व्यवसाय बातम्या | एडवर छापे 35 ठिकाणे, 50 कंपन्या अनिल अंबानीच्या रिलायन्स ग्रुपशी 3,000 कोटी रुपयांच्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रोबशी जोडल्या गेल्या आहेत.

नवी दिल्ली [India]२ July जुलै (एएनआय): अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) गुरुवारी रिलायन्स अनिल अंबानी ग्रुप (आरएएजीए) कंपन्यांविरूद्ध मनी लॉन्ड्रिंग खटल्याशी संबंधित असलेल्या companies 35 परिसर, companies० कंपन्या आणि २ over हून अधिक लोकांना मोठ्या प्रमाणात शोध ऑपरेशन सुरू केले, अशी माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली.

सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (सीबीआय) च्या पहिल्या इनॉर्मेशन रिपोर्ट (एफआयआर) च्या रेकॉर्डिंगनंतर आरएएएजीए कंपन्यांनी कथित मनी लॉन्ड्रिंगच्या गुन्ह्याखाली ईडीने केलेल्या तपासणीनंतर या निर्णयाचे पाऊल ठेवले.

वाचा | संसदेचा मान्सून सत्र २०२25: बिहार सर यांच्या विरोधकांच्या निषेधाच्या पार्श्वभूमीवर लोकसभा संध्याकाळी २ वाजेपर्यंत तहकूब झाली, सभापती ओम बिर्ला यांचे अपील निर्विकार झाले.

अधिका to ्यांनुसार, इतर एजन्सी आणि संस्थांनी ईडीशीही माहिती सामायिक केली आहे, जसे की, नॅशनल हाऊसिंग बँक, सेबी, नॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (एनएफआरए) आणि बँक ऑफ बारोदा.

बँका, भागधारक, गुंतवणूकदार आणि इतर सार्वजनिक संस्थांना फसवणूक करून सार्वजनिक पैसे वळविण्याची योजना नंतर ईडीने नियोजित व विचार केला आहे. होय बँक्स लिमिटेडच्या लाच देण्याच्या बँकेच्या अधिका officials ्यांचा गुन्हा स्कॅनरच्या अधीन आहे.

वाचा | उत्तर प्रदेश: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याविरूद्ध फेसबुकवर आक्षेपार्ह पदासाठी असलेले माणूस.

प्राथमिक तपासणीत येस बँक (कालावधी २०१ to ते २०१)) पासून सुमारे, 000,००० कोटी रुपयांचे बेकायदेशीर कर्ज फेरफार उघडकीस आले आहे.

एड म्हणाले की, “कर्ज मंजूर होण्यापूर्वीच येस बँकेच्या प्रवर्तकांना त्यांच्या चिंतेत पैसे मिळाले.” एड लाच आणि कर्जाच्या या नेक्ससचा शोध घेत आहे. “

“ईडीला रागा कंपन्यांना येस बँक कर्जाच्या मंजुरींमध्ये एकूणच उल्लंघन आढळले आहे, जसे की पत मंजूर मेमोरँडम (सीएएम) बॅक-दिनांकित होते, बँकांच्या पत धोरणाचे उल्लंघन केल्याबद्दल कोणत्याही योग्य परिश्रम आणि पत विश्लेषणाशिवाय गुंतवणूक प्रस्तावित केली गेली होती,” अधिका said ्यांनी सांगितले.

कर्जाच्या अटींचे उल्लंघन करताना अधिका said ्यांनी सांगितले की, ही कर्ज अनेक गट कंपन्या आणि शेल कंपन्यांकडे वळविली गेली.

“Some red flags found by ED include- loans given to entities with weak financials, no proper documentation of loans, no due diligence, borrowers have common addresses, and common directors etc., diversion of loans to promoter group entities, ever greening of GPC loans, loans onward lent on same date, loans disbursed on same date as date of application, loans disbursed prior to sanction, Misrepresentation of financials,” अधिका said ्यांनी सांगितले.

“सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) देखील आरएचएफएलच्या बाबतीत ईडीबरोबर आपले निष्कर्ष सामायिक केल्याचे शिकले आहे.”

“आरएचएफएलने कॉर्पोरेट कर्जात नाट्यमय वाढ, आर्थिक वर्ष २०१-18-१-18 मध्ये 3,742.60 कोटी रुपयांमधून, आर्थिक वर्ष 2018-19 मध्ये 8,670.80 कोटी रुपये देखील ईडी लेन्सच्या अंतर्गत आहे. अनियमित आणि वेगवान मंजूरीचे मुद्दे इतर अनेक बेकायदेशीरपणा सापडले आहेत,” अधिका stand ्यांनी जोडले. (Ani)

(वरील कहाणी सत्यापित केली गेली आहे आणि एएनआय कर्मचार्‍यांनी लिहिली आहे, एएनआय दक्षिण आशियाची अग्रगण्य मल्टीमीडिया वृत्तसंस्था आहे ज्यात भारत, दक्षिण आशिया आणि जगभरात 100 हून अधिक ब्युरो आहेत. अनी भारत आणि जगातील राजकारण आणि चालू घडामोडींबद्दल ताज्या बातम्या, क्रीडा, आरोग्य, तंदुरुस्ती, मनोरंजन आणि बातम्या प्रतिबिंबित न करता दिसतात.