भारत बातम्या | मनी लाँडरिंग प्रकरणी ईडीने अल फलाह ग्रुपचे अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी यांना अटक केली आहे

नवी दिल्ली [India]18 नोव्हेंबर (ANI): अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मंगळवारी सांगितले की त्यांनी अल फलाह समूहाचा अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी याला मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक केली आहे.

सिद्दिकीला मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), 2002 च्या कलम 19 अंतर्गत अटक करण्यात आली आहे. अल फलाह ग्रुपशी संबंधित PMLA ग्रुप द्वारे रेकॉर्ड केलेल्या चालू अंमलबजावणी प्रकरण माहिती अहवालाचा एक भाग म्हणून, अल फलाह गटाशी संबंधित परिसरात मंगळवारी केलेल्या शोध दरम्यान गोळा केलेल्या पुराव्यांच्या तपशीलवार तपासणी आणि विश्लेषणानंतर त्याला अटक करण्यात आली.

तसेच वाचा | अनसूचित NRC दरम्यान आसाममध्ये मतदार याद्यांचे ‘विशेष पुनरावृत्ती’ होणार आहे: 2026 च्या मतदानापूर्वी या प्रक्रियेत काय समाविष्ट आहे आणि ते का अद्वितीय आहे.

फरीदाबाद-आधारित अल-फलाह विद्यापीठाने विद्यार्थी, पालकांना फसवण्याच्या उद्देशाने फसवणूक आणि दिशाभूल करणारे दावे नॅशनल असेसमेंट ॲक्रेडिटेशन कौन्सिल (NAAC) च्या मान्यताचे फसवे आणि दिशाभूल करणारे दावे केल्याच्या आरोपांच्या आधारे दिल्ली पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने नोंदवलेल्या दोन एफआयआरच्या आधारे ईडीने अल फलाह गटाच्या विरोधात तपास सुरू केला.

एफआयआरमध्ये पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, अल-फलाह युनिव्हर्सिटीने उमेदवार, विद्यार्थी, पालक, पालक, स्टेकहोल्डर्स आणि सामान्य जनतेची फसवणूक करण्याच्या हेतूने UGC कायदा, 1956 च्या कलम 12(B) अंतर्गत विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) मान्यतावर खोटा दावा केला आहे.

तसेच वाचा | बिहार: काळजीवाहू मुख्यमंत्री नितीश कुमार, एनडीए नेते 20 नोव्हेंबर रोजी शपथविधीसाठी गांधी मैदानावर तयारीचा आढावा घेत आहेत.

UGC ने स्पष्ट केले की अल-फलाह विद्यापीठ फक्त कलम 2(f) अंतर्गत राज्य खाजगी विद्यापीठ म्हणून समाविष्ट आहे, कलम 12(B) अंतर्गत समावेशासाठी कधीही अर्ज केलेला नाही आणि त्या तरतुदी अंतर्गत अनुदानासाठी पात्र नाही.

अल-फलाह चॅरिटेबल ट्रस्टची स्थापना 8 सप्टेंबर 1995 रोजी सार्वजनिक चॅरिटेबल ट्रस्ट डीडद्वारे करण्यात आली होती, जवाद अहमद सिद्दीकी हे पहिल्या विश्वस्तांपैकी एक होते आणि व्यवस्थापकीय विश्वस्त म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते, असे ईडीने सांगितले.

“सर्व शैक्षणिक संस्था (विद्यापीठ आणि महाविद्यालये) शेवटी या ट्रस्टच्या मालकीच्या आणि आर्थिकदृष्ट्या एकत्रित केल्या जातात, ज्याचे प्रभावीपणे जवाद अहमद सिद्दीकी नियंत्रण करतात. संपूर्ण अल-फलाह गटाने 1990 च्या दशकापासून मोठ्या शैक्षणिक संस्थेमध्ये रूपांतरित होऊन मोठ्या प्रमाणात वाढ पाहिली आहे. तथापि, वाढीला आर्थिक जाहिरातींचा पाठिंबा नाही.”

ईडीने मंगळवारी दिल्लीतील 19 ठिकाणी शोध मोहिम राबवली, ज्यात अल फलाह विद्यापीठाचा परिसर आणि अल फलाह गटाच्या प्रमुख व्यक्तींच्या निवासस्थानांचा समावेश आहे.

ईडीने सांगितले की, त्यांच्या तपासात असे दिसून आले आहे की “मोठ्या प्रमाणात गुन्ह्याचे उत्पन्न निर्माण झाले आहे. ट्रस्टने कोट्यवधी रुपये कुटुंबाच्या मालकीच्या संस्थांकडे वळवले असल्याचे पुराव्यांवरून स्पष्ट झाले आहे.”

“उदाहरणार्थ, बांधकाम तसेच केटरिंगचे कंत्राट ट्रस्ट आणि जवाद अहमद यांनी त्यांच्या पत्नी आणि मुलांच्या संस्थांना दिले होते”, असे त्यात म्हटले आहे.

झडतीदरम्यान, ईडीने सांगितले की 48 लाखांहून अधिक रोख, अनेक डिजिटल उपकरणे आणि कागदोपत्री पुरावे सापडले आणि जप्त केले.

“समूहाच्या अनेक शेल कंपन्या ओळखल्या गेल्या आहेत. इतर अनेक कायद्यांतर्गत असंख्य उल्लंघने देखील आढळून आली आहेत,” असे एजन्सीने एका निवेदनात नमूद केले आहे.

ट्रस्ट आणि त्याच्या क्रियाकलापांवर प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवण्यात सिद्दीकीची भूमिका अनेक पुराव्यांवरून समोर आली आहे, असे ईडीने म्हटले आहे, “विश्वस्तांकडून कौटुंबिक चिंतांकडे वळवलेल्या निधीतून रोख रक्कम वसूल करणे, निधीचे थर लावणे, इत्यादी सर्व पुरावे स्पष्टपणे गुन्ह्याच्या उत्पन्नाची निर्मिती आणि स्तर स्थापित करतात.”

या गुन्ह्यात दोषी ठरल्यानंतर, सिद्दिकीला पीएमएलए, 2002 च्या कलम 19 अंतर्गत, योग्य कायदेशीर प्रक्रियेनुसार अटक करण्यात आली.

त्याला ईडीची कोठडी मागण्यासाठी न्यायालयात हजर करण्यात आले आहे. (ANI)

(वरील कथा एएनआयच्या कर्मचाऱ्यांनी सत्यापित आणि लिहिली आहे, एएनआय ही भारत, दक्षिण आशिया आणि जगभरातील 100 हून अधिक ब्युरोसह दक्षिण आशियातील आघाडीची मल्टीमीडिया न्यूज एजन्सी आहे. ANI भारत आणि जगभरातील राजकारण आणि चालू घडामोडी, क्रीडा, आरोग्य, फिटनेस, मनोरंजन आणि बातम्यांवरील ताज्या बातम्या आणते. वरील मते नवीनतम पोस्टमध्ये दिसत नाहीत.