ऑस्ट्रेलियाच्या सर्वात मोठ्या बँकांपैकी एकाने १ million० दशलक्ष डॉलर्सची फसवणूक केली – जोरदारपणे सशस्त्र पोलिसांनी सिडनी पेंटहाउसमधून लक्झरी जप्त केली.

ऑस्ट्रेलियन इतिहासातील सर्वात मोठ्या कथित फसवणूकी आणि मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट्सपैकी एकाने तब्बल १ million० दशलक्ष डॉलर्सची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.

नॅशनल ऑस्ट्रेलिया बँकेत पोलिस कर्मचार्‍यांचा शोध घेत आहेत (एनएबी) पैशाच्या लॉन्ड्रिंग योजनेसाठी घर आणि व्यवसाय कर्जे सुलभ करण्यासाठी.

पेंटहाउस सिंडिकेटवर दूषित सॉलिसिटर, एजंट्स आणि तारण दलालांचा वापर करून लाखो डॉलर्सच्या सिडनीमध्ये प्रॉपर्टी साम्राज्य मिळविल्याचा आरोप आहे.

कथित रिंगलेडर, शांघाय-जन्मलेल्या बिंग ‘मायकेल’ ली, 38, जुलैमध्ये क्राउन टॉवर्स येथे पेंटहाऊसच्या छापा नंतर जुलैमध्ये अटक करण्यात आली. सिडनी बर्कारू मध्ये.

एलआयने त्याच्या अटकेच्या सुमारे एक वर्षापूर्वी $ 37,000-महिन्याचे अपार्टमेंट भाड्याने घेतले होते आणि हँडकफ्समधील पेंटहाउसमधून आणि, 4,500 लुई व्ह्यूटन जॅकेटमधून बाहेर काढले होते.

38 38 वर्षीय मुलावर courings 87 गुन्ह्यांचा आरोप ठेवण्यात आला आहे, ज्यात एखाद्या गुन्हेगारी गटाच्या क्रियाकलापांना जाणीवपूर्वक निर्देशित करणे आणि रकमेचा सामना करणे यासह गुन्हेगारी आहेत. गुन्हा?

बोगस कर्जाच्या अर्जास मान्यता देण्यासाठी एनएबी कर्मचार्‍यांना सिंडिकेट सदस्यांकडून लाच स्वीकारल्याचा संशय आहे. कोणालाही शुल्क आकारले गेले नाही.

कोर्टाच्या कागदपत्रांमध्ये एनएबी येथील वरिष्ठ बँकिंग व्यवस्थापकाने एलआय आणि इतर कथित सिंडिकेट सदस्यांना सल्ला दिला की कर्ज सुरक्षित करण्यासाठी कागदपत्रे प्रदान करतात. सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड नोंदवले.

पोलिसांनी असा आरोप केला आहे की शांघायमध्ये जन्मलेल्या बिंग ‘मायकेल’ ली, 38, एनएबीकडून 150 मिलियन डॉलर्सची फसवणूक करण्यास जबाबदार असलेल्या पेंटहाउस सिंडिकेटचा रिंगलडर होता.

ली, 38 जणांना जुलैमध्ये अटक करण्यात आली होती. बारंगारूमधील क्राउन टॉवर्स सिडनीच्या १ million मिलियन डॉलर्सच्या पेंटहाउसच्या छापा नंतर लुई व्ह्यूटन बॉम्बर जॅकेटमध्ये $ 5,400 पेक्षा जास्त किंमतीचे (चित्रात)

पोलिसांनी असा आरोप केला आहे की लीने सिंडिकेटचे निर्देश दिले होते जेव्हा बरंगारूमधील क्राउनच्या निवासी टॉवरचे $ 37,000 पेंटहाउस भाड्याने दिले (राहण्याचे क्षेत्र चित्रित केले आहे)

त्यानंतर $ 2 मिलियन डॉलर्सचे तारण अर्ज आणि जवळजवळ, 000 500,000 च्या व्यवसाय कर्जासह कर्जे नंतर व्यवस्थापकाने मंजूर केली.

एकूण १०7 दशलक्ष डॉलर्सच्या फसवणूकीत असलेल्या १ calsed सिंडिकेट सदस्यांचा आरोप पोलिसांनी केला आहे – त्यातील १ $ दशलक्ष डॉलर्स एनएबीशी जोडले गेले आहेत.

गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये, सिंडिकेटचे सदस्य हन्ना कार्लियानाने स्वत: ची इलेक्ट्रॉनिक ‘सेल्फी-स्टाईल’ प्रतिमा, तिचा ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट, फोन नंबर, ईमेल आणि स्वाक्षरी $ 6 मिलियन गृह कर्जाच्या अर्जाच्या मंजुरीसाठी प्रदान केली.

त्यानंतर एका एनएबीच्या कर्मचार्‍याने ओळख कागदपत्रांच्या आधारे गृह कर्जाच्या अर्जास मान्यता दिली आणि कार्लियानाने प्रदान केलेल्या वित्तीय चुकीच्या पद्धतीने खोटी ठरली.

ऑगस्टमध्ये, 61 वर्षीय आणि तिचा साथीदार इंद्र हरी नूरकियान्टो (वय 60) यांच्यावर पेंटहाउस सिंडिकेटसाठी म्युल्स म्हणून त्यांच्या कथित भूमिकांवर आरोप ठेवण्यात आले होते.

सिंडिकेटच्या वतीने १ million मिलियन डॉलर्सची मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी या जोडप्याने फसव्या कागदपत्रांचा वापर केल्याचा आरोप आहे.

पोलिसांनी असा आरोप केला आहे की या जोडीने तारणात 12 मिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त आणि भ्रष्ट एनएबी कर्मचार्‍याच्या मदतीने व्यवसाय कर्जात $ 2.3 दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त मिळवले.

शोधकांनी लीची पत्नी झोउआओ चेन यांनाही अटक केली आणि फसवणूकीने, गुन्हेगारी गटात भाग घेत आणि गुन्हेगारी कारवायांचे योगदान देऊन आर्थिक फायदा मिळविण्याच्या 11 मोजणीचा आरोप तिच्यावर केला.

एनएसडब्ल्यू क्राइम कमिशनने सुमारे million 60 दशलक्ष डॉलर्सची मालमत्ता, कार आणि लक्झरी वस्तू जप्त केल्या

पेंटहाउसमध्ये छापे असताना अधिका by ्यांनी जप्त केलेल्या काही लक्झरी घड्याळे

यिझे ‘टोनी’ तो – लीच्या कथित सह -कथित कथित कथित सहकार्याने 107 गुन्हे दाखल केले आहेत. तो आणि ली ताब्यात आहेत.

अटक असूनही, सिंडिकेट अजूनही कार्यरत असल्याचे मानले जाते, काही सदस्यांवर अद्याप शुल्क आकारले गेले नाही.

जुलै महिन्यात झालेल्या हल्ल्यादरम्यान एनएसडब्ल्यू गुन्हे आयोगाच्या तपासणीचा भाग म्हणून सुमारे million 60 मिलियन डॉलर्सची मालमत्ता, कार आणि लक्झरी वस्तू जप्त करण्यात आल्या.

पोलिस जप्त केलेल्या लक्झरी कार, डिझाइनर घड्याळे आणि हँडबॅग्ज, चॅनेल ज्वेलरी, ड्रग्स आणि विविध चलनांमध्ये रोख – m 38 मिलियन डॉलर्सची एकत्रित रक्कम.

सिंडिकेटशी जोडलेली भविष्यातील फसव्या कर्ज एनएबी आणि इतर प्रमुख बँकांद्वारे मंजूर होईल, अशी शक्यता शोधकांनी नाकारली नाही.