल पोलिस, किंवा BKA च्या मदतीने झाले, ज्याने सध्या जर्मनीमध्ये असलेल्या एका संशयिताला सावधगिरीने अटक केली. अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले की हे प्रकरण ऑपरेशन नार्को वेलाचे एक सातत्य आहे, ज्याने ब्राझीलच्या किनारपट्टीवरून सागरी अंमली पदार्थांच्या तस्करीला लक्ष्य केले.
एकूणच, पोलिसांनी 11 अटक वॉरंट आणि 19 शोध आणि जप्ती वॉरंट सांता कॅटरिना, साओ पाउलो, रिओ डी जनेरियो आणि मिनास गेराइस राज्यांमध्ये काढले. न्यायालयाने BRL 630 दशलक्ष ($116 दशलक्ष) पेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता आणि निधी गोठवण्याचे आदेश दिले. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की या उपायाचा उद्देश “गुन्हेगारी संघटनेला संसाधनांपासून वंचित ठेवणे आणि त्याच्या बेकायदेशीर क्रियाकलापांमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई करणे” आहे.
छाप्यात ब्राझीलच्या प्रभावशाली व्यक्तीला अटक करण्यात आली आहे
त्यानुसार Correio Brazilienseप्रभावशाली ब्रुनो ॲलेक्ससँडर सौझा सिल्वा, ज्याला बुझेरा म्हणूनही ओळखले जाते, याला कारवाईचा भाग म्हणून प्रतिबंधात्मकपणे अटक करण्यात आली. तो 28 वर्षांचा आहे आणि इंस्टाग्रामवर त्याचे 15 दशलक्षाहून अधिक फॉलोअर्स आहेत. अहवालात असे म्हटले आहे की मनी लाँड्रिंग, गुन्हेगारी संघटनेत सहभाग आणि अवैध जुगारमुख्यत्वे रॅफल्स आणि बक्षीस सोडतीमुळे त्याच्या Instagram खात्याद्वारे चालवले जाते.
मध्ये अ व्हिडिओ साओ पाउलो फेडरल पोलिसांनी इंस्टाग्रामवर सामायिक केले, छाप्यादरम्यान नौकासह मोठ्या प्रमाणात वाहने जप्त केल्याचे दर्शविले गेले.
संशयितांवर मनी लाँड्रिंग आणि गुन्हेगारी कट प्रकरणी आरोप होऊ शकतात. अन्वेषकांचा असा विश्वास आहे की या योजनेत आंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन्सचा समावेश आहे ज्याने ऑनलाइन सट्टेबाजी उद्योगाचा वापर ड्रग्ज तस्करीचा नफा कायदेशीर दिसण्यासाठी आघाडी म्हणून केला.
वैशिष्ट्यीकृत प्रतिमा: साओ पाउलो फेडरल पोलिस
पोस्ट ब्राझील पोलिसांनी ड्रग्ज आणि ऑनलाइन सट्टेबाजीशी संबंधित $116M मनी लाँडरिंग रिंग नष्ट केली वर प्रथम दिसू लागले वाचा.
