चिनी ‘बिटकॉइन क्वीन’ तिच्या टेकवे कामगार सहाय्यकाच्या मदतीने b 5 अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणूकीच्या फसवणूकीपासून क्रिप्टोकरन्सी लॉन्ड्रिंग कबूल करते

एक चिनी ‘बिटकॉइन क्वीन’ आज क्रिप्टोकरन्सी लॉन्ड्रिंगसाठी दोषी ठरली तिच्या टेकवे कामगार सहाय्यकाच्या मदतीने 5 अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणूकीच्या फसवणूकीपासून.

यदी झांग म्हणून ओळखले जाणारे झिमिन कियान यांनी साउथवार्क क्राउन कोर्टात तिच्या खटल्याच्या पहिल्या दिवशी गुन्हेगारी मालमत्ता ताब्यात आणि हस्तांतरित केल्याचे आरोप कबूल केले.

47 वर्षीय, चष्मा घातलेला, तपकिरी कार्डिगन आणि अ‍ॅनिमल प्रिंट टॉप, आर होताशिक्षा सुनावण्यापूर्वी ताब्यात घेतलेली, जी नंतरच्या तारखेला होईल.

२०१ and ते २०१ween च्या दरम्यान, कियानने चीनमध्ये मोठ्या प्रमाणात फसवणूकीचा विचार केला जो बिटकॉइनमध्ये आपला निधी हलविण्यापूर्वी १२8,००० पीडितांकडून चोरी झाला.

त्यानंतर तिने खोट्या कागदपत्रांचा वापर करून चीन पळ काढला आणि यूकेमध्ये प्रवेश केला, जेथे सप्टेंबर २०१ in मध्ये तिने हल्लेखोर, जियान वेन यांच्या मदतीने मालमत्ता खरेदीच्या मालमत्तेद्वारे मिळविण्याचा प्रयत्न केला.

२०१ 2018 मध्ये तिने प्रथम पोलिसांच्या लक्ष वेधून घेतले, जेव्हा पोलिसांनी £ 5.1 अब्ज डॉलर्स किंमतीचे 61,000 बिटकॉइन जप्त केले हॅम्पस्टीडमधील वेनची 5 मिलियन डॉलर्सची हवेली, जी तिच्या नावावर फक्त £ 5,000 डॉलर्ससह टेकवे कामगार म्हणून यूकेमध्ये आल्यानंतर आठवड्यातून गेली.

यदी झांग म्हणून ओळखले जाणारे झिमिन कियान तिच्या खटल्याच्या पहिल्या दिवशी गुन्हेगारी मालमत्ता ताब्यात घेण्याचे आणि हस्तांतरित केल्याचा आरोप मान्य करण्यासाठी साउथवार्क क्राउन कोर्टात हजर झाले.

2021 पर्यंत त्यांनी जप्त केलेल्या उपकरणांमध्ये मेटला बिटकॉइन होते याची जाणीव झाली नाही, ज्याद्वारे कियान गायब झाला. हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा कायदा अंमलबजावणी बिटकॉइन जप्ती असल्याचे मानले जाते.

यॉर्कमध्ये तिला अटक झाल्यानंतर एप्रिल 2024 पर्यंत तिच्यावर शुल्क आकारले गेले नाही.

चिनी चालविण्यासाठी कियान सापेक्ष अस्पष्टतेसाठी उदयास आला मार्च २०१ in मध्ये सुरू झालेल्या टियानजिन लॅन्टियन गेरुई इलेक्ट्रॉनिक तंत्रज्ञानाची कंपनी.

या कंपनीने 300 टक्क्यांपर्यंतच्या आश्वासन देणा returns ्या गुंतवणूकीची उत्पादने विकली. प्रत्यक्षात, ती फक्त तिच्या गुंतवणूकदारांच्या पैशाची बिटकॉइनमध्ये स्वत: च्या संवर्धनासाठी फनेल करीत होती.

आर्थिक आणि सायबर क्राइम कमांडचे मेटचे प्रमुख विल लिने म्हणाले की, पोलिसांच्या मदतीने अधिकारी पुरावे गोळा करण्यास सक्षम होते चीन?

ते म्हणाले, ‘क्रिप्टोसेसेटच्या क्रिप्टोसेसेटच्या गुन्हेगारी उत्पत्तीचे आम्ही सक्तीने पुरावे मिळविण्यास सक्षम होतो,’ ते म्हणाले.

‘माझे विचार या योजनेत हजारो बळी पडलेल्यांबरोबर आहेत आणि मला आशा आहे की आजच्या निकालामुळे कियानने केलेल्या हानीची कबुली दिली आहे आणि न्यायाच्या मेटच्या अतूट वचनबद्धतेला बळकटी दिली आहे.’

कियानचे सहाय्यक जियान वेन (चित्रात) मनी लॉन्ड्रिंगसाठी दोषी ठरले

व्हेन दक्षिण-पूर्व लंडनच्या अ‍ॅबे वुड येथील चिनी टेकवेच्या खाली असलेल्या तळघर खोलीत राहत होते. परंतु आठवड्यातच, ती हॅम्पस्टेड हेथमधील या सहा बेडरूमच्या घरात गेली आणि सप्टेंबर 2017 मध्ये महिन्यात 17,000 डॉलर्स भाड्याने दिली.

व्हेनला मनी लॉन्ड्रिंगचा दोषी ठरविण्यात आला आणि २०१ 2014 मध्ये सहा वर्षांसाठी तुरूंगात टाकले गेले.

आज टिप्पणी करताना, मेटच्या तपासणीचे नेतृत्व करणारे डिटेक्टिव्ह सार्जंट इसाबेला ग्रोट्टो म्हणाले: ‘आज अनेक वर्षांच्या कष्टकरी कामांचा परिणाम आहे.

‘जेव्हा आमची टीम झिमिन कियान स्थित आहे, तेव्हा ती पाच वर्षांपासून न्यायापासून बचाव करीत होती आणि तिच्या अटकेमुळे एका जटिल चौकशीला चालना मिळाली ज्यायोगे एकाधिक कार्यक्षेत्रांमधून पुरावा आणि हजारो कागदपत्रांचा काळजीपूर्वक आढावा घेण्यात आला.

‘या प्रकरणात अथक परिश्रम घेतलेल्या अन्वेषण कार्यसंघाचा आणि आमच्या भागीदारांचा मला खूप अभिमान आहे.

‘आजची विनंती यूके आणि चीन या दोन्ही देशांमध्ये अनेक वर्षांची परिश्रम प्रतिबिंबित करते.

‘राष्ट्रीय गुन्हे एजन्सी आणि मुकुट खटल्याच्या सेवेच्या पाठिंब्याबद्दल आणि टियांजिन आणि बीजिंगमधील चिनी कायदा अंमलबजावणी संघांचे आम्ही कृतज्ञ आहोत ज्यांच्याशी आम्ही संपूर्ण सहकार्य केले आहे.’