EY व्हिसल ब्लोअरने फर्म सक्षम केलेल्या संघटित गुन्हेगारीशी संबंधित जागतिक जुगार नेटवर्क सक्षम केले

अर्न्स्ट अँड यंग येथील माजी ज्येष्ठ भागीदाराने जाणूनबुजून सक्षम केल्याचा आरोप केला आहे संघटित गुन्हेगारीशी संबंधित जुगार न्यूयॉर्कच्या दक्षिणेकडील जिल्ह्यात भरलेल्या फेडरल तक्रारीतील व्यवसाय.

ईवायचे year 35 वर्षांचे दिग्गज जो होई आणि त्याच्या जागतिक आश्वासन जोखीम केंद्राच्या माजी सह-नेते, या कंपनीने “जाणूनबुजून कंपनीला कंपन्यांना ऑडिट आणि इतर व्यावसायिक सेवा देण्याची परवानगी दिली, विशेषत: गेमिंग, कॅसिनो आणि हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरमध्ये, जे संघटित गुन्हेगारी सिंडिकेट्स आणि इतर गुन्हेगारी गटांद्वारे नियंत्रित केले गेले किंवा जवळून जोडलेले होते.”

ईआय व्हिसल ब्लोअरने फर्मने संघटित गुन्हेगारीशी संबंधित जुगार ऑपरेशन्सची भरभराट करण्यास परवानगी दिली

118 पृष्ठांमध्ये फाइलिंग रिडराइटने पाहिलेले, होई असे नमूद करते की २०१ to ते २०२23 पर्यंत, ईवायने सार्वजनिकपणे सूचीबद्ध कॅसिनो कंपन्यांच्या गटासाठी “साहित्यिक चुकीची माहिती” असूनही “अपात्र ऑडिट मते” जारी केली. या कंपन्यांचे कनेक्शन असल्याचा त्यांचा दावा आहे ट्रान्सनेशनल आयोजन गुन्हे “कोट्यवधी डॉलर्स” किंमतीच्या अवैध कार्यात गुंतलेली नेटवर्क.

होईने असा इशारा दिला की ईवायचे ग्राहक “सरकारी अधिकारी लाच देणे, सरकारांची फसवणूक करणे आणि इतर गंभीर बेकायदेशीर कृत्ये मध्ये प्रॉक्सीद्वारे गुंतलेले आहेत आणि/किंवा गुंतलेले आहेत.” तरीही “हे संबंध संपवण्यासाठी किंवा ऑडिट अपयशाचा धोका कमी करण्यासाठी प्रभावी कारवाई न करता त्यांचे ऑडिट आणि इतर गुंतवणूकी जाणूनबुजून पुढे चालू ठेवल्या.”

तक्रारीत तीन यूएस सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशन (एसईसी) नोंदणीकृत आहेत, जे नोंदणीकृत १ –-– असे नाव दिले गेले आहेत, जे चिनी संघटित गुन्हेगारी गटांशी संबंध असलेल्या कुटुंबांनी नियंत्रित केले होते. होईच्या म्हणण्यानुसार, त्या कुटुंबातील एक कुलगुरू “मकाऊचा गॉडफादर” म्हणून ओळखला जात असे आणि त्याच्या मुलांना संलग्न कॅसिनो घटकांमध्ये नेतृत्व भूमिकेत ठेवले गेले.

होईने ईवाय नेतृत्वात कळवले की या घटक “गुन्हेगारी क्रियाकलाप… १०० अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त” मध्ये गुंतले आहेत. अडकलेल्या लोकांपैकी हाय-प्रोफाइल जंकेट ऑपरेटर अल्विन चाऊ आणि लेव्हो चॅन या दोघांनाही दोषी ठरवले गेले मकाऊ अलिकडच्या वर्षांत. चाऊची फर्म, सनसिटीने ईवाय क्लायंटद्वारे चालवलेल्या कॅसिनोमध्ये खासगी व्हीआयपी रूम चालवल्या, ज्याने “चाऊच्या काही मोठ्या व्हीआयपी ऑपरेशन्ससाठी व्यासपीठ उपलब्ध करुन दिले.”

‘उच्च-जोखीम ग्राहक’

वारंवार अंतर्गत चेतावणी मिळाल्यानंतरही, होईने दावा केला की “कायदेशीर जोखमीच्या परिस्थितीशी योग्यरित्या व्यवहार करण्यास नकार दिला,” उच्च जोखमीच्या ग्राहकांकडून महसूलला प्राधान्य दिले. ते म्हणतात की ईवायच्या जागतिक जोखीम व्यवस्थापन नेत्याने त्याला सांगितले की “उच्च-जोखीम ग्राहकांना चांगले पैसे देतात,” आणि त्या संबंधांचा अंत करण्यासाठी “ईवायच्या संस्कृतीत मूलभूत बदल” आवश्यक आहे.

तक्रारीत असेही म्हटले आहे की ईवायच्या ऑडिटने “व्यावसायिक मानकांचे उल्लंघन केले” आणि “संभाव्य एसईसी कायदे”, संघटित गुन्हेगारी आणि मनी लॉन्ड्रिंगशी संबंधित क्लायंटचे संबंध शोधण्यात किंवा प्रकट करण्यात अयशस्वी होण्यासह. होईने अशी चिंता व्यक्त केली की ईवाय फी स्वत: ला बेकायदेशीर क्रियाकलापांच्या रकमेसह मोबदला देण्यात आला असेल.

होईचा असा दावा आहे की जेव्हा जेव्हा त्याने चिंता वाढविली आणि अधिक दृढ अनुपालनासाठी जोर दिला, तेव्हा त्याला नेतृत्व भूमिकेतून काढून टाकून, संक्रमणाच्या संधी नाकारून आणि शेवटी भागीदारीतून लवकर बाहेर पडण्यास भाग पाडले. त्यांनी सरबनेस-ऑक्सली कायद्यांतर्गत व्हिसल ब्लोअर तक्रार दाखल केली.

या आरोपांमध्ये अशा फर्मचे वर्णन केले गेले आहे ज्याने आंतरिकरित्या लाल झेंडेकडे दुर्लक्ष करताना नीतिशास्त्र आणि ऑडिट गुणवत्तेवर सार्वजनिकपणे जोर दिला. तक्रारीत म्हटले आहे की, “ईवाय मधील वास्तविकता त्याच्या संदेशाच्या अगदी उलट आहे.” “ईवाय नेत्यांनी ही नमूद केलेली मूल्ये सोडली आहेत आणि त्याऐवजी व्यावसायिक प्रयत्नांना प्राधान्य दिले आहे.”

ईवायने तक्रारीला सार्वजनिकपणे प्रतिसाद दिला नाही.

टिप्पणीसाठी रीडराइटने ईवाय वर पोहोचले आहे.

वैशिष्ट्यीकृत प्रतिमा: जीन-ल्यूक व्हॅलेंटाईन / क्रिएटिव्ह कॉमन्स एट्रिब्यूशन 3.0 जर्मनी

पोस्ट EY व्हिसल ब्लोअरने फर्म सक्षम केलेल्या संघटित गुन्हेगारीशी संबंधित जागतिक जुगार नेटवर्क सक्षम केले प्रथम दिसला रीडराइट?