भारत बातम्या | मनी लाँड्रिंगप्रकरणी बेंगळुरूमधील मंत्री डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या निवासी, कार्यालयाच्या जागेवर ईडीने छापे टाकले
बेंगळुरू (कर्नाटक) [India]16 मार्च (एएनआय): अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) सोमवारी मनी लाँडरिंगच्या चौकशीच्या संदर्भात रिअल इस्टेट फर्म मंत्री डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि बंगळुरूमधील तिच्या संचालकांच्या निवासी आणि कार्यालय परिसरात शोध मोहीम हाती घेतली, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) कलम 17 च्या तरतुदींनुसार शोध घेण्यात येत आहे. कंपनीशी संबंधित संशयित आर्थिक अनियमिततेच्या चालू चौकशीचा भाग म्हणून ईडीच्या दिल्ली कार्यालयातील एका पथकाने सकाळी 8 वाजता ही कारवाई सुरू केली.
तसेच वाचा | अश्विनी वैष्णव म्हणतात, एकट्या भारतातील आयफोन कारखान्यांमध्ये 1 लाखांहून अधिक महिला कार्यरत आहेत.
अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, ईडीच्या अनेक पथकांनी एकाच वेळी कथित मनी लाँडरिंग क्रियाकलापांशी संबंधित पुरावे गोळा करण्यासाठी रिअल इस्टेट फर्म आणि तिच्या संचालकांशी संबंधित विविध निवासी आणि कार्यालयीन ठिकाणे शोधली.
शोध दरम्यान, अन्वेषक आर्थिक नोंदी, डिजिटल उपकरणे आणि इतर कागदपत्रे तपासत आहेत जे निधीचा प्रवाह शोधण्यात आणि कायद्याचे संभाव्य उल्लंघन स्थापित करण्यात मदत करू शकतात.
अधिकाऱ्यांनी सूचित केले की ही कारवाई कॉर्पोरेट संस्थांद्वारे बेकायदेशीर निधीच्या संशयित लाँड्रिंगचा मागोवा घेण्यासाठी आणि तपास करण्याच्या एजन्सीच्या व्यापक प्रयत्नांचा एक भाग आहे.
याआधी शुक्रवारी, ईडीने 12 मार्च रोजी चंदीगड, हरियाणा, पंजाब आणि बेंगळुरूमधील 19 परिसरांमध्ये केलेल्या झडती दरम्यान 90 बँक खाती आणि डिजिटल स्वरूपात तसेच कागदोपत्री पुरावे गोठवले आहेत.
हरियाणा सरकार, चंदिगड महानगरपालिका आणि इतर सरकारी खात्यांशी संबंधित 597 कोटी रुपयांच्या सार्वजनिक निधीच्या घोटाळ्याच्या संबंधात आयडीएफसी फर्स्ट बँक घोटाळ्याच्या संदर्भात चंदीगड, पंजाबचे मोहाली, हरियाणाचे पंचकुला आणि गुडगाव आणि कर्नाटकची राजधानी बेंगळुरू येथे टाकण्यात आलेल्या छाप्यांचा एक भाग होता.
ईडीने सांगितले की, “597 कोटी रुपयांची रक्कम बँकेत मुदत ठेव म्हणून ठेवायची होती; तथापि, आरोपींनी हे सरकारी निधी अधिकृततेशिवाय वळवले.”
शोध मोहिमेमध्ये रिभव ऋषी आणि अभय कुमार, त्यांचे कुटुंबीय, लाभार्थी शेल संस्था, स्वस्तिक देश प्रोजेक्ट्स, कॅप्को फिनटेक सर्व्हिसेस आणि माँ वैभव लक्ष्मी इंटिरियर्स, SRR प्लॅनिंग गुरु प्रायव्हेट लिमिटेड, ज्वेलर्स, सावन ज्वेलर्स आणि रिअल इस्टेट बिझनेस डेव्हलपर्स आणि विकराम डेव्हलपर्स यांचा समावेश आहे.
ED ने IDFC बँक आणि AU स्मॉल फायनान्स बँकेसह हरियाणाच्या विकास आणि पंचायत विभागाच्या बँक खात्यात शिल्लक नसल्याच्या संबंधात फेब्रुवारी 2026 मध्ये राज्य दक्षता आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक ब्युरो, पंचकुला यांनी नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारे PMLA, 2002 अंतर्गत तपास सुरू केला. (ANI)
(वरील कथा एएनआयच्या कर्मचाऱ्यांनी सत्यापित आणि लिहिली आहे, एएनआय ही भारत, दक्षिण आशिया आणि जगभरातील 100 हून अधिक ब्युरोसह दक्षिण आशियातील आघाडीची मल्टीमीडिया न्यूज एजन्सी आहे. ANI भारत आणि जगभरातील राजकारण आणि चालू घडामोडी, क्रीडा, आरोग्य, फिटनेस, मनोरंजन आणि बातम्यांवरील ताज्या बातम्या आणते. वरील मते नवीनतम पोस्टमध्ये दिसत नाहीत.
