भारत बातम्या | EOW च्या फसवणूक प्रकरणात न्यायालयाने एसपी बागला यांना 3 दिवसांची पोलीस कोठडी दिली
नवी दिल्ली [India]10 जानेवारी (ANI): दिल्लीच्या साकेत जिल्हा न्यायालयाने शनिवारी व्यापारी सत्य प्रकाश बागलाला दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेला (EOW) तीन दिवसांची कोठडी दिली. कोलकाता येथे राहणाऱ्या एका ज्येष्ठ नागरिक जोडप्याच्या आधारे ऑक्टोबर 2025 मध्ये दाखल करण्यात आलेल्या फसवणुकीच्या प्रकरणात त्याला अटक करण्यात आली होती.
हे प्रकरण एक्सक्लुझिव्ह कॅपिटल लिमिटेड (ECL) कडील निधीचे कथित गैरव्यवहार आणि वळवण्याशी संबंधित आहे.
फसवणूक, गुन्हेगारी विश्वासभंग आणि आयपीसीच्या गुन्हेगारी कट या कलमांखाली एफआयआर नोंदवण्यात आला. एफआयआरनुसार, तक्रारदाराने बागलासह तीन जणांनी कोट्यवधींची फसवणूक केल्याचा आरोप केला आहे.
गुन्ह्यातून मिळालेल्या पैशाचे अंतिम लाभार्थी ओळखण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी बगलाच्या ताब्यात घेण्याची मागणी केली. बेंटले कारच्या वापरकर्त्याची ओळख पटवण्यासाठी त्याला मुंबईला नेण्यात येणार आहे.
कर्तव्य न्यायदंडाधिकारी प्रथमवर्ग (ड्यूटी जेएमएफसी) चकीता श्रीवास्तव यांनी तपास अधिकाऱ्याने केलेल्या निवेदनाची दखल घेत सत्य प्रकाश बागला यांना तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली. दिल्ली पोलिसांनी 10 दिवसांची कोठडी मागितली होती.
आरोपी सत्य प्रकाश बागला याला नव्याने अटक केल्यानंतर हजर करण्यात आले. त्याला 13 जानेवारीला न्यायालयात हजर केले जाणार आहे.
आरोपींतर्फे वकील संजय ॲबोट, अभिषेक जैस्वाल, अहर्णा अय्यर, गौरव सरकार, संचित अग्रवाल, प्रियांशू यांनी बाजू मांडली.
दुसरीकडे, वकील मनू शर्मा, सिद्धार्थ लुथरा, विकास पाहवा, अभ्युदय शर्मा, अनिरुद्ध शर्मा, डीएम बलरा, मन्या आणि पार्थ यादव यांनी तक्रारदाराची बाजू मांडली.
दिल्ली पोलिसांनी गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेचे अंतिम लाभार्थी ओळखण्यासाठी, चोरलेल्या निधीचा संपूर्ण मनी ट्रेल शोधून काढण्यासाठी आणि स्थापित करण्यासाठी आरोपींना ताब्यात घेण्याची मागणी करणारा अर्ज दाखल केला.
आरोपींना आर्थिक नोंदी, बनावट दस्तऐवज आणि बँक व्यवहारांचा सामना करावा लागणार आहे, कारण आरोपींनी ECL चे व्यवहार सांभाळत असताना, पद्धतशीरपणे, बनावट व्यवहारांद्वारे, ECL मधील भरीव निधी संबंधित-पक्षीय व्यवहारांच्या वेबद्वारे स्वतःकडे वळवला आहे.
पोलिसांनी असेही सांगितले की, आरोपी सत्य प्रकाश बागला याने मुद्दाम वस्तुस्थिती लपवून ठेवली आहे, चौकशी/तपासादरम्यान पूर्ण खुलासा टाळला आहे आणि तपासात सहकार्य केले नाही, महत्त्वपूर्ण माहिती देखील तपासणे आवश्यक आहे, जसे की चोरलेल्या निधीचा शेवटचा वापर, बनावट कर्ज व्यवहार तयार करणे, बनावट कागदपत्रे तयार करणे, कागदपत्रे गहाळ करणे. मालमत्ता आणि वाहने.
पोलिसांनी असेही सांगितले की, आरोपीला मेसर्स ईसीएल आणि त्याच्या इतर संबंधित कंपनी, मेसर्स लक्सस रिटेल प्रायव्हेट लिमिटेडच्या नावावर व्यवसाय क्रियाकलाप इत्यादी तपासण्यासाठी मुंबईला नेणे आवश्यक आहे. लि. आणि वाहनाचा अंतिम वापरकर्ता निश्चित करण्यासाठी (बेंटले बेंटायगा).
तसेच आरोपीचे मोबाईल फोन आणि इतर गुन्हेगारी साहित्य जप्त करण्यासाठी आरोपीच्या ताब्यात असणे आवश्यक आहे.
पोलिसांनी पुढे सांगितले की सहआरोपीची भूमिका तपासण्यासाठी आरोपीची चौकशी करणे आवश्यक आहे, अचल कुमार जिंदाल, जो या कंपन्यांमध्ये CFO/संचालक/शेअरहोल्डर म्हणून सक्रियपणे सहभागी असल्याचे आढळून आले.
आजच्या घडामोडीत जिंदाल मुख्य आरोपीला मदत करत असल्याचा आरोप आहे.
पुढील तपासादरम्यान आरोपीच्या भूमिकेचा शोध घ्यायचा असून मुख्य आरोपीशी सामना करावा लागणार आहे, असे पोलिसांनी सांगितले.
हे देखील सादर केले गेले की चौकशीदरम्यान, आरोपीने सांगितले की एक कार लखनौ, यूपी येथे कोणालातरी दिली होती आणि तो तेथून ती गाडी परत मिळवायचा आणि वळवलेल्या निधीतून मिळवलेल्या जंगम आणि जंगम मालमत्ता ओळखायचा.
सुरेश कुमार अग्रवाल यांनी ऑक्टोबर 2025 मध्ये सत्य प्रकाश बागला, अचल कुमार जिंदाल आणि जॉन्सन कल्लाराचल अब्राहम, एक्सक्लुझिव्ह कॅपिटल लिमिटेडचे संचालक, हौज खास मेट्रो स्टेशन, सर्वप्रिया विहार, नवी दिल्ली यांच्या विरोधात फसवणूक, गुन्हेगारी विश्वासभंग आणि इतर विरोधात तक्रार दिली.
सुरेश कुमार अग्रवाला आणि कांता अग्रवाला यांनी फिर्यादीत म्हटले आहे की, ते कोलकाता येथे कायमचे राहणारे ज्येष्ठ नागरिक आहेत. त्यांच्याकडे एक्सक्लुझिव्ह कॅपिटल लिमिटेड (ECL) मध्ये 2,34,650 शेअर्स आहेत, प्रत्येकाचे दर्शनी मूल्य INR 10 आहे, एकूण मूल्य INR 23,46,500 आहे. त्यांनी Evaan Holdings Private Limited द्वारे ECL मध्ये 17.50 कोटी अनिवार्य परिवर्तनीय प्राधान्य शेअर्स (CCPS) देखील मिळवले, ज्यामध्ये आम्ही बहुसंख्य भागधारक आहोत आणि कांता अग्रवाला या संचालक आहेत. CCPS चे एकूण दर्शनी मूल्य रु. 175,00,00,000 (रुपये एकशे पंचाहत्तर कोटी फक्त). (ANI)
(वरील कथा एएनआयच्या कर्मचाऱ्यांनी सत्यापित आणि लिहिली आहे, एएनआय ही भारत, दक्षिण आशिया आणि जगभरातील 100 हून अधिक ब्युरोसह दक्षिण आशियातील आघाडीची मल्टीमीडिया न्यूज एजन्सी आहे. ANI भारत आणि जगभरातील राजकारण आणि चालू घडामोडी, क्रीडा, आरोग्य, फिटनेस, मनोरंजन आणि बातम्यांवरील ताज्या बातम्या आणते. वरील मते नवीनतम पोस्टमध्ये दिसत नाहीत.
