कुख्यात गुन्हेगारी कुटुंबातील सदस्याने ’20 मिलियन डॉलर्सच्या कर फसवणूकीला वित्तपुरवठा करण्यास मदत केली’, असे कोर्टाने ऐकले

ब्रिटनच्या सर्वात कुप्रसिद्ध व्यक्तीचा सदस्य गुन्हा कुटुंबियांवर 20 मिलियन डॉलर्सच्या कर घोटाळ्यासाठी वित्तपुरवठा करण्यात मदत केल्याचा आरोप आहे.

टॉमी अ‍ॅडम्स (वय 67) हे त्याचे भाऊ टेरी, 70 आणि पॅट्रिक, 69. च्या ब्रदर्ससह क्लर्कनवेल सिंडिकेट नियंत्रित करण्याच्या भूमिकेसाठी कुख्यात झाले.

या टोळीने खंडणी, ड्रग्स डीलिंग आणि मनी लॉन्ड्रिंगद्वारे ऑपरेट केली आणि कमीतकमी 25 खूनांशी त्याचा संबंध जोडला गेला.

कंपनीचे संचालक आणि लेखाकारांच्या आंतरराष्ट्रीय कर घोटाळ्यातही टॉमी अ‍ॅडम्सचा सहभाग होता हे आता उघड झाले आहे.

साउथवार्क क्राउन कोर्टाच्या खटल्याच्या सुनावणीने सप्टेंबर २०१ in मध्ये मँचेस्टरमधील हॉटेलमध्ये व्हाईट कॉलर फ्रॉडस्टर्स यांच्यात बैठक झाल्याचे ऐकले – एचएम रेव्हेन्यू आणि कस्टम अन्वेषकांनी बग केले.

तेथेच फसवणूकींपैकी एकाने अ‍ॅडम्सशी चार तास संभाषण केल्यावर चर्चा केली लंडन इतर सह-कन्सिलरेटर्स गँगस्टरला त्रास देण्यामुळे चिंताग्रस्त झाले.

या खटल्यात ऐकले की अ‍ॅडम्सने या कारवाईचा एक भाग म्हणून 50 5050०,००० डॉलर्सची मागणी केली होती.

गेल्या आठवड्यात सोमवारी झालेल्या चार चाचण्यांमध्ये २०११ ते २०१ between या कालावधीत खोट्या व्हॅट रिटर्न सादर करण्यास किंवा सुलभ करून सार्वजनिक उत्पन्नाची फसवणूक करण्याच्या वीस रिंग सदस्यांना दोषी ठरविण्यात आले.

टॉमी अ‍ॅडम्स (वय 67) हे त्याचे भाऊ टेरी, 70 आणि पॅट्रिक यांच्यासमवेत क्लर्कनवेल सिंडिकेट नियंत्रित करण्याच्या भूमिकेसाठी कुख्यात झाले.

विल्यम लिंडफिल्ड – या फ्रॉड टोळीचा सदस्य यापूर्वी ब्लॅकमेल प्रकरणात अडकला होता ज्यात तत्कालीन इंग्लंड फुटबॉलर वेन रुनीचे एजंट पॉल स्ट्रेटफोर्ड होते. स्ट्रीटफोर्ड आणि रुनी येथे एकत्र चित्रित आहेत

एचएम रेव्हेन्यू आणि कस्टम अन्वेषकांनी सप्टेंबर २०१ in मध्ये मँचेस्टरमधील हॉटेलमध्ये व्हाईट कॉलर फ्रॉडस्टर्स दरम्यान बैठक बग केली (फाइल प्रतिमा)

वेगळ्या कारवाईचा एक भाग म्हणून, सेंट्रल लंडनच्या हॉलबॉर्न येथील अ‍ॅन्ड्र्यूज रेस्टॉरंटमध्ये गुप्तहेर पोलिसांनी ऐकण्याची साधने स्थापन केल्यानंतर अ‍ॅडम्सला २०१ 2017 मध्ये मनी लॉन्ड्रिंग केल्याबद्दल दोषी ठरविण्यात आले.

२०१२ ते २०१ between दरम्यान मॅनचेस्टरहून लंडनमध्ये रोख हलविण्यासाठी त्याने धावपटूंचा वापर केला.

१ 3 33 च्या ब्रिंकच्या चटईच्या छाप्यात चोरी झालेल्या 26 दशलक्ष डॉलर्सच्या काही 26 दशलक्ष डॉलर्सची लॉन्ड्रिंग करण्याबद्दल अ‍ॅडम्सला साफ करण्यात आले होते – आणि त्याच्या कथित भूमिकेबद्दल त्याच्यावर खटला चालविला गेला नाही.

अ‍ॅडम्समध्ये सामील झाल्याचा आरोप असलेल्या 20 मिलियन डॉलर्सच्या कर घोटाळ्याच्या कारवाईसाठी वित्तपुरवठा करणे, 51 वर्षीय वॉरेन बार्टलेट यांनी प्रदान केले होते ज्यांनी £ 350,000 गुंतवणूक केली.

त्याची कंपनी, बार्टेल नेटवर्क, dec 32 मिलियन डॉलर्सच्या ऑर्डरवर 6.5 दशलक्ष डॉलर्सची प्रक्रिया करण्यासाठी वापरली गेली.

एसेक्स येथे त्याच्या मैत्रिणीच्या नावावर नोंदणीकृत £ 1.4 मिलियन डॉलर्सच्या घरात राहणा Bar ्या बार्टलेटने एचएमआरसीसाठी बनावट अहवाल तयार करण्यासाठी बदनाम झालेल्या माजी पोलिस अधिकारी जेरी यंगचा वापर करून फसवणूकीत गुंतवणूक करण्यासाठी इतर व्यावसायिकांची भरती केली.

खटल्याच्या वेळी बोलताना न्यायाधीश दफना स्पिरो म्हणाले: ‘हे षडयंत्र जटिल आणि अत्यंत अत्याधुनिक होते, त्यात असंख्य व्यक्ती, कंपन्या, तारे आणि थर यांचा समावेश होता: काही साध्या दृष्टीने आणि इतर अनेक बुरशीच्या खाली लपून राहतात.’

टाइम्सच्या वृत्तानुसार, तिने स्पष्ट केले की बार्टलेट $ 1 मिलियन डॉलर्स (£ 750,000) पर्यंत गुंतवणूक करण्यास इच्छुक असलेल्या इतरांची भरती करण्यात सक्रियपणे सहभागी होते.

१ 198 33 च्या ब्रिंकच्या चटईच्या छाप्यात चोरी झालेल्या 26 दशलक्ष डॉलर्सच्या काही £ दशलक्ष डॉलर्सची लॉन्ड्रिंग करण्याबद्दल अ‍ॅडम्सला यापूर्वी साफ करण्यात आले होते – आणि कर घोटाळ्यात त्याच्या कथित भूमिकेबद्दल त्याच्यावर कारवाई केली गेली नव्हती. 1998 मध्ये टॉमी अ‍ॅडम्सचे चित्र येथे आहे

न्यायाधीश पुढे म्हणाले: “गुंतवणूकदार” प्रभावीपणे “पंप प्राइमिंग” करीत होते की फसवणूक चालू ठेवण्यासाठी आणि ती चालू ठेवण्यासाठी आणि त्यांच्या गुंतवणूकीवरील परतावा चोरी झालेल्या व्हॅटमधून येईल. ‘

फसवणूक करणार्‍यांनी यूके, अमेरिका, झेक प्रजासत्ताक, स्पेन, सायप्रस, कॅनडा, व्हिएतनाम, हाँगकाँग आणि सेशल्ससह जगभरातील कंपन्यांचा समावेश असलेल्या नेटवर्कचा वापर केला.

त्यांनी चेशाइरच्या क्रू येथे राहणा Win ्या विनिंग्टन नेटवर्क लिमिटेड नावाच्या कंपनीच्या आसपास त्यांचे ऑपरेशन केंद्रित केले. त्याने 18 व्हॅट रिटर्न सादर केले, ज्यात एचएमआरसीला 20 मिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त थकबाकी दिली गेली नाही.

कंपनीने कराविरूद्ध ‘व्हॉईस ओव्हर इंटरनेट प्रोटोकॉल’ तंत्रज्ञानाच्या बनावट खरेदीवर पैसे भरलेल्या व्हॅटद्वारे ही फसवणूक केली गेली. कंपनीने अन्यथा इलेक्ट्रिकल आणि मेटल डीलिंगवर पैसे दिले असतील.

या ऑपरेशनमागील मास्टरमाइंड्स जॉन फेंटन (वय 66) आणि नील पर्सेल, 60, विनिंग्टनचे मालक आणि संचालक होते. दोघांनाही नऊ वर्षे तुरूंगात टाकले गेले आहे.

हॉटेल्समधील गुप्त बैठकीत या फसवणूकीवर उघडपणे चर्चा झाली जिथे षड्यंत्रकारांनी त्यांच्या आउटपुट व्हॅटच्या दाव्यांची खोटी ऑफसेट करण्यासाठी ते फक्त ‘नंबर’ शोधून काढू शकतात याबद्दल सांगितले.

विल्यम लिंडफिल्ड – यापूर्वी टॉमी अ‍ॅडम्स, पॉल स्ट्रेटफोर्ड – तत्कालीन इंग्लंड फुटबॉलपटू वेन रुनी – आणि केनी डॅलग्लिश, माजी स्कॉटलंड आणि लिव्हरपूलचे माजी खेळाडू आणि व्यवस्थापक आणि मॅनेजर आणि मॅनेजर या फ्रॉड गँगचे सदस्य यापूर्वी ब्लॅकमेल प्रकरणात अडकले होते.

वॉरिंग्टन क्राउन कोर्टाने २०० 2005 मध्ये सांगितले की, स्ट्रेटफोर्डने प्रतिस्पर्धी एजंटच्या सहयोगींशी झालेल्या बैठकीस हजेरी लावली.

नोव्हेंबर २००२ मध्ये हेथ्रो विमानतळ येथील यूस्टन, मध्य लंडन आणि ले मेरिडियन हॉटेल येथे नॉव्होटेल येथे झालेल्या बैठकीत नुकतीच ड्रग तस्करीसाठी साडेतीन वर्षांची तुरूंगवासाची शिक्षा सुनावणारे अ‍ॅडम्स उपस्थित होते.

लिंडफिल्डने असा दावा केला आहे की अ‍ॅडम्सला स्ट्रेटफोर्डच्या सक्रिय क्रीडा व्यवस्थापन एजन्सीच्या फुटबॉल ऑपरेशन्सचे संचालक डॅलग्लिश यांनी आमंत्रित केले होते.