सिंगापूर कोर्टाने 1MDB फसवणुकीत कथित भूमिकेबद्दल स्टँडर्ड चार्टर्ड विरुद्ध $2.7 अब्ज खटल्याचा मार्ग मोकळा केला

१७

सिंगापूर (रॉयटर्स) – सिंगापूर न्यायालयाने स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेच्या 1MDB फसवणुकीतील कथित भूमिकेबद्दल $ 2.7 बिलियन खटला चालविण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे, निधी पुनर्प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या लिक्विडेटर्सनी सोमवारी सांगितले. सिंगापूर हायकोर्टाने लिक्विडेटर्सच्या विरोधात दाखल केलेल्या खटल्याचा निकाल देण्याचा बँकेचा अर्ज फेटाळून लावला, लिक्विडेटर्सने एका प्रेस पत्रकात म्हटले आहे की, हा खटला पुढे चालू ठेवण्यासाठी “महत्त्वपूर्ण कायदेशीर विजय” असल्याचे म्हटले आहे. मलेशियाच्या सार्वभौम संपत्ती निधी 1MDB कडून पैसे वसूल करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या लिक्विडेटरने जूनमध्ये सिंगापूरमधील स्टँडर्ड चार्टर्ड बँकेवर खटला दाखल केला आणि आरोप लावला की 10 वर्षांपूर्वी 2.7 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त आर्थिक नुकसान झाले. हा अर्ज फेटाळण्यात आल्याने आम्हाला आनंद झाला आहे, असे त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे. “हे आम्हाला मलेशियाच्या लोकांच्या हक्काच्या मालकीच्या गैरवापर केलेल्या मालमत्तेची पुनर्प्राप्ती करण्याचे काम सुरू ठेवण्यास सक्षम करते.” हे पाऊल 1Malaysia Development Berhad (1MDB) चे पैसे वसूल करण्याच्या व्यापक प्रयत्नातील नवीनतम होते, ज्यातून यूएस अन्वेषकांचे म्हणणे आहे की 2009 ते 2014 दरम्यान एका जटिल, जगभर पसरलेल्या योजनेत सुमारे $4.5 अब्ज चोरीला गेले होते. “स्टँडर्ड चार्टर्ड या निर्णयाशी असहमत आहे आणि अपील दाखल करणार आहे,” असे बँकेच्या प्रवक्त्याने सोमवारी सांगितले. बँकेने मंगळवारी दुसरे निवेदन पाठवले, असे म्हटले आहे की दावे “गुणवत्तेशिवाय” होते आणि “1MDB कडून निधीचा गैरवापर करणाऱ्या शेल कंपन्यांनी” बँकेविरुद्ध आणले होते. “आम्ही 2013 च्या सुरूवातीला या कंपन्यांची खाती बंद करण्यापूर्वी त्यांच्या व्यवहाराची माहिती दिली होती. आम्ही आमच्या क्लायंटच्या सेवेसाठी आणि आम्ही ज्या बाजारपेठेत काम करतो त्या आर्थिक गुन्ह्यांशी अत्यंत गांभीर्याने लढण्याची आमची जबाबदारी घेतो,” प्रवक्त्याने सांगितले. स्टँडर्ड चार्टर्डच्या आरोपांवर टिप्पणी करण्याच्या विनंतीला लिक्विडेटर्सनी त्वरित प्रतिसाद दिला नाही. 1MDB शी जोडलेल्या तीन कंपन्यांचे म्हणणे आहे की स्टँडर्ड चार्टर्डने 2009 ते 2013 दरम्यान 100 पेक्षा जास्त इंट्राबँक हस्तांतरणास परवानगी दिली ज्यामुळे चोरीच्या निधीचा प्रवाह लपवण्यात मदत झाली. ते असेही आरोप करतात की बँकेने निधी हस्तांतरणाच्या संबंधात स्पष्ट लाल ध्वजांकडे दुर्लक्ष करणे निवडले, परिणामी तोटा झाला, असे लिक्विडेटर म्हणाले. लिक्विडेटर्सनी सांगितले की स्टँडर्ड चार्टर्ड खात्यांद्वारे प्रवाहित झालेल्या निधीमध्ये मलेशियाचे माजी पंतप्रधान नजीब रझाक यांच्या वैयक्तिक बँक खात्यात हस्तांतरणाचा समावेश आहे, जो 1MDB शी संबंधित भ्रष्टाचाराच्या आरोपात दोषी ठरल्यानंतर सहा वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा भोगत आहे. सिंगापूर आणि स्वित्झर्लंडसह किमान सहा देशांनी जागतिक चौकशीत 1MDB व्यवहाराची चौकशी सुरू केली आहे ज्यात नजीब आणि यूएस बँक गोल्डमन सॅक्सचे अधिकारी यांच्यासह जगभरातील उच्च दर्जाचे अधिकारी आणि बँकर्स गुंतले आहेत. मलेशियाने गेल्या वर्षी सांगितले की त्यांनी 2019 ते फेब्रुवारी 2024 दरम्यान 1MDB मालमत्तेमध्ये एकूण 29 अब्ज रिंगिट ($7.01 अब्ज) वसूल केले आहेत. 2016 मध्ये, सिंगापूरच्या सेंट्रल बँकेने स्टँडर्ड चार्टर्डच्या स्थानिक युनिटवर मनी लाँडरिंग आणि MD1 घोटाळ्यांशी संबंधित उल्लंघनांसाठी S$5.2 दशलक्ष दंड ठोठावला. ($1 = 4.1390 ​​रिंगिट) (झिंघुई कोक द्वारे अहवाल; डेव्हिड स्टॅनवे द्वारे संपादन)

(लेख सिंडिकेटेड फीडद्वारे प्रकाशित केला गेला आहे. शीर्षक वगळता, मजकूर शब्दशः प्रकाशित केला गेला आहे. उत्तरदायित्व मूळ प्रकाशकावर आहे.)