भारत बातम्या | संजय भंडारी मनी लाँडरिंग प्रकरण: दिल्ली न्यायालयाने रॉबर्ट वाड्रा विरुद्ध पुरवणी आरोपपत्रावर युक्तिवाद करण्यासाठी ईडीला दिला वेळ
नवी दिल्ली [India]24 जानेवारी (एएनआय): शस्त्रास्त्र व्यापारी संजय भंडारी यांच्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात रॉबर्ट वाड्रा यांच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या पुरवणी आरोपपत्रावर युक्तिवाद करण्यासाठी राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने शनिवारी ईडीला वेळ दिला.
विशेष न्यायाधीश सुशांत चंगोत्रा यांनी 26 फेब्रुवारी रोजी हे प्रकरण विचारासाठी सूचीबद्ध केले. न्यायालयाने अनिर्बंध कागदपत्रांची एकत्रित यादी दाखल न केल्याबद्दल अंमलबजावणी संचालनालयाची (ईडी) ताशेरे ओढले.
तसेच वाचा | आग्नेय दिल्लीत दिल्ली पोलिसांशी झालेल्या चकमकीत वाँटेड गुन्हेगार सतीश भाटीला अटक.
विशेष सरकारी वकील (एसपीपी) नवीन कुमार मट्टा, अधिवक्ता फैजान खान यांच्या सहाय्याने सादर केलेल्या सबमिशन ऐकल्यानंतर न्यायालयाने कागदपत्रे आणि युक्तिवाद दाखल करण्यासाठी वेळ दिला.
न्यायालयाने ईडीला पुढील सुनावणीच्या तारखेला किंवा त्यापूर्वी कागदपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
अंमलबजावणी संचालनालयाने डिसेंबर 2025 मध्ये यूके स्थित संरक्षण डीलर संजय भंडारी यांच्याशी संबंधित मनी-लाँडरिंग प्रकरणात दुसरी पुरवणी फिर्यादी तक्रार दाखल केली आणि औपचारिकपणे उद्योजक रॉबर्ट वड्रा यांना आरोपी म्हणून नाव दिले. वाड्रा यांना २०१९ मध्ये दिल्ली न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता.
वृत्तानुसार, भंडारी यांच्यावरील मोठ्या तपासाचा एक भाग म्हणून वड्रा यांची भूमिका छाननीखाली आली आहे, ज्यांच्यावर संशयास्पद आर्थिक व्यवहार आणि व्यवहारातून फायदा झाल्याचा आरोप आहे.
वाड्रा या वर्षी जुलैमध्ये एजन्सीसमोर हजर झाले होते, जिथे त्यांचे बयान मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) नोंदवण्यात आले होते.
व्यापारी तीन वेगवेगळ्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणांमध्ये ईडीच्या चौकशीखाली आहे, त्यापैकी दोन जमिनीच्या व्यवहारातील कथित अनियमिततेशी संबंधित आहेत. एजन्सी तपासत आहे की या सौद्यांमधून निर्माण झालेला निधी भंडारी यांच्याशी संबंधित ऑफशोअर संस्थांद्वारे पाठवला गेला होता.
आयकर विभागाने दिल्लीतील त्याच्या घराची झडती घेतल्यानंतर 2016 मध्ये वड्राला ओळखले जाणारे संजय भंडारी लंडनला पळून गेले. त्याला अलीकडेच दिल्लीच्या ट्रायल कोर्टाने फरारी आर्थिक गुन्हेगार (FEO) घोषित केले होते.
मात्र, भंडारी यांनी या आदेशाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. ऑगस्टमध्ये, हायकोर्टाने फरारी आर्थिक गुन्हेगार कायदा, 2018 अंतर्गत ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या त्याच्या याचिकेवर आपला निर्णय राखून ठेवला. (ANI)
(वरील कथा एएनआयच्या कर्मचाऱ्यांनी सत्यापित आणि लिहिली आहे, एएनआय ही भारत, दक्षिण आशिया आणि जगभरातील 100 हून अधिक ब्युरोसह दक्षिण आशियातील आघाडीची मल्टीमीडिया न्यूज एजन्सी आहे. ANI भारत आणि जगभरातील राजकारण आणि चालू घडामोडी, क्रीडा, आरोग्य, फिटनेस, मनोरंजन आणि बातम्यांवरील ताज्या बातम्या आणते. वरील मते नवीनतम पोस्टमध्ये दिसत नाहीत.
