चकचकीत कॅलिफोर्नियातील जोडप्याचे भयावह रहस्य जे समुद्रकिनाऱ्याच्या कडेला असलेल्या बहु-दशलक्ष डॉलर्सच्या वाड्यांमध्ये राहत होते

दक्षिणेत ‘उच्च जीवनशैली’ जगणारे एक चकाचक जोडपे कॅलिफोर्निया $100 दशलक्ष फसवणूक आणि मनी लॉन्ड्रिंग योजना चालवल्याचा आरोप आहे.

ब्रेट रोसेन, 45, आणि डेबोरा ब्रॉन रोसेन, 44, यांनी कथितपणे त्यांच्या संयुक्त गुंतवणूक व्यवसाय, RB Capital Partners, Inc द्वारे पेनी स्टॉक पंप-अँड-डंप योजना चालवली.

फिर्यादींचे म्हणणे आहे की या जोडप्याने 2020 ते किमान जून 2024 पर्यंत सहा सार्वजनिक व्यापार करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये वित्तपुरवठा केला, प्रचार केला आणि स्टॉक विकला.

परंतु रोसेन्स कंपन्यांमध्ये स्वारस्य वाढविण्यासाठी दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती वापरत असल्याने, त्यांनी नफ्यात त्यांचे स्वतःचे शेअर्स ‘गुप्तपणे डंप’ केले, असे कॅलिफोर्नियाच्या दक्षिणी जिल्ह्याच्या यूएस ऍटर्नीच्या कार्यालयाने म्हटले आहे.

तपासकर्त्यांचा दावा आहे की या जोडप्याने बेकायदेशीर नफ्याचा वापर सॅन दिएगोच्या ला जोला शोर्स शेजारच्या त्यांच्या ग्लॅमरस जीवनशैलीसाठी निधी देण्यासाठी केला आहे, ज्यामध्ये लाखो-डॉलरच्या हवेलीची खरेदी समाविष्ट आहे.

रोसेन्सवर 24 गुन्ह्यांवर आरोप ठेवण्यात आले आहेत आणि त्यांच्यावर कट रचणे, सिक्युरिटीज फसवणूक, आर्थिक साधने लाँडर करण्याचा कट आणि मनी लाँडरिंगचा आरोप आहे.

सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशनने (SEC) जोडप्याविरुद्ध दाखल केलेल्या आणखी एका तक्रारीत दाम्पत्याने योजनेतून $26 दशलक्षहून अधिक अवैध नफा कमावल्याचा दावा केला आहे.

दोषी ठरल्यास या जोडप्याला अनेक दशकांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते आणि लाखो डॉलर्सचा दंड होऊ शकतो.

डेबोरा ब्रॉन रोसेन (डावीकडे) आणि ब्रेट रोसेन (उजवीकडे) यांच्यावर $100 दशलक्ष फसवणूक आणि मनी लॉन्ड्रिंग योजना चालवल्याचा आरोप आहे.

फिर्यादींनी आरोप केला आहे की या जोडप्याने सॅन दिएगोच्या ला जोला शोअर्स शेजारच्या ‘उच्च जीवनशैली’ चे समर्थन करण्यासाठी फसवणूक करून मिळवलेल्या निधीचा वापर केला, ज्यामध्ये कोट्यवधी डॉलर्सच्या हवेली खरेदीचा समावेश होता.

सरकारी वकिलांनी 16 जानेवारी रोजी या जोडप्याविरुद्ध 24-गणनेचा आरोप दाखल केला, न्यायालयीन नोंदी दाखवतात.

फाइलिंग सध्या सीलबंद आहे, परंतु फिर्यादी म्हणतात की ते त्यांच्या कथित मार्केट मॅनिप्युलेशन स्कीमशी संबंधित आहे ज्यामध्ये Optec International, Inc., Sunshine Biopharma, Inc., BlockQuarry Corp., Solar Integrated Roofing Corp., Cyberlux Corp. आणि Ilustrato Pictures International, Inc. साठी विक्री स्टॉकचा समावेश आहे.

या जोडप्याने कथितरित्या गुंतवणूकदार, संभाव्य गुंतवणूकदार आणि व्यापक बाजारपेठ यांना त्यांच्या आर्थिक पाठबळाबद्दल आणि कंपन्यांमधील स्टॉक होल्डिंगबद्दल ‘खोटी आणि दिशाभूल करणारी माहिती’ दिली.

‘खोटी आणि दिशाभूल करणारी माहिती लोकांना या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी तयार करण्यात आली होती, तर रोसेन्सने लाखो डॉलर्स कमवण्यासाठी गुप्तपणे या कंपन्यांमध्ये स्वतःचा स्टॉक टाकला होता,’ असे अभियोक्ता म्हणाले.

एसईसीने या जोडप्याविरुद्ध आरोपही दाखल केले आहेत, तसेच सोलर इंटिग्रेटेड रूफिंग कॉर्पोरेशनचे माजी सीईओ डेव्हिड एम. मॅसी यांना प्रतिवादी म्हणून नाव दिले आहे.

कॅलिफोर्नियामध्ये बुधवारी दाखल केलेल्या आणि डेली मेलने प्राप्त केलेल्या तक्रारीत रोसेन्स आणि मॅसी यांनी सोलर स्टॉकची ऑनलाइन जाहिरात केल्याचा आरोप केला आहे.

रोसेनने २०२१ ते मार्च २०२४ पर्यंत डझनभर वेळा कंपनीबद्दल ट्विट केले, असे तक्रारीत म्हटले आहे. त्यांनी कंपनीची चांगली गुंतवणूक म्हणून प्रशंसा केली, त्याचवेळी स्वतःचे शेअर्स विकले.

तक्रारीमध्ये समाविष्ट असलेल्या एका पोस्टमध्ये, ऑगस्ट 2022 पासून, रोझेनने ट्विट केले होते की RB कॅपिटल ‘कोणतेही शेअर्स खुल्या बाजारात डंप करणार नाही.’

परंतु त्याच दिवशी प्रतिवादींनी किमान 115,000 शेअर्स विकले, असा आरोप एसईसीने केला.

ब्रॉन रोसेनचा शेवटचा ज्ञात पत्ता ला जोला येथील या $7 दशलक्ष हवेलीचा होता, परंतु काउंटीच्या मालमत्तेच्या नोंदी घराचा मालक म्हणून सूचीबद्ध नाहीत

$7 दशलक्ष डॉलर्सच्या विस्तीर्ण इस्टेटमध्ये सहा बेडरूम, चार बाथरूम, एक टेनिस कोर्ट आणि एक मोठा बिलियर्ड रूम आहे

SEC ने मेसीला फेब्रुवारी 2023 मध्ये सोलारला खोटी प्रेस रिलीझ जारी करण्याची सूचना केल्याचा आरोपही केला आणि दावा केला की कंपनीने शीर्ष बँकेकडे $10 दशलक्ष रिव्हॉल्व्हिंग क्रेडिट सुविधा मिळवली आहे.

घोषणेनंतर सोलारचा साठा 40 टक्क्यांनी वाढला आणि व्यापाराचे प्रमाण जवळपास 500 टक्क्यांनी वाढले, असा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.

SEC ज्युरी ट्रायलची मागणी करत आहे. तारीख ठरलेली नाही.

न्याय विभागाच्या खटल्याच्या संदर्भात रोजेन गुरुवारी न्यायालयात हजर झाला. त्याला $500,000 च्या बाँडवर सोडण्यात आले, रेकॉर्ड शो.

ब्रॉन रोसेन विरुद्धच्या खटल्याशी संबंधित रेकॉर्ड त्वरित उपलब्ध नव्हते.

या जोडप्यावर निधीसह कोट्यवधी डॉलर्सचे घर खरेदी केल्याचा आरोप आहे, जरी ते प्रत्यक्षात एकत्र राहत होते की नाही हे स्पष्ट नाही.

ब्रॉन रोसेनचा शेवटचा ज्ञात पत्ता ला जोला येथे $7 दशलक्ष निवासस्थानाचा होता, परंतु काउंटी मालमत्तेच्या नोंदी घराचा मालक म्हणून सूचीबद्ध नाहीत.

रोसेन $1.8 दशलक्ष घराशी संबंधित आहे, परंतु त्याच्या पत्नीप्रमाणे, पत्त्यावर फक्त निवासी म्हणून त्याचे नाव आहे.

ब्रेट आणि डेबोराह यांच्यावर कट रचणे, सिक्युरिटीज फसवणूक, आर्थिक साधने लाँडर करण्याचा कट आणि मनी लाँडरिंगचे आरोप आहेत.

या जोडप्याला ऑगस्ट 2021 मध्ये RB Capital Partners सोबत काम केल्याबद्दल फायनान्स मासिकातील टॉप 100 लोकांमध्ये स्थान देण्यात आले होते, असे डेली मेल उघड करू शकते.

प्रकाशनाने – हटवलेल्या लेखात – RB Capital चे ‘उत्कृष्ट मॉडेल आणि अनुकूल रिटर्न्स’, ज्यामध्ये Rosens यांना त्यांच्यासोबत गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या लोकांकडून ‘खूप कॉल’ आल्यानंतर त्यांची वेबसाइट कशी बंद करावी लागली याचा समावेश आहे.

‘आमच्यासाठी पारदर्शकता ही सर्वात मोठी गोष्ट आहे,’ रोझेनने त्यावेळी फायनान्स मासिकाला सांगितले. ‘आम्ही या सर्व कंपन्यांचे भागधारक आहोत आणि आमचा त्यांच्यावर विश्वास आहे. आमच्यासारखी पारदर्शक कंपनी इतर कोणतीही कंपनी नाही. आम्ही आमच्या नोट्स आणि गुंतवणुकीच्या प्रती ट्विटरवर पोस्ट करतो.’

त्यांनी जोडले की ते आणि ब्रॉन रोसेन ज्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करतात त्याबद्दल तसेच समुदायाला परत देण्याबद्दल ‘खूप काळजी घेतात’.