भारत बातम्या | न्यायालयाने विचारार्थ चॅरिटेबल ट्रस्टच्या अल फलाह ग्रुपच्या अध्यक्षाविरुद्ध ईडीच्या आरोपपत्राची यादी केली.
नवी दिल्ली [India]17 जानेवारी (एएनआय): दिल्लीच्या साकेत न्यायालयाने शनिवारी अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) सबमिशन ऐकल्यानंतर अल फलाह ग्रुपचे अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी आणि अल फलाह चॅरिटेबल ट्रस्ट यांच्याविरुद्ध मनी लाँड्रिंग आरोपपत्र सूचीबद्ध केले.
अंमलबजावणी संचालनालयाने शुक्रवारी दिल्ली न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) शीतल चौधरी प्रधान यांनी विशेष सरकारी वकील (एसपीपी) सायमन बेंजामिन यांनी सादर केलेल्या सबमिशन ऐकल्यानंतर हे प्रकरण विचारासाठी सूचीबद्ध केले.
व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित झालेल्या ईडीच्या एसपीपीने आरोपपत्राची दखल घेण्यासाठी पुरेशी सामग्री असल्याचे सादर केले. आरोपींनी मनी लाँड्रिंग केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सबमिशन ऐकल्यानंतर, न्यायालयाने हे प्रकरण 31 जानेवारी रोजी सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केले. सुनावणीदरम्यान जवाद अहमद सिद्दीकी देखील न्यायालयात उपस्थित होते.
एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, दिल्ली पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने नोंदवलेल्या दोन एफआयआरच्या आधारे तपास सुरू करण्यात आला. विद्यापीठाने नॅशनल असेसमेंट अँड ॲक्रिडिटेशन कौन्सिल (NAAC) कडून मान्यता मिळवण्याचा खोटा दावा केल्याचा आरोप एफआयआरमध्ये करण्यात आला आहे.
अंमलबजावणी संचालनालयाने न्यायालयाला कळवले आहे की मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायदा (PMLA) अंतर्गत त्याच्या चौकशीचा भाग म्हणून त्यांनी तात्पुरती मालमत्ता जप्त केली आहे.
तत्पूर्वी, ईडीने न्यायालयाला सांगितले की, विद्यापीठ आणि त्याच्या संलग्न शैक्षणिक संस्थांवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या अल फलाह चॅरिटेबल ट्रस्टच्या कथित मनी लाँड्रिंग प्रकरणी सिद्दिकीला अटक करण्यात आली होती. विद्यापीठ आणि तिच्या संस्थांनी कालबाह्य झालेल्या NAAC मान्यता ग्रेडची खोटी जाहिरात केल्याचा आरोप करणाऱ्या गुन्हे शाखेच्या एफआयआरनंतर एजन्सीची कारवाई झाली.
ED ने पुढे असा आरोप केला आहे की नियामक मान्यताचे दावे विद्यार्थी आणि पालकांची दिशाभूल करण्यासाठी बनावट होते, ज्यामुळे प्रवेश आणि चुकीच्या माहितीद्वारे फी वसूल केली जाते. कोर्टाने नोंदवले की एजन्सीच्या आर्थिक विश्लेषणाने सूचित केले आहे की संबंधित कालावधीत गोळा केलेला निधी कथित गैरसमजांशी जोडलेला दिसतो, ज्यामुळे ते पीएमएलए अंतर्गत गुन्ह्यातील उत्पन्नाच्या कक्षेत आणले गेले.
अनेक ठिकाणी केलेल्या शोधांमुळे रोख रक्कम, डिजिटल उपकरणे आणि आर्थिक नोंदी जप्त करण्यात आल्या.
ईडीने न्यायालयाला सांगितले की काही करार कथितपणे आरोपीच्या कुटुंबाशी निगडीत संस्थांकडे वळवले गेले होते आणि वरिष्ठ अधिका-यांनी मोठ्या आर्थिक निर्णयांना मंजुरी देण्यात सिद्दीकीच्या भूमिकेची पुष्टी केली. एजन्सीने मनी ट्रेल अस्पष्ट करण्यासाठी संबंधित संस्थांद्वारे निधीच्या कथित स्तरावर लक्ष वेधले.
यापूर्वी कोठडीत रिमांड मंजूर करताना न्यायालयाने सांगितले की, गुन्ह्यातील अतिरिक्त रक्कम शोधण्यासाठी, मालमत्तेचा अपव्यय रोखण्यासाठी आणि रेकॉर्डशी छेडछाड टाळण्यासाठी ईडी चौकशी आवश्यक आहे. न्यायालयाने साक्षीदारांना प्रभावित करण्याचा धोका आणि संभाव्य उड्डाण जोखीम देखील लक्षात घेतली.
सिद्दिकीच्या वकिलांनी रिमांडला विरोध केला आणि सहकार्याचा दावा केला, तर आरोपांचे गांभीर्य लक्षात घेता कोठडीत चौकशी योग्य असल्याचे न्यायालयाने मानले. (ANI)
(वरील कथा एएनआयच्या कर्मचाऱ्यांनी सत्यापित आणि लिहिली आहे, एएनआय ही भारत, दक्षिण आशिया आणि जगभरातील 100 हून अधिक ब्युरोसह दक्षिण आशियातील आघाडीची मल्टीमीडिया न्यूज एजन्सी आहे. ANI भारत आणि जगभरातील राजकारण आणि चालू घडामोडी, क्रीडा, आरोग्य, फिटनेस, मनोरंजन आणि बातम्यांवरील ताज्या बातम्या आणते. वरील मते नवीनतम पोस्टमध्ये दिसत नाहीत.
