भारत बातम्या | ED ने उद्योगपती अनिल अंबानी यांना फेमा प्रकरणात नवीन समन्स जारी केले, आभासी जमा करण्याची विनंती नाकारली

नवी दिल्ली [India]14 नोव्हेंबर (ANI): अंमलबजावणी संचालनालयाने शुक्रवारी उद्योगपती अनिल अंबानी यांना नवीन समन्स जारी केले आणि त्यांना 17 नोव्हेंबर रोजी परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा (FEMA) अंतर्गत त्यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या तपासासंदर्भात तपासात सामील होण्यास सांगितले, अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

याच प्रकरणात शुक्रवारी अंबानी यांनी तपास वगळल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. एजन्सीने त्याची आभासी उपस्थितीची विनंती देखील नाकारली आणि त्याला राष्ट्रीय राजधानीतील मुख्यालयात त्याच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीद्वारे चौकशीत सामील होण्याचे निर्देश दिले.

तसेच वाचा | अलिनगर निवडणूक निकाल 2025: मैथिलीने पदार्पण विजय मिळवला, बिहारमधील सर्वात तरुण आमदार बनली.

ईडी अंबानी आणि रिलायन्स अनिल अंबानी ग्रुप (RAAG) मधील कंपन्यांच्या संबंधात कथित बेकायदेशीर बाह्य रेमिटन्स, अघोषित परदेशी मालमत्ता आणि ऑफशोअर संस्थांची चौकशी करत आहे.

Reliance Infrastructure Limited (R-Infra, RAAG चा भाग) शी जोडलेल्या FEMA तपासातील एक विशिष्ट आरोप, ज्यामध्ये ED ने दावा केला आहे की जयपूर-रेंगस हायवे प्रकल्पातील 40 कोटी रुपये सुरत ते दुबईमधील शेल कंपन्यांद्वारे परदेशात “पावले” गेले होते आणि मोठ्या आंतरराष्ट्रीय हवाला नेटवर्कचा शोध 0 कोटींहून अधिक आहे.

तसेच वाचा | महुआ निवडणूक निकाल 2025: LJP (RV) चे संजय कुमार सिंह विजयी; तेज प्रताप यादवने तिसरे स्थान पटकावले.

या तपासणीमध्ये FEMA अंतर्गत आर-इन्फ्रा (मुंबई आणि इंदूरमधील सहा साइट्स) च्या अनेक परिसरांवर “परदेशात बेकायदेशीरपणे पैसे पाठवल्याबद्दल” शोधांचा समावेश आहे.

जर्सी, ब्रिटिश व्हर्जिन आयलंड (BVI) आणि सायप्रस यांसारख्या अधिकारक्षेत्रांमध्ये अंबानींच्या गटाशी निगडीत असलेल्या अघोषित ऑफशोअर मालमत्ता आणि संस्थांची चौकशी देखील सुरू आहे.

ईडीने म्हटले आहे की या व्यवहारांशी जोडलेले हवाला नेटवर्क “600 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त” आहे.

महामार्ग प्रकल्पासाठी विदेशात पाठवलेल्या रकमेसाठी 40 कोटी रुपयांचा विशिष्ट आकडा उद्धृत करण्यात आला आहे.

2023 च्या चौकशीत, सुमारे 800 कोटी रुपयांच्या अघोषित ऑफशोअर मालमत्तेच्या आयटी विभागाच्या निष्कर्षांमुळे उद्भवलेल्या फेमा प्रकरणात अंबानींची सात तासांहून अधिक चौकशी करण्यात आली.

या वर्षी 5 ऑगस्ट रोजी, ईडीने अंबानींच्या कर्जाच्या व्यवहारांशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर त्यांचे बयान देखील नोंदवले होते. त्यानंतर आवश्यक तपशील आणि सहाय्यक कागदपत्रे देण्यासाठी अंबानी यांनी सात दिवसांचा अवधी मागितला. त्यानंतर 17,000 कोटी रुपयांच्या कथित कर्ज फसवणूक प्रकरणातील चालू तपासासंदर्भात त्यांची चौकशी करण्यात आली.

रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेडच्या 14,000 कोटी रुपयांच्या कर्ज फसवणुकीची ईडी चौकशी करत आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेत पुष्टी केली की स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (आरकॉम) आणि त्याचे प्रवर्तक अनिल अंबानी यांना आरबीआयच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार “फसवे” म्हणून वर्गीकृत केले आहे. SBI ने हे वर्गीकरण RBI ला कळवले आणि केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) कडे तक्रार दाखल करण्याची तयारी करत आहे.

रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेडवरही कॅनरा बँकेची ५० लाखांहून अधिक रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. 1,050 कोटी.

उच्च पदस्थ सूत्रांनी पुष्टी केली की अज्ञात परदेशी बँक खाती आणि परदेशी मालमत्ता देखील तपासल्या जात आहेत.

यापूर्वी, ED ने असेही म्हटले होते की रिलायन्स म्युच्युअल फंडाने येस बँकेच्या AT-1 बाँडमध्ये (शाश्वत एफडी) संशयित रकमेसाठी 2850 कोटी रुपये गुंतवले आहेत. “हे बाँड्स अखेरीस लिहून घेतले गेले आणि पैसे पळवले गेले. हा पैसा जनतेचा, म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांचा होता. सीबीआय देखील या प्रकरणाची चौकशी करत आहे.”

शिवाय, SEBI कडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे, ED ला आढळून आले आहे की रिलायन्स इन्फ्रा ने ICD च्या वेशात मोठ्या प्रमाणात पैसे RAAGA च्या ग्रुप कंपन्यांकडे C कंपनी, एक अज्ञात संबंधित पक्ष कंपनीद्वारे वळवले आहेत. रिलायन्स इन्फ्राने भागधारक आणि ऑडिट समितीकडून योग्य मान्यता मिळू नये म्हणून सी कंपनीला संबंधित पक्ष म्हणून उघड केले नाही.

“कायद्यांनुसार संबंधित पक्षाच्या व्यवहारांवर लादलेले धनादेश आणि शिल्लक चुकवण्यासाठी देखील हे लपविले गेले होते,” असे एजन्सीने म्हटले आहे.

आर इन्फ्रा कंपनीने ५,४८० कोटी रुपयांचे हेअरकट घेतल्याचे आढळून आले असून, केवळ ४ कोटी रुपये रोख स्वरूपात मिळाले आहेत.

“उर्वरित 6,499 कोटी रुपये मुख्यत्वे काही डिस्कॉम्समध्ये असाइनमेंट आणि मालमत्ता/आर्थिक अधिकारांच्या हस्तांतरणाच्या स्वरूपात निकाली काढण्यात आले आहेत. या डिस्कॉम्सचा मागील अनेक वर्षांपासून कोणताही व्यवसाय नाही आणि ते कार्यरत नाहीत. त्यामुळे, ही रक्कम वसूल होण्याची शक्यता शून्य आहे. या प्रकरणात कर्ज वळवण्याची रक्कम 0 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.”

अलीकडेच, ईडीच्या विशेष कार्य दलाने नवी मुंबईतील धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी (डीएकेसी) मध्ये 4,462.81 कोटी रुपयांची 132 एकर जमीन प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग कायदा (PMLA), 2002 अंतर्गत जप्त केली आहे.

हे संलग्नक रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (RCOM), रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लि. आणि रिलायन्स होम फायनान्स लि. यांचा समावेश असलेल्या बँक फसवणूक प्रकरणांमध्ये सुरू असलेल्या चौकशीच्या संदर्भात आले आहे.

रिलायन्स अनिल अंबानी समूहाशी निगडीत प्रकरणांमध्ये ईडीने जप्त केलेल्या मालमत्तेचे एकूण मूल्य आता 7,500 कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे, ज्यात पूर्वीच्या 3,083 कोटी रुपयांच्या अटॅचमेंटचा समावेश आहे.

मनी लाँड्रिंगचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभाग (CBI) च्या भारतीय दंड संहितेच्या कलम 120-B, 406 आणि 420 अंतर्गत नोंदवलेल्या FIR आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या 13(1)(d) सह वाचलेल्या कलम 13(2) अंतर्गत RCOM, अनिल अंबानी आणि इतरांची नावे घेऊन आलेला आहे.

ईडीच्या म्हणण्यानुसार, आरकॉम आणि त्यांच्या समूह कंपन्यांनी 2010 ते 2012 दरम्यान देशी आणि विदेशी कर्जदारांकडून कर्ज घेतले, एकूण थकबाकी 40,185 कोटी रुपये होती. “पाच बँकांनी या गटाची खाती फसवी असल्याचे घोषित केले आहे.”

एका संस्थेने घेतलेल्या कर्जाचा वापर इतर समूह कंपन्यांच्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी, संबंधित पक्षांना पाठवण्यासाठी किंवा म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी – कर्जाच्या अटींचे उल्लंघन करून करण्यात आल्याचे तपासातून समोर आले आहे. एजन्सीने आरोप केला की कर्जाच्या सदाहरिततेसाठी 13,600 कोटी रुपये वळवले गेले, 12,600 कोटी रुपये जोडलेल्या पक्षांना देण्यात आले आणि सुमारे 1,800 कोटी रुपये मुदत ठेवी आणि म्युच्युअल फंडांमध्ये गुंतवले गेले, जे नंतर रद्द केले गेले आणि समूह संस्थांकडे पाठवले गेले.

ईडीला बिल सवलतीच्या यंत्रणेचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर आणि परदेशात पैसे पाठवल्या जाणाऱ्या रकमेचा कथित गैरवापर देखील आढळून आला.

एजन्सीने आर्थिक गुन्ह्यांच्या प्रकरणांचा पाठपुरावा करण्यासाठी आणि गुन्ह्यातून मिळालेली रक्कम वसूल केली जाईल आणि योग्य दावेदारांना परत दिली जाईल याची खात्री करण्यासाठी आपल्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. (ANI)

(वरील कथा एएनआयच्या कर्मचाऱ्यांनी सत्यापित आणि लिहिली आहे, एएनआय ही भारत, दक्षिण आशिया आणि जगभरातील 100 हून अधिक ब्युरोसह दक्षिण आशियातील आघाडीची मल्टीमीडिया न्यूज एजन्सी आहे. ANI भारत आणि जगभरातील राजकारण आणि चालू घडामोडी, क्रीडा, आरोग्य, फिटनेस, मनोरंजन आणि बातम्यांवरील ताज्या बातम्या आणते. वरील मते नवीनतम पोस्टमध्ये दिसत नाहीत.