आई आणि मुलगी, 25, त्यांच्या भव्य सिडनी वाड्यातून $70 दशलक्ष डॉलर्सची फसवणूक करून हँडकफमध्ये बाहेर कूच करतात

सिडनीतील एका महिलेवर ७० दशलक्ष डॉलर्स किमतीची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे ज्याचा गुप्तहेरांनी आरोप केला आहे की ती देशातील सर्वात अत्याधुनिक आर्थिक आहे. गुन्हा इतिहासातील सिंडिकेट.

गुप्तहेरांनी 53 वर्षीय ॲना फानला तिच्या जवळपास $14 मिलियन डोव्हर हाइट्स हवेलीत अटक केली. सिडनीपूर्वेला, बुधवारी पहाटे तिची मुलगी थी टा, 25 सोबत.

फेंग शुई मास्टर आणि भविष्य सांगणारा असल्याचा दावा करणाऱ्या फानने सिडनीच्या व्हिएतनामी समुदायातील असुरक्षित ग्राहकांना कर्ज काढण्यासाठी कथितपणे पटवले.

पोलिसांचा आरोप आहे की तिने तिच्या ग्राहकांना भविष्यात ‘कोट्यधीश’ असल्याचे वचन देत पैशाचा हिस्सा स्वतः खिशात घातला. तिला तिच्या मुलीने मदत केल्याचा आरोप आहे.

फानने ग्राहकांची सुमारे $70 दशलक्ष रुपयांची फसवणूक केल्याचा अंदाज आहे.

गुप्तहेरांनी मालमत्तेवर आर्थिक कागदपत्रे, मोबाईल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, लक्झरी हँडबॅग्ज, सुमारे $10,000 किमतीची 40-ग्राम सोन्याची बार आणि $6,600 कॅसिनो चिप्स जप्त केली.

कधीही अस्तित्वात नसलेल्या लक्झरी ‘घोस्ट कार’साठी वित्तपुरवठा करण्यासाठी चोरीची ओळख वापरून कथितरित्या सिंडिकेटमध्ये जानेवारी 2024 मध्ये सुरू केलेल्या विस्तृत तपासानंतर अटक करण्यात आली.

गुप्तहेरांचे म्हणणे आहे की या ऑपरेशनने नंतर कथित कार फायनान्सिंग घोटाळ्याच्या पलीकडे अनेक वित्तीय संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कर्ज फसवणूक उघड केली.

गुप्तहेरांनी दोन महिलांना अटक केली, ज्यात एक भविष्यवेत्ता असल्याचा दावा करणाऱ्या एका अपमार्केट डोव्हर हाइट्स मालमत्तेवर बुधवारी सकाळी 6 च्या सुमारास

गुप्तहेरांचा असा विश्वास आहे की त्यांनी पाहिलेली ही सर्वात अत्याधुनिक आर्थिक गुन्हेगारी सिंडिकेट होती

या जोडीला बुधवारी $12.9 दशलक्ष डोव्हर हाइट्स मालमत्तेवर अटक करण्यात आली (चित्र)

तथाकथित पेंटहाऊस सिंडिकेटने दोन वर्षांमध्ये नॅशनल ऑस्ट्रेलिया बँकेची $150m पेक्षा जास्त फसवणूक केल्याचा आरोप आहे, हेराल्डने एक महिने चाललेल्या तपासणीनुसार.

सिंडिकेटने कथितपणे भ्रष्ट बँक कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने शहरभर मालमत्ता पोर्टफोलिओ विकसित करण्यासाठी पैसे वापरले.

गुप्तहेरांचा दावा आहे की सात वर्षांच्या कालावधीत मोठ्या बँका आणि फायनान्सर्समध्ये सुमारे $250 दशलक्ष फसवणूक झाली आहे.

NAB चे वरिष्ठ व्यवसाय बँकिंग व्यवस्थापक टिमोटियस डॉनी सुंगकर, 36, यांना गेल्या आठवड्यात अटक करण्यात आली आणि सिंडिकेटसाठी सुमारे $10 दशलक्ष कर्जाची फसवणूक केल्याचा आरोप लावला गेला.

पोलिसांनी आरोप केला आहे की सिंडिकेटने खरेदी केलेल्या शेल कंपन्यांशी संबंधित कागदपत्रांसह अर्ज केलेले कर्ज मंजूर करण्यासाठी सुंगकर यांना $17,000 दिले होते. 19 आरोपांचा सामना करत तो कोठडीत आहे.

क्रिस शीहान, एनएबी कार्यकारी गट तपास, म्हणाले की कथित घटनेचा ग्राहकांवर परिणाम झाला नाही, त्यांनी पोलिसांच्या भागीदारीत काम केले, त्वरेने काम केले आणि त्याचा रोजगार संपुष्टात आणला.

‘गुन्हेगारी वर्तनात गुंतलेल्या कर्मचाऱ्यांना NAB ची शून्य सहनशीलता आहे. एनएबीने तपासासाठी तत्परतेने कारवाई केली आणि या व्यक्तीची नोकरी संपुष्टात आली,’ तो म्हणाला.

‘या प्रकरणामुळे ग्राहकांचे कोणतेही नुकसान किंवा आर्थिक नुकसान झालेले नाही. हा तपास चालू असताना आणि न्यायालयासमोर आम्ही अधिक भाष्य करू शकत नाही.’

पेंटहाऊस सिंडिकेटने खेचरांचा वापर करून सिडनीतील डझनभर मालमत्ता खरेदी केल्याचा आरोप आहे.

फानने कथितरित्या शांघाय येथील ग्रुपचा कथित सरगना 38 वर्षीय बिंग ‘मायकेल’ ली यांच्या निर्देशानुसार खेचरांची भरती केली.

लीला जुलैमध्ये क्राउनच्या निवासी बारंगारू टॉवरमधील $18m च्या पेंटहाऊसमध्ये अटक करण्यात आली होती, जिथून त्याने सिंडिकेटला कथितपणे निर्देशित केले होते.

25 वर्षीय थी टाला तिच्या आईसोबत त्यांच्या डोव्हर हाइट्सच्या घरी अटक करण्यात आली

दोन्ही महिलांवर सुमारे ७० दशलक्ष डॉलर्सच्या फसवणुकीतील कथित भूमिकांबद्दल आरोप ठेवण्यात आले आहेत

जानेवारी 2024 मध्ये सिंडिकेटमध्ये सुरू करण्यात आलेल्या विस्तृत तपासानंतर ही अटक करण्यात आली

फानचे चार बेडरूमचे, साडेचार बाथरूमचे डोव्हर हाइट्सचे घर $12.9m मध्ये खरेदी करण्यात आले होते, जे NAB कडून गहाण ठेवलेले आहे.

आलिशान मालमत्तेमध्ये एक इनडोअर सिनेमा, सहा व्यक्तींची लिफ्ट, एक जिम आणि स्टीम रूम, स्विमिंग पूल आणि विस्तीर्ण हार्बर दृश्यांचा समावेश आहे.

सतरा लोकांवर यापूर्वी स्ट्राइक फोर्स मायडलटन अंतर्गत आरोप लावण्यात आले आहेत, ज्यात NSW क्राईम कमिशनने आधीच प्रतिबंधित केलेल्या $60m संपत्तीसह.

या आठवड्यात अतिरिक्त $15 दशलक्ष गोठविल्यानंतर ताज्या अटकांनी जप्त केलेल्या मालमत्तेचे एकूण मूल्य $75m वर आणले.

आर्थिक गुन्हे पथकाचे कमांडर डिटेक्टिव्ह सुपरिटेंडंट गॉर्डन अर्बिंजा म्हणाले की, या प्रकरणामुळे त्याच्या टीमने पाहिलेल्या सर्वात जटिल ऑपरेशनपैकी एक उघड झाले आहे.

‘फसवणूक कार फायनान्सिंगची चौकशी म्हणून जे सुरू झाले ते मी माझ्या कारकिर्दीत पाहिलेल्या सर्वात अत्याधुनिक आर्थिक गुन्हेगारी सिंडिकेटपैकी एकाचा पर्दाफाश करण्यापर्यंत विस्तारला आहे,’ तो म्हणाला.

‘आमच्या गुप्तहेरांनी अशा नेटवर्कचा पर्दाफाश करण्यासाठी अथक परिश्रम केले आहेत ज्याने केवळ वित्तीय संस्थांनाच लक्ष्य केले नाही तर वैयक्तिक फायद्यासाठी असुरक्षित व्यक्तींना हाताळले आहे.’

एनएसडब्ल्यू क्राइम कमिशनचे कार्यकारी संचालक डॅरेन बेनेट म्हणाले की मालमत्ता पुनर्प्राप्ती एजन्सीचे मुख्य लक्ष आहे.

NAB चे वरिष्ठ बिझनेस बँकिंग मॅनेजर टिमोटियस डॉनी सुंगकर, 36, यांना गेल्या आठवड्यात अटक करण्यात आली आणि सिंडिकेटसाठी सुमारे $10 दशलक्ष कर्जाची फसवणूक केल्याचा आरोप लावला गेला.

सुमारे $6600 कॅसिनो चिप्स, लक्झरी हँडबॅग्ज आणि आर्थिक कागदपत्रेही जप्त करण्यात आली.

पहाटेच्या छाप्यात गुप्तहेरांनी अंदाजे $10,000 किमतीची सोन्याची बार जप्त केली

‘मालमत्ता पुनर्प्राप्त करणे म्हणजे केवळ शिक्षेबद्दल नाही – ते आत्मविश्वास पुनर्संचयित करणे आणि NSW मधील लोकांना मूल्य परत करणे आहे,’ तो म्हणाला.

‘गुन्हेगारी पेलणार नाही, ही आमची भूमिका आहे. आम्ही वसूल केलेला प्रत्येक डॉलर हा एक डॉलर आहे जो पुढील गुन्हेगारी क्रियाकलापांना निधी देणार नाही आणि त्याऐवजी समुदायाच्या फायद्यासाठी पुनर्निर्देशित केला जाऊ शकतो.’

फानवर 39 आरोपांचा सामना करावा लागतो, ज्यात गुन्हेगारी गटाच्या क्रियाकलापांना जाणूनबुजून निर्देशित करणे आणि अनेक प्रकारच्या फसवणूक आणि गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेशी व्यवहार करणे समाविष्ट आहे.

तिला गुरुवारी डाऊनिंग सेंटर स्थानिक न्यायालयात हजर राहण्यास जामीन नाकारण्यात आला.

टा, तिची मुलगी, फसवणूक करून अप्रामाणिकपणे आर्थिक फायदा मिळवणे आणि गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेशी निष्काळजीपणे व्यवहार करणे या दोन गुन्ह्यांसह अनेक आरोपांना सामोरे जावे लागते.

शुक्रवार 23 जानेवारी 2026 रोजी डाऊनिंग सेंटर स्थानिक न्यायालयात हजर राहण्यासाठी तिला सशर्त जामीन मंजूर करण्यात आला.

योजना कथितपणे कशी कार्य करते

• फानने कथितरित्या सिडनीच्या व्हिएतनामी समुदायातील असुरक्षित लोकांना लक्ष्य केले.
• भविष्य सांगणारा म्हणून, तिने कथितपणे त्यांना सांगितले की तिने त्यांच्या भविष्यात ‘कोट्यधीश’ पाहिले.
• त्यानंतर तिने कथितपणे त्यांना त्यांच्या स्वतःच्या नावावर कर्ज घेण्यास पटवून दिले – ते सिंडिकेटसाठी खेचर बनले.
• यापैकी काही कर्जे कथितपणे लक्झरी ‘घोस्ट कार’साठी होती जी कधीही अस्तित्वात नव्हती.
• पोलिसांनी आरोप केला आहे की फनने कर्जाच्या पैशातील हिस्सा स्वतःसाठी ठेवला आहे.
• कथितरित्या ही रक्कम शेल कंपन्या आणि सिंडिकेटद्वारे नियंत्रित खात्यांद्वारे प्रवाहित झाली.
• गुप्तहेरांचे म्हणणे आहे की या गटावर कथित मास्टरमाइंड बिंग ‘मायकल’ ली याने देखरेख केली होती.
• NAB चे वरिष्ठ व्यवसाय बँकिंग व्यवस्थापक, ज्याला आता 19 आरोप आहेत, त्यांनी रोखीच्या बदल्यात फसव्या अर्जांना मान्यता दिली आहे.
• सिंडिकेटने कथितपणे भ्रष्ट बँकर्सच्या मदतीने सिडनी मालमत्ता पोर्टफोलिओ तयार करण्यासाठी फसव्या कर्जाचा वापर केला.
• कथितरित्या घरे खेचरांच्या नावाखाली खरेदी केली गेली होती, ज्यांनी त्यांच्यावर खरोखर नियंत्रण ठेवले होते.