भारत बातम्या | 590 कोटी रुपयांच्या आयडीएफसी फर्स्ट बँक फसवणूक प्रकरणात ईडीने चंदीगड, हरियाणा, पंजाबमधील 19 ठिकाणी छापे टाकले
नवी दिल्ली [India]11 मार्च (ANI): अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) बुधवारी चंदीगड, हरियाणा आणि पंजाबमधील IDFC फर्स्ट बँक, चंदीगड शाखेत झालेल्या अलीकडील फसवणुकीच्या संदर्भात 19 परिसरांची झडती घेतली, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
चंदीगड, हरियाणातील गुरुग्राम आणि पंजाबमधील मोहाली येथे छापे टाकण्यात आले.
मनी ट्रेल आणि गुन्ह्याचा शोध लावण्यासाठी शोध सुरू आहेत, ज्यामध्ये IDFC फर्स्ट बँकेत ठेवलेल्या हरियाणा सरकारी बँक खात्यांमधून अंदाजे 590 कोटी रुपयांची उधळपट्टी करण्यात आली आहे. ईडीचे चंदिगड विभागीय कार्यालय शोध मोहीम राबवत आहे.
अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, 590 कोटी रुपयांचा निधी हरियाणा सरकारच्या विविध सरकारी संस्थांनी IDFC फर्स्ट बँकेत जमा केला आहे. “हे निधी, मुदत ठेवींमध्ये जमा करण्याऐवजी, विविध आरोपींनी त्यांच्या वैयक्तिक हेतूंसाठी वळवले असल्याचा आरोप आहे.”
तसेच वाचा | 19 मिनिटे 34 सेकंदाचा व्हायरल व्हिडिओ: सीझन 1 आणि सीझन 2 मागे सत्य.
या प्रकरणात केलेल्या तपासाच्या आधारे, अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, मुख्य आरोपी, माजी बँक अधिकारी, घोटाळ्यातील काही लाभार्थी आणि रिअल इस्टेट एजंट यांच्या निवासाच्या नोंदी असलेल्या विविध व्यावसायिक संस्थांमध्ये शोध घेण्यात येत आहे, जिथे गुन्ह्यातील रक्कम उधळली गेली आहे.
“प्राथमिक तपासणीत असे दिसून आले आहे की विविध शेल कंपन्या आणि किरकोळ दागिने संस्थांना प्रचंड निधी हस्तांतरित करण्यात आला आहे. निधी विविध शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून राउट केला गेला आणि मोठ्या व्यवहारांद्वारे स्तरित केला गेला आणि शेवटी सोने खरेदी आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रातील गुंतवणूकीच्या नावाखाली काढून टाकला,” अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
मनी ट्रायलमध्ये रोख रक्कम काढण्याचे प्रमाणही लक्षात आले आहे.
अधिका-यांनी सांगितले की या प्रकरणात चंदीगड येथील हॉटेल व्यावसायिक विक्रम वाधवाचा समावेश आहे जो घोटाळ्याची बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर फरार आहे. ट्रायसिटीमध्ये रिअल इस्टेट प्रकल्पांच्या बांधकामातही त्यांचा सहभाग आहे. (ANI)
(वरील कथा एएनआयच्या कर्मचाऱ्यांनी सत्यापित आणि लिहिली आहे, एएनआय ही भारत, दक्षिण आशिया आणि जगभरातील 100 हून अधिक ब्युरोसह दक्षिण आशियातील आघाडीची मल्टीमीडिया न्यूज एजन्सी आहे. ANI भारत आणि जगभरातील राजकारण आणि चालू घडामोडी, क्रीडा, आरोग्य, फिटनेस, मनोरंजन आणि बातम्यांवरील ताज्या बातम्या आणते. वरील मते नवीनतम पोस्टमध्ये दिसत नाहीत.
