यूके ट्रेझरी आणि होम ऑफिसने मनी लॉन्ड्रिंग आणि दहशतवादी वित्तपुरवठ्याचे 2025 राष्ट्रीय जोखीम मूल्यांकन केले आहे. मध्ये 163 पृष्ठांचा अहवालमनी लॉन्ड्रिंगसाठी कायदेशीर प्रथा कशी एक हॉट स्पॉट असल्याचे दिसते तसेच कॅसिनो आणि जुगार क्षेत्रातील कमी ते मध्यम ते मध्यम ते मध्यम ते वाढवण्याबाबत काही गोष्टी आढळल्या.
जुगार उद्योगात विशेषत: मनी लॉन्ड्रिंगसाठी एकाधिक प्रवेश गुण आहेत. मशीनच्या कॅशआऊट पर्यायांद्वारे किंवा बॅकरूम पोकर गेम्सचा फायदा असला तरीही, यूके सरकारने त्याबद्दल काही गजर वाढवण्यास योग्य ते पाहिले आहे.
तेथे बेकायदेशीर ऑफशोर जुगार देखील आहे, जे सप्टेंबर २०२24 पर्यंत billion अब्ज डॉलर्स (.4..4 अब्ज डॉलर्स) पेक्षा जास्त कमाई करीत असल्याचे नोंदवले गेले. या शीर्षस्थानी, यूके जुगार आयोगाद्वारे परवानाकृत रिमोट प्लॅटफॉर्मवरही मनी लॉन्ड्रिंग क्रियाकलापांसाठी संभाव्य प्रवेश बिंदू म्हणून अधोरेखित केले गेले आहे.
क्रिप्टोकरन्सी आणि पेमेंटच्या नवीन पद्धती यासारख्या पर्यायांमध्ये विविध प्लॅटफॉर्म समाकलित करण्यास सुरवात करीत असताना, तंत्रज्ञानाचे जटिल स्वरूप काही ऑपरेटरला असुरक्षित होऊ शकते.
"जोखीम मूल्यांकन हे एक महत्त्वपूर्ण प्रकाशन आहे, जे यूकेमुळे झालेल्या विकसनशील मनी लॉन्ड्रिंगच्या धमकीवर अद्ययावत चित्र देते.
नवीन राष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग जोखीम मूल्यांकनच्या प्रकाशनास आमचा प्रतिसाद
https://t.co/pizmlyowje
– पारदर्शकता आंतरराष्ट्रीय यूके (@ट्रान्सपेरन्सीयूक) 17 जुलै, 2025
सरकारच्या म्हणण्यानुसार संशयास्पद क्रियाकलाप अहवालात 26% वाढ झाली आहे. व्हर्च्युअल प्रायव्हेट नेटवर्क (व्हीपीएन) सारख्या तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीबद्दल धन्यवाद, जे वापरकर्त्यांना सेवांद्वारे कनेक्ट करून त्यांचे स्थान प्रभावीपणे बदलण्याची परवानगी देतात, खराब कलाकारांचा मागोवा घेतात.
यापैकी, चलन एक्सचेंज सारख्या पैसे सेवा व्यवसाय प्रदान करणारे नियमित कॅसिनो विशिष्ट कमकुवत बिंदू म्हणून ध्वजांकित केले गेले आहेत.
यूके सरकार कठोर आहे, परंतु कॅसिनो त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत
यूके, त्याच्या स्वराज्य बेटांसह, अनुपालन सुनिश्चित करण्यासाठी कठोर नियम आहेत आणि योग्य परिश्रम घेतले जातात. अलीकडे, द आयल ऑफ मॅनने एका कॅसिनोचा परवाना काढून घेतलासंपूर्णपणे शटरला भाग पाडत आहे. तथापि, यूके सरकार आता अहवाल देत आहे की हे कॅसिनो पुरेसे काम करत नाहीत, 41% लोक वर्धित देय परिश्रम (ईडीडी) योग्यरित्या लागू करत नाहीत.
अहवालात, मनी लॉन्ड्रिंग क्रियाकलापांसाठी वेगवेगळ्या पद्धती घेतल्या गेल्या आहेत. एक विशेषतः क्रॅश गेम्स, जिथे खेळाडू लॉग इन करतील किंवा मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम जमा करतील आणि त्वरित रोख रक्कम काढून टाकतील, संभाव्य घाणेरडी रोख स्वच्छ वापरण्यायोग्य रोख रकमेमध्ये बदलतील, ही एक वाढती समस्या आहे.
वैशिष्ट्यीकृत प्रतिमा: विकीकॉमन्स
पोस्ट यूके सरकारने मनी लॉन्ड्रिंग जोखीम मध्यमकडे बदलते प्रथम दिसला रीडराइट?
