भारत बातम्या | महादेव ऑनलाइन बुक प्रकरण: ED ने भारत, दुबई येथे 21.45 कोटी रुपयांची मालमत्ता जोडली
नवी दिल्ली [India]13 जानेवारी (ANI): अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) मंगळवारी सांगितले की त्यांनी महादेव ऑनलाइन बुक (MOB) च्या बेकायदेशीर सट्टेबाजी ऑपरेशन्सच्या चालू तपासात आठ आरोपींच्या एकूण 21.45 कोटी रुपयांच्या जंगम आणि जंगम मालमत्ता जप्त केल्या आहेत.
जप्त केलेल्या मालमत्तेमध्ये 98.55 लाख रुपयांची जंगम मालमत्ता आणि 27 स्थावर मालमत्तांचा समावेश आहे, ज्यात निवासी घरे, व्यावसायिक दुकाने, शेतजमीन आणि भारत आणि दुबईमध्ये असलेल्या लक्झरी अपार्टमेंटचा समावेश आहे, ज्याची एकत्रित किंमत 20.46 कोटी रुपये आहे.
मालमत्ता मुख्य प्रवर्तक रवी उप्पल यांच्या मालकीची असून तो फरार आहे; रजतकुमार सिंग; सौरभ आहुजा; विशाल रामाणी; विनय कुमार; हनी सिंग; लकी गोयल; आणि राजा गुप्ता.
एजन्सीने उप्पलची दुबईतील मालमत्ता जप्त केली (अट्रिया रा) अंदाजे 6.75 कोटी रुपये.
तसेच वाचा | ‘सत्याचा निर्णय कोर्टात व्हायला हवा, टीव्हीवर नाही’: मेरी कोम-करुंग ओंखोलर पंक्तीवर गौरव बिधुरी.
याशिवाय, ईडीने सौरभ चंद्राकरचा जवळचा सहकारी रजत कुमार सिंगची मालमत्ता जप्त केली, ज्याने एकाधिक पॅनेल चालवले आणि 15-20 कोटी रुपये गुन्हे (पीओसी) कमावले. जप्त केलेल्या मालमत्तेत भिलाई, छत्तीसगड आणि दुबई येथील मालमत्तांचा समावेश आहे.
सौरभ आहुजा आणि विशाल रमाणी यांच्या दुर्ग आणि भिलाई, छत्तीसगड येथील मालमत्तेचा तपशीलही जोडण्यात आला आहे. ते असे भागीदार आहेत ज्यांनी जवळपास 100 पॅनेल चालवले आणि अंदाजे 30 कोटी रुपये POC मिळवले.
ईडी संलग्नकांमध्ये विनय कुमार आणि हनी सिंग यांच्या जयपूर, राजस्थान आणि नवी दिल्ली येथील निवासी मालमत्ता आणि वाहनांच्या ताफ्याचा समावेश आहे. ते सहा पॅनल चालवत होते आणि बेटिंग ॲपच्या बनावट जाहिरातीमध्ये सहभागी होते. त्यांनी POC चे अंदाजे ७ कोटी रुपये (प्रत्येकी ३.५ कोटी) कमावले.
एजन्सीने राजस्थानमधील लकी गोयल यांच्या मालकीची अनेक दुकाने आणि भूखंड जोडले, जो टेलिग्राम-आधारित जाहिरातींमध्ये गुंतलेला होता आणि 2.55 कोटी रुपयांचे पीओसी तयार केले.
छत्तीसगढमधील किमान 10 पॅनेलचे व्यवस्थापन करणारे दुबईस्थित ऑपरेटर राजा गुप्ता यांच्या स्थावर मालमत्तेचाही विचार करण्यात आला, कारण ही मालमत्ता POC मधून ताब्यात घेण्यात आली होती.
ED च्या रायपूर झोनल ऑफिसने या मालमत्ता जप्त करून प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायदा (PMLA), 2002 अंतर्गत 10 जानेवारी रोजी प्रोव्हिजनल अटॅचमेंट ऑर्डर (PAO) जारी केला.
फेडरल एजन्सीने छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल पोलिसांनी दाखल केलेल्या अनेक प्रथम माहिती अहवालांवर आधारित तपास सुरू केला.
ईडीने सांगितले की त्याच्या तपासात मोठ्या प्रमाणावर बेटिंग सिंडिकेट उघड झाले कारण प्लॅटफॉर्मने टायगर एक्सचेंज, गोल्ड365 आणि लेझर247 सारख्या डोमेन नावांद्वारे बेकायदेशीर सट्टेबाजी सेवा प्रदान केली.
“ऑपरेशन सहयोगींनी व्यवस्थापित केलेल्या ‘पॅनल आणि शाखा’ च्या फ्रँचायझी मॉडेलद्वारे कार्य केले, तर मुख्य प्रवर्तक, सौरभ चंद्राकर आणि रवी उप्पल, दुबईहून ऑपरेट केले,” एजन्सीने एका निवेदनात म्हटले आहे.
एजन्सीने पुढे सांगितले की त्यांच्या तपासणीत स्पष्ट झाले आहे की “प्रवर्तकांनी या पॅनेलद्वारे व्युत्पन्न केलेल्या एकूण नफ्यांपैकी 70-75 टक्के रक्कम ठेवली तर उर्वरित पॅनेल ऑपरेटर्सनी ठेवली.”
“पीओसी हजारो ‘खेचर’ किंवा ‘डमी’ बँक खात्यांद्वारे उघडण्यात आले होते जे संशयास्पद व्यक्तींच्या केवायसी कागदपत्रांचा वापर करून उघडले होते.”
या प्रकरणी आतापर्यंत ईडीने 175 हून अधिक परिसरांची झडती घेतली आहे. चालू तपासाच्या परिणामी, 2,621 कोटी रुपयांची जंगम आणि स्थावर मालमत्ता जप्त, गोठवली किंवा जप्त करण्यात आली आहे.
पुढे, ईडीने या प्रकरणात 13 जणांना अटक केली आहे आणि आतापर्यंत दाखल केलेल्या पाच फिर्यादी तक्रारींमध्ये 74 संस्थांना आरोपी म्हणून हजर करण्यात आले आहे. (ANI)
(वरील कथा एएनआयच्या कर्मचाऱ्यांनी सत्यापित आणि लिहिली आहे, एएनआय ही भारत, दक्षिण आशिया आणि जगभरातील 100 हून अधिक ब्युरोसह दक्षिण आशियातील आघाडीची मल्टीमीडिया न्यूज एजन्सी आहे. ANI भारत आणि जगभरातील राजकारण आणि चालू घडामोडी, क्रीडा, आरोग्य, फिटनेस, मनोरंजन आणि बातम्यांवरील ताज्या बातम्या आणते. वरील मते नवीनतम पोस्टमध्ये दिसत नाहीत.
