भारत बातम्या | सीबीआयने आंतरराष्ट्रीय सायबर फ्रॉड नेटवर्क नष्ट केले, 4 परदेशी नागरिकांसह 17 आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले

नवी दिल्ली [India]14 डिसेंबर (ANI): केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) ने भारतातील अनेक राज्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या मोठ्या, सुव्यवस्थित आंतरराष्ट्रीय सायबर फसवणुकीचे नेटवर्क उघड केल्यानंतर 4 परदेशी नागरिकांसह 17 आरोपी आणि 58 कंपन्यांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे, CBI ने एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.

ऑक्टोबर 2025 मध्ये तीन प्रमुख भारतीय साथीदारांना अटक करण्यात आली होती. एकाच समन्वयित सिंडिकेटने दिशाभूल करणारे कर्ज ॲप्स, बनावट गुंतवणूक योजना, पॉन्झी आणि MLM मॉडेल्स, बोगस अर्धवेळ नोकरीच्या ऑफर आणि फसव्या ऑनलाइन गेमिंग प्लॅटफॉर्मद्वारे हजारो संशयित नागरिकांची फसवणूक करण्यासाठी व्यापक डिजिटल आणि आर्थिक पायाभूत सुविधा कशा तयार केल्या हे तपासात उघड झाले आहे.

तसेच वाचा | नितीन नबीन यांची भाजपचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष म्हणून नियुक्ती: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अभिनंदन केले, त्यांची ऊर्जा आणि समर्पण पुढील वर्षांत पक्षाला बळकट करेल.

ऑनलाइन गुंतवणूक आणि रोजगार योजनांद्वारे मोठ्या प्रमाणात नागरिकांची फसवणूक होत असल्याचे संकेत देणाऱ्या गृह मंत्रालयाच्या 14C कडून मिळालेल्या इनपुटच्या आधारे हा गुन्हा दाखल करण्यात आला. सुरुवातीला वेगळ्या तक्रारी असल्या तरी सीबीआयने केलेल्या तपशीलवार विश्लेषणात वापरलेले ॲप्लिकेशन्स, फंड-फ्लो पॅटर्न, पेमेंट गेटवे आणि डिजिटल फूटप्रिंट्समध्ये उल्लेखनीय समानता दिसून आली, जे एका सामान्य संघटित कटाकडे निर्देश करतात.

सायबर गुन्हेगारांनी गुगल जाहिराती, बल्क एसएमएस कॅम्पेन, सिम-बॉक्स आधारित मेसेजिंग सिस्टीम, क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर, फिनटेक प्लॅटफॉर्म आणि मल्टिपल म्युल बँक खाती यांचा वापर करून उच्च स्तरावरील आणि तंत्रज्ञानावर आधारित मोडस ऑपरेंडी अवलंबल्याचे तपासात उघड झाले आहे. ऑपरेशनचा प्रत्येक टप्पा-पीडितांना आमिष दाखवण्यापासून ते निधी गोळा करण्यापर्यंत-वास्तविक नियंत्रकांची ओळख लपवण्यासाठी आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींकडून होणारी ओळख टाळण्यासाठी जाणीवपूर्वक रचना केली गेली.

तसेच वाचा | विदिशा: मध्य प्रदेशातील जोहाड नदीत स्कूल बस कोसळली, अनेक विद्यार्थी जखमी (व्हिडिओ पहा).

सीबीआयच्या तपासात 111 शेल कंपन्यांच्या रूपात फसवणुकीच्या नेटवर्कचा कणा उघड झाला, ज्यामध्ये डमी संचालकांचा वापर करण्यात आला, बनावट किंवा दिशाभूल करणारी कागदपत्रे, बनावट पत्ते आणि व्यावसायिक उद्दिष्टांची खोटी विधाने. या शेल संस्थांचा वापर विविध पेमेंट गेटवेसह बँक खाती आणि व्यापारी खाती उघडण्यासाठी केला गेला, ज्यामुळे गुन्ह्यातील उत्पन्न जलद स्तरावर आणि वळवता आले. शेकडो बँक खात्यांच्या विश्लेषणातून असे दिसून आले आहे की या खात्यांद्वारे रु. 1,000 कोटींहून अधिक राउट केले गेले होते, केवळ एका खात्यातून अल्पावधीत रु. 152 कोटींहून अधिक निधी प्राप्त झाला.

कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ, आंध्र प्रदेश, झारखंड आणि हरियाणामध्ये 27 ठिकाणी शोध घेण्यात आला. या शोधांदरम्यान सीबीआयने डिजिटल उपकरणे, कागदपत्रे आणि आर्थिक नोंदी जप्त केल्या, ज्यांची तपशीलवार फॉरेन्सिक तपासणी करण्यात आली. विश्लेषणातून परदेशातून फसवणुकीचे नेटवर्क निर्देशित करणाऱ्या परदेशी नागरिकांद्वारे विस्तृत संप्रेषण दुवे आणि ऑपरेशनल नियंत्रण उघड झाले आहे.

लक्षणीयरीत्या, दोन भारतीय आरोपींच्या बँक खात्यांशी जोडलेला UPI ID ऑगस्ट 2025 पर्यंत परदेशात सक्रिय असल्याचे आढळून आले, ज्यामुळे भारताबाहेरील फसवणुकीच्या पायाभूत सुविधांवर सतत विदेशी नियंत्रण आणि रीअल-टाइम ऑपरेशनल निरीक्षण स्थापित केले गेले.

तपासात असे दिसून आले की, 2020 पासून, झू यी, हुआन लिऊ, वेइजियान लिऊ आणि गुआनहुआ वांग या विदेशी हँडलर्सच्या उदाहरणावर शेल कंपन्या भारतात समाविष्ट केल्या गेल्या. त्यांच्या भारतीय सहकाऱ्यांनी संशयास्पद व्यक्तींकडून ओळख दस्तऐवज मिळवले आणि त्यांचा वापर कंपन्या समाविष्ट करण्यासाठी आणि बँक खाती उघडण्यासाठी केला. या संस्थांचा नंतर पद्धतशीरपणे सायबर फसवणुकीची रक्कम चॅनेल करण्यासाठी वापरली गेली, जी अनेक खाती आणि प्लॅटफॉर्मद्वारे मनी ट्रेल आणि अंतिम लाभार्थ्यांना अस्पष्ट करण्यासाठी स्तरित केली गेली.

सीबीआयने चार विदेशी सूत्रधार, त्यांचे भारतीय सहकारी आणि कटात सहभागी असलेल्या ५८ कंपन्यांवर आरोपपत्र दाखल केले आहे. गुन्हेगारी कट रचणे, बनावट कागदपत्रे वापरणे आणि अनियंत्रित ठेव योजनांवर बंदी घालणे कायदा, 2019 अंतर्गत आरोपींविरुद्ध खटला सुरू करण्यात आला आहे.

हे प्रकरण CBI च्या ऑपरेशन चक्र-V अंतर्गत संघटित आणि आंतरराष्ट्रीय सायबर-सक्षम आर्थिक गुन्ह्यांविरुद्धच्या सततच्या कारवाईचा भाग आहे. (ANI)

(वरील कथा एएनआयच्या कर्मचाऱ्यांनी सत्यापित आणि लिहिली आहे, एएनआय ही भारत, दक्षिण आशिया आणि जगभरातील 100 हून अधिक ब्युरोसह दक्षिण आशियातील आघाडीची मल्टीमीडिया न्यूज एजन्सी आहे. ANI भारत आणि जगभरातील राजकारण आणि चालू घडामोडी, क्रीडा, आरोग्य, फिटनेस, मनोरंजन आणि बातम्यांवरील ताज्या बातम्या आणते. वरील मते नवीनतम पोस्टमध्ये दिसत नाहीत.