नवी दिल्ली: मध्य प्रदेशातील उच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या निर्देशानुसार सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (सीबीआय) ने May मे रोजी तीन वेगळी खटले सुरू केली, असे एजन्सीने गुरुवारी प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
प्रकाशनानुसार, या प्रकरणांमध्ये इंदोर-आधारित कंपनीचा महत्त्वपूर्ण आर्थिक फसवणूक आहे ज्याने बनावट बँक सादर केली आहे, एकूण रु. मध्य प्रदेश जोल निगम लिमिटेड (एमपी.जेएनएल) साठी 183.21 कोटी. २०२23 मध्ये कंपनीने मध्य प्रदेशात तीन इमिग्रेशन प्रकल्प मिळवले. एमपीजेएनएल कडून 974 कोटी. या कराराचे समर्थन करण्यासाठी, आठ बनावट बँक हमीची हमी रु. 183.21 कोटी रुपये सादर केले गेले.
सुरुवातीच्या सत्यापन दरम्यान, एमपी.जेएनएलला पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी) च्या अधिकृत डोमेनची तोतयागिरी करणारे फसवे ईमेल प्रतिसाद प्राप्त झाले आणि बँक हमीच्या सत्यतेची चुकीची पुष्टी केली. या पुष्टीकरणांवर अवलंबून राहून खासदार जेएनएलने फर्मला रु. या प्रकरणात 974 कोटी.
सीबीआयने 19 जून आणि 20 जून रोजी मोठ्या प्रमाणात ऑपरेशन सुरू केले आणि पाच राज्यांत 23 ठिकाणी शोध घेत: नवी दिल्ली, पश्चिम बंगाल, गुजरात, झारखंड आणि मध्य प्रदेश. या कारवाईमुळे कोलकाता येथून दोन व्यक्तींना अटक करण्यात आली, ज्यात पंजाब नॅशनल बँकेच्या वरिष्ठ व्यवस्थापकासह सीबीआयने सांगितले.
आज दोन्ही व्यक्तींची निर्मिती कोलकाता येथील स्थानिक कार्यक्षेत्रात कोर्टासमोर करण्यात आली होती आणि त्यांना ट्रान्झिट रिमांडवर इंदूर येथे आणले जाईल, असे त्यात म्हटले आहे. आतापर्यंतच्या तपासणीत असे दिसून आले आहे की कोलकाता आधारित सिंडिकेट अनेक राज्यांत सरकारी करार सुरक्षित करण्यासाठी बनावट बँक हमी पद्धतशीरपणे बनावट आणि प्रसारित करीत आहे.
Source link
