लंडनस्थित एका व्यावसायिकावर एका तेल कंपनीवर नियंत्रण ठेवल्याचा आरोप आहे की अमेरिकेच्या दाव्याचा वापर निर्बंधांना चुकवण्यासाठी आणि इराणच्या राजवटीसाठी ‘अब्ज डॉलर्स’ निर्माण करण्यात मदत करण्यात आला होता.
उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या दाव्यानुसार, अर्शिया जहाँपूर, लंडनच्या £7 दशलक्ष फ्लॅटमध्ये राहते, तिच्यावर इराणच्या मुख्य पेट्रोकेमिकल फर्मशी निगडीत फ्रंट कंपनीवर नियंत्रण ठेवल्याचा आरोप आहे.
सिंगापूरस्थित ऑइल फर्म, अलायन्स पेट्रोकेमिकल (एपीआय) कडून £123 दशलक्ष ‘अप्रामाणिकपणे’… अनुमती दिल्याचा आरोप व्यावसायिकावर आहे. जहाँपौर यांनी हे दावे फेटाळले आहेत.
न्यायालयाच्या दस्तऐवजांमध्ये असे म्हटले आहे की अलायन्स मेहर पेट्रोकेमिकल कंपनी (MHPC) च्या 60 टक्के नियंत्रित करते, ज्याला इराणच्या सरकारी मालकीच्या तेल कंपनीशी जोडल्या गेल्याच्या दाव्यावर अमेरिकेने मंजूरी दिली आहे.
दावा: अर्शिया जहाँपौरवर इराणच्या मुख्य पेट्रोकेमिकल कंपनीशी निगडीत फ्रंट कंपनीवर नियंत्रण ठेवल्याचा आरोप आहे.
यूएस ट्रेझरीने म्हटले आहे की एमएचपीसी ‘फ्रंट कंपन्यांच्या विशाल नेटवर्क’चा एक भाग आहे ज्यामुळे इराणला ‘अब्ज डॉलर्सच्या पेट्रोकेमिकल्सच्या विक्रीचे आयोजन’ करता येते.
2023 मध्ये, एका इराणी न्यायालयाने आढळले की अलायन्सने MHPC $170 दशलक्ष (£123 दशलक्ष) देणे बाकी आहे, दोन्ही बाजूंनी रोख रकमेचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला.
हायकोर्टाचा दावा हा युतीच्या खात्यातून पैसा कसा काढला गेला आणि कोण जबाबदार होते यावरील गुंतागुंतीच्या आंतरराष्ट्रीय कायदेशीर भांडणातील ताज्या उरक आहे.
नॉर्थ सी एनर्जी ग्रुप व्हियारोचे बॉस, प्रतिस्पर्धी ऑइल टायकून फ्रान्सिस्को मझागाट्टी यांनी कंपनीतून £123 दशलक्ष चोरल्याचा दावा अलायन्सने केला तेव्हा त्याचा उद्रेक झाला. प्राथमिक निकालानुसार, Mazzagatti हे Alliance चे संचालक होते आणि कंपनीचा दावा आहे की 2020 मध्ये पायउतार झाल्यानंतरही ते नियंत्रणात राहिले. परंतु Mazzagatti यांनी प्रति-दावा सुरू केला आहे.
जहाँपौरच्या प्रवक्त्याने सांगितले की त्यांनी कधीही MHPC वर नियंत्रण ठेवल्याचा किंवा अलायन्सचा सावली संचालक म्हणून काम केल्याचा त्यांनी इन्कार केला. दावा चालू आहे आणि आरोपांवर कोणतेही निर्धार केले गेले नाहीत. Mazzagatti च्या प्रवक्त्याने टिप्पणी करण्यास नकार दिला.
DIY गुंतवणूक प्लॅटफॉर्म
एजे बेल
एजे बेल
सुलभ गुंतवणूक आणि तयार पोर्टफोलिओ
Hargreaves Lansdown
Hargreaves Lansdown
मोफत निधी व्यवहार आणि गुंतवणूक कल्पना
परस्परसंवादी गुंतवणूकदार
परस्परसंवादी गुंतवणूकदार
प्रति महिना £4.99 पासून फ्लॅट-फी गुंतवणूक
मुक्त व्यापार
मुक्त व्यापार
Isa ची गुंतवणूक आता मूलभूत योजनेवर विनामूल्य
ट्रेडिंग 212
ट्रेडिंग 212
मोफत शेअर व्यवहार आणि कोणतेही खाते शुल्क नाही
संलग्न दुवे: जर तुम्ही उत्पादन घेतले तर हे पैसे कमिशन मिळवू शकतात. हे सौदे आमच्या संपादकीय टीमने निवडले आहेत, कारण ते हायलाइट करण्यासारखे आहेत असे आम्हाला वाटते. याचा आमच्या संपादकीय स्वातंत्र्यावर परिणाम होत नाही.
Source link
