महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी प्रकरण: ईडीने दुबईच्या बुर्ज खलिफामधील अपार्टमेंट्स 1700 कोटी रुपयांच्या इतर परदेशी, भारतीय संपत्तीसह जोडले
नवी दिल्ली, २६ मार्च: अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दुबई (युनायटेड अरब अमिराती) मधील 18 स्थावर मालमत्तांपैकी बुर्ज खलिफा आणि नवी दिल्लीतील दोन स्थावर मालमत्ता जप्त केल्या आहेत, ज्यांचे बाजार मूल्य सुमारे 1700 कोटी रुपये आहे, एजन्सीने गुरुवारी सांगितले. इतर संलग्न विदेशी मालमत्ता दुबईमधील प्रमुख स्थानांवर आहेत आणि त्यामध्ये उच्च-मूल्य लक्झरी व्हिला, दुबई हिल्स इस्टेटमधील अपार्टमेंट (हिल्स व्ह्यू, फेअरवे रेसिडेन्सी आणि सिद्रासह), बिझनेस बे आणि SLS हॉटेल आणि निवासस्थानांमधील अनेक उच्च श्रेणीतील अपार्टमेंट्स यांचा समावेश आहे.
“संलग्नासाठी विचारात घेतलेली मालमत्ता ही महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग ऍप्लिकेशनच्या मुख्य प्रवर्तकांपैकी एक असलेल्या सौरभ चंद्राकरची आहे आणि विकास छापरिया, रोहित गुलाटी, अतुल अरोरा, नितीन तिब्रेवाल आणि सुरेंद्र बागरी यांच्यासह त्याच्या, त्याच्या सहयोगींच्या नावावर आहे,” ईडीने एका निवेदनात म्हटले आहे. महादेव बेटिंग ॲप घोटाळा: आरोपी सौरभ आहुजा जयपूरमध्ये ईडीच्या छापेपासून वाचण्यासाठी 7 फेऱ्यांपूर्वी स्वतःच्या लग्नाच्या मंडपातून पळून गेला.
महादेव ऑनलाइन बुक प्लॅटफॉर्म आणि इतर अनेकांच्या नावाने बेकायदेशीर ऑनलाइन सट्टेबाजी ऑपरेशन्सशी संबंधित अनुसूचित गुन्ह्यांच्या आयोगाद्वारे व्युत्पन्न केलेल्या गुन्ह्यांमधून या मालमत्ता मिळवल्या गेल्याचे ईडीने केलेल्या तपासात उघड झाले आहे. ED ने छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश आणि पश्चिम बंगालमधील पोलिस अधिकाऱ्यांनी IPC, 1860 आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, 1988 च्या विविध कलमांतर्गत नोंदवलेल्या अनेक FIR च्या आधारे तपास सुरू केला, महादेव ऑनलाइन बुक आणि स्कायएक्सचेंज सारख्या बेकायदेशीर ऑनलाइन बेटिंग प्लॅटफॉर्मशी संबंधित व्यक्ती तसेच सरकारी अधिकारी. महादेव बेटिंग ॲप प्रकरण: सीबीआयने छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्या निवासस्थानावर छापे टाकले (व्हिडिओ पहा).
ED ने केलेल्या तपासात असे समोर आले आहे की महादेव ऑनलाइन बुक मोठ्या प्रमाणावर आंतरराष्ट्रीय सट्टेबाजी सिंडिकेट म्हणून कार्यरत आहे, ज्याने टायगर एक्सचेंज, गोल्ड365 आणि लेझर 247 सारख्या एकाधिक ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म आणि डोमेन नावांद्वारे बेकायदेशीर सट्टेबाजीची सोय केली आहे. ईडीने सांगितले की ऑपरेशनची रचना “पॅनेल” किंवा “शाखा” च्या फ्रेंचायझी-आधारित नेटवर्कद्वारे संपूर्ण भारतातील सहयोगीद्वारे चालविली गेली होती, तर मुख्य प्रवर्तक, सौरभ चंद्राकर आणि रवी उप्पल, दुबईतील सट्टेबाजी सिंडिकेटचे संचालन आणि नियंत्रण करत होते.
“तपासात पुढे असे दिसून आले आहे की प्रवर्तकांनी सट्टेबाजीच्या पॅनेलद्वारे व्युत्पन्न केलेल्या नफ्यांपैकी अंदाजे 70-75% नफा राखून ठेवला आहे, तर उर्वरित भाग सट्टेबाजी ऑपरेशन्सचे व्यवस्थापन करणाऱ्या पॅनेल ऑपरेटरमध्ये वितरीत केला गेला आहे,” एजन्सीने म्हटले आहे. अनुसूचित गुन्ह्यांच्या कमिशनमधून व्युत्पन्न केलेल्या गुन्ह्यांचे उत्पन्न (PoC) हजारो खेचरांच्या किंवा संशयास्पद व्यक्तींच्या KYC कागदपत्रांचा वापर करून उघडलेल्या डमी बँक खात्यांद्वारे पद्धतशीरपणे स्तरित केले गेले.
त्यानंतर, ईडीने सांगितले की, बेकायदेशीर निधी हवाला चॅनेल, क्रिप्टोकरन्सी व्यवहार आणि जटिल आर्थिक स्तरीकरण यंत्रणेद्वारे भारताबाहेर हस्तांतरित करण्यात आला आणि अखेरीस UAE आणि भारतातील उच्च-मूल्य जंगम आणि स्थावर मालमत्तेमध्ये गुंतवले गेले. या प्रकरणी आतापर्यंत ईडीने देशभरातील १७५ हून अधिक ठिकाणी शोधमोहीम राबवली आहे. पुढे, या प्रकरणात 13 जणांना अटक करण्यात आली आहे, आणि रायपूरच्या विशेष न्यायालयासमोर (पीएमएलए) दाखल करण्यात आलेल्या पाच फिर्यादी तक्रारींमध्ये 74 जणांना आरोपी म्हणून हजर करण्यात आले आहे.
तसेच, ईडीने सांगितले की, सौरभ चंद्राकर, रवी उप्पल, अनिल अग्रवाल उर्फ अतुल अग्रवाल आणि शुभम सोनी यांच्या विरोधात फरारी आर्थिक गुन्हेगार कायदा, 2018 अंतर्गत अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत आणि त्यांना फरारी आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्यासाठी तसेच त्यांच्या मालकीची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. आजपर्यंत, जंगम आणि जंगम मालमत्तेची एकूण जप्ती, जप्ती आणि गोठवणे 4,336 कोटी रुपये आहे.
ED ने सांगितले की ते संपूर्ण बेकायदेशीर बेटिंग इकोसिस्टम आणि त्याचे आंतरराष्ट्रीय आर्थिक नेटवर्क नष्ट करण्यासाठी आणि उपटून टाकण्यासाठी वचनबद्ध आहे. एजन्सी बेकायदेशीर सट्टेबाजी ऑपरेशन्सद्वारे निर्माण झालेल्या गुन्ह्यांचा शोध लावण्यासाठी आणि संलग्न करण्यासाठी सतत कारवाई करत आहे.
(वरील कथा एएनआयच्या कर्मचाऱ्यांनी सत्यापित आणि लिहिली आहे, एएनआय ही भारत, दक्षिण आशिया आणि जगभरातील 100 हून अधिक ब्युरोसह दक्षिण आशियातील आघाडीची मल्टीमीडिया न्यूज एजन्सी आहे. ANI भारत आणि जगभरातील राजकारण आणि चालू घडामोडी, क्रीडा, आरोग्य, फिटनेस, मनोरंजन आणि बातम्यांवरील ताज्या बातम्या आणते. वरील मते नवीनतम पोस्टमध्ये दिसत नाहीत.
