तुमच्या रस्त्यावर लपवलेली गुप्त ऑफशोअर घरे: £190BN किमतीच्या 45,000 मालमत्ता अज्ञात परदेशी मालकांना ‘अँटी-मनी लाँडरिंग नियमांचे उल्लंघन करून’ नोंदणीकृत केल्या आहेत.

£190 अब्ज किमतीच्या सुमारे 45,000 ब्रिटिश मालमत्तेचे खरे मालक लोकांच्या दृष्टीकोनातून लपवले जात आहेत ज्यात तज्ञांच्या मते हे नवीनचे मोठ्या प्रमाणात उल्लंघन आहे. मनी लाँड्रिंग विरोधी नियम.

इकॉनॉमिक क्राइम ॲक्ट अंतर्गत – जो मार्च २०२२ मध्ये रशियाच्या युक्रेनवर आक्रमणानंतर कायद्यात मंजूर झाला होता – यूके रिअल इस्टेटच्या परदेशी मालकांना ३१ जानेवारी २०२३ पर्यंत त्यांच्या मालकीच्या कोणत्याही मालमत्तेचे ‘लाभकारी मालक’ नाव देण्याची मुदत होती.

ही संज्ञा ब्रिटनमधील मालमत्तेची मालकी असलेल्या परदेशातील कंपनीचा मालक किंवा नियंत्रण ठेवणारा कोणीही अशी व्याख्या करण्यात आली होती.

परदेशातील मालमत्तेच्या मालकांना नावाने स्वतःची ओळख पटवून देण्यास भाग पाडून, कायद्याचा हेतू देशातील घरे किंवा व्यावसायिक इमारती विकत घेणे कठिण बनवणे किंवा पैशांची उधळपट्टी करणे किंवा बेकायदेशीर नफा पार्क करणे हे होते.

कायद्याला दंड आणि फौजदारी खटला चालवण्याच्या धमक्याने पाठिंबा दिला जात असताना, संशोधनात असे सूचित केले गेले आहे की त्याचे उल्लंघन केले जात आहे.

टॅक्स पॉलिसी असोसिएट्सने इंग्लंड आणि वेल्समधील ऑफशोर कंपन्यांमध्ये नोंदणीकृत 97,978 मालमत्तेची जमीन नोंदणी यादी तपासली, किती जणांनी त्यांचे अंतिम मालक कंपनीज हाऊसमध्ये उघड केले आहेत – कायदेशीररित्या आवश्यक आहे.

थिंक टँकला असे आढळून आले की 43,401 मालमत्तांचे लाभार्थी मालक शोधणे अशक्य आहे, जे सुमारे 44 टक्के आहे.

तुमच्या जवळच्या गूढ ऑफशोअर मालकांसह मालमत्ता शोधण्यासाठी, खालील बॉक्समध्ये तुमचा पोस्टकोड प्रविष्ट करा –

परदेशातील मालकांच्या नोंदणीवरील सर्वात महाग घर म्हणजे हॉलंड पार्कमधील रिचर्ड ब्रॅन्सन यांचे पूर्वीचे घर, जे BVI कंपनीने 2016 मध्ये £53m मध्ये विकत घेतले होते.

बेल्ग्राव्हियाची ही मालमत्ता 2017 मध्ये BVI कंपनीने £16 दशलक्षमध्ये विकत घेतली होती. नोंदणीकृत लाभार्थी सिंगापूर कॉर्पोरेट विश्वस्त आहे

या प्रकरणांमध्ये, मालमत्ता मालकांनी एकतर अजिबात नोंदणी केली नव्हती, मालमत्तेची नोंदणी केली होती परंतु कोणताही लाभदायक मालक नसल्याचा दावा केला होता किंवा मालकाला दुसरी ऑफशोर कंपनी किंवा ट्रस्ट म्हणून दिली होती.

प्रत्येक प्रकरण कायद्याचे उल्लंघन आहे अशी कोणतीही सूचना नाही, कारण काही कंपन्यांचे कायदेशीररित्या एक लाभार्थी मालक नसतात.

तथापि, थिंक टँक चालवणारे माजी कर वकील डॅन नीडल यांचा असा विश्वास आहे की काही मालमत्ता मालक त्यांची मालकी जाणूनबुजून अस्पष्ट करत आहेत.

‘यापैकी काही अपघाती असतील, परंतु पुरावे सूचित करतात की महत्त्वपूर्ण प्रमाण हेतुपुरस्सर आहे,’ तो लिहितो.

‘काही लोक नोंदणी करत नाहीत. इतर लोक मालमत्तेवर खरोखर नियंत्रण ठेवणाऱ्या व्यक्तींऐवजी ऑफशोअर कंपन्यांची फायदेशीर मालक म्हणून नोंदणी करत आहेत.

‘आणि सर्व मालमत्तांपैकी एक पंचमांश पेक्षा जास्त ट्रस्टकडे आहेत जे खरे मालक घोषित करण्यात अयशस्वी ठरतात.’

मिस्टर नीडलचा विश्वास आहे की काही मालमत्ता मनी लाँडरिंग किंवा मंजुरी बस्टिंगसाठी वापरल्या जाऊ शकतात.

इतर मालक त्यांच्या मालमत्तेची विक्री करताना भांडवली नफा कर टाळण्यासाठी त्यांच्या मालमत्तेची नोंदणी करण्यात अयशस्वी होऊ शकतात, असा त्यांचा दावा आहे.

‘करचुकवेगिरीच्या दृष्टीकोनातून तसेच अधिक स्पष्ट निर्बंध-भंडाफोड आणि मनी लाँडरिंगच्या दृष्टीकोनातून आम्ही यावर पकड मिळवणे खूप महत्वाचे आहे,’ कर तज्ञ जोडतात.

हॉर्स गार्ड्स अव्हेन्यूवरील या इमारतीतील एक अपार्टमेंट 2023 मध्ये सायप्रियट कंपनीला £21 दशलक्षमध्ये विकले गेले.

ही दुसरी हॉलंड पार्क मालमत्ता 2016 मध्ये बहामास कंपनीने £21 दशलक्ष मध्ये खरेदी केली होती, लाभार्थी केमन आयलंड ट्रस्टी म्हणून सूचीबद्ध होता.

इंग्रजी आणि वेल्श मालमत्ता असलेल्या परदेशी संरचनांसाठी सर्वात सामान्य स्थान जर्सी आहे, एक स्व-शासित, कमी-कर मुकुट अवलंबित्व.

चॅनल बेटाशी जोडलेल्या एकूण 3,234 मालमत्तांना लाभार्थी मालक नसल्याचं दाखवण्यात आलं आहे, त्यानंतर ब्रिटिश व्हर्जिन आयलंडवर 1,165, आयल ऑफ मॅनवर 753 आणि ग्वेर्नसेवरील 685 मालमत्ता आहेत.

नोंदणी नसलेल्या मालकांचे सर्वाधिक प्रमाण असलेले राष्ट्र सौदी अरेबिया आहे, 252 पैकी 234 मालमत्ता (92.9 टक्के) सूचीबद्ध नाहीत.

परदेशी लाभार्थी मालक नसलेल्या बहुतेक मालमत्ता लंडनमध्ये आहेत, ज्यात भांडवल आहे इंग्लंड आणि वेल्समधील £188बिलियन मालमत्तेपैकी £107 अब्ज ज्यांचे मालक योग्यरित्या घोषित केलेले नाहीत.

अनेक ट्रस्टच्या मालकीच्या निवासी मालमत्ता आहेत.

परदेशातील मालकांच्या नोंदणीवरील सर्वात महाग घर म्हणजे हॉलंड पार्कमधील रिचर्ड ब्रॅन्सन यांचे पूर्वीचे घर, जे BVI कंपनीने 2016 मध्ये £53m मध्ये विकत घेतले होते.

दुसरा फक्त कोपरा सुमारे2016 मध्ये बहामास कंपनीने £21 दशलक्ष मध्ये विकत घेतले होते, लाभार्थी केमन आयलंड विश्वस्त म्हणून सूचीबद्ध होते.

2023 मध्ये हॉर्स गार्ड्स अव्हेन्यूवरील एक अपार्टमेंट सायप्रियट कंपनीला £21 दशलक्षमध्ये विकले गेले. लाभार्थी दोन व्यक्ती आहेत जे सायप्रियट फर्मसाठी काम करतात, जे अज्ञात व्यक्तीचे प्रतिनिधित्व करतात.

मेफेअरमधील या इमारतीतील एक अपार्टमेंट आयल ऑफ मॅन कंपनीने 2021 मध्ये £20 मिलियन मध्ये विकत घेतले होते, लाभार्थी आयल ऑफ मॅन ट्रस्टी कंपनी म्हणून सूचीबद्ध होते

मेफेअरमध्ये दुसरे अपार्टमेंट, आयल ऑफ मॅन कंपनीने 2021 मध्ये £20 मिलियन मध्ये खरेदी केले होते, लाभार्थी आयल ऑफ मॅन ट्रस्टी कंपनी म्हणून सूचीबद्ध आहे.

एक तृतीयांश, बेल्ग्राव्हियामध्ये, BVI कंपनीने 2017 मध्ये £16 दशलक्षमध्ये विकत घेतले. नोंदणीकृत लाभार्थी सिंगापूर कॉर्पोरेट विश्वस्त आहे.

वरीलपैकी कोणत्याही मालमत्तेशी संबंधित चुकीची कोणतीही सूचना नाही.

सरकारी प्रवक्त्याने सांगितले: ‘आम्ही विदेशी संस्थांच्या नोंदणीद्वारे बेकायदेशीर आर्थिक क्रियाकलापांशी लढण्याच्या आमच्या वचनबद्धतेचा एक भाग म्हणून या अहवालाकडे काळजीपूर्वक पाहू.

‘कंपनी हाऊस चेतावणी नोटिसा जारी करू शकतात आणि परदेशी संस्थांना आर्थिक दंड लावू शकतात जे नोंदणी किंवा चालू असलेल्या आवश्यकतांचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरतात आणि या संस्थांना त्यांच्या जमिनीची विक्री, भाडेपट्ट्याने किंवा त्यांचे पालन करेपर्यंत वित्त वाढवण्यापासून प्रतिबंधित केले जाते.’