सॅक्रामेंटो ब्युटी क्वीनने जुगार आणि ट्रिपसाठी $10M गुंतवणूक फसवणूक निधीची कबुली दिली
एक सॅक्रामेंटो ब्युटी क्वीन जिने करोडो डॉलर चालवल्याचे मान्य केले गुंतवणूक फसवणूक योजना चोरलेल्या पैशाचा काही भाग कॅसिनो जुगारासाठी देखील वापरला, असे फेडरल अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
मारिया डिकरसन, 47, ज्याने “डल्स पिनो” आणि “मारिया ड्युल्स पिनो डिकरसन” ही नावे देखील वापरली आहेत, तिने वायर फसवणूक आणि सिक्युरिटीज फसवणूक केल्याबद्दल दोषी असल्याचे कबूल केले. फिर्यादी म्हणा तिने गुंतवणुकदारांना एक फायदेशीर कायदेशीर-वित्तपुरवठा व्यवसाय म्हणून ज्याचे वर्णन केले आहे त्यात पैसे ओतण्यास पटवून दिले. त्याऐवजी, अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, रोख रकमेचा एक महत्त्वपूर्ण भाग जुगारासह तिच्या स्वतःच्या खर्चाकडे गेला.
ही योजना सुमारे 2020 ते 2024 पर्यंत चालली, त्याच वर्षी तिने सुश्री वुमन नेवाडा स्पर्धा जिंकली. त्या काळात, डिकरसनने तिच्या कंपनी, कॅलिफोर्नियाच्या क्रिएटिव्ह लीगल फंडिंग्जद्वारे अंदाजे 156 गुंतवणूकदारांकडून पैसे मागितले.
त्यानुसार ए दिवाणी तक्रार सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशनने दाखल केलेले, तिने गुंतवणूकदारांना सांगितले की त्यांचे पैसे वैयक्तिक दुखापतीच्या वकिलांना ॲडव्हान्स देऊन दिवाणी खटल्यांसाठी निधीसाठी वापरले जातील. तिने वचन दिले की गुंतवणूकदारांना स्थिर मासिक नफा दिसेल, बहुतेकदा 10% आणि 17.5% दरम्यान परतावा मिळतील.
अधिकाऱ्यांनी नंतर ठरवले की तिने वर्णन केलेले गुंतवणूक ऑपरेशन वास्तविक नव्हते.
राज्य नियामकांचे म्हणणे आहे की व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात वैयक्तिक कनेक्शन आणि तोंडी शब्दाद्वारे वाढला. संभाव्य गुंतवणूकदारांना अनेकदा लहान संमेलनांमध्ये आमंत्रित केले जाते जेथे वित्तविषयक खटल्यांमध्ये मदत करताना सातत्यपूर्ण परतावा मिळविण्याचा एक विश्वासार्ह मार्ग म्हणून संधी सादर केली जाते.
वॉशिंग्टन राज्यातील नियामकांनी सांगितले की गुंतवणूकदारांना साधारणत: 10% च्या आसपास मासिक परतावा देण्याचे वचन दिले जाते, जर त्यांनी त्यांचा नफा प्रोग्राममध्ये परत आणला तर आणखी कमाई करण्याची क्षमता आहे. तपासकर्त्यांनी निष्कर्ष काढला की ऑपरेशनमध्ये कार्य केले गेले पोंझीसारखी फॅशनजेथे नवीन सहभागींकडील येणारे फंड पूर्वीच्या गुंतवणूकदारांना पैसे देण्यासाठी वापरले जात होते.
अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की बळी वॉशिंग्टनसह अनेक राज्यांमध्ये पसरले आहेत. अधिकारी म्हणतात की डिकरसन किंवा तिच्या कंपनीकडे वॉशिंग्टनमध्ये सिक्युरिटीज विकण्यासाठी आवश्यक असलेले परवाने नाहीत.
सॅक्रामेंटो ब्युटी क्वीनने जुगार आणि लक्झरी ट्रिपवर गुंतवणूकदारांचे पैसे खर्च केले
न्यायालयीन नोंदी दाखवतात की डिकरसनने वैयक्तिक खर्चासाठी किमान $2.5 दशलक्ष गुंतवणूकदार निधी खर्च केला.
त्यातील काही पैसे कॅसिनोमध्ये संपले. सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशनचे म्हणणे आहे की डिकरसनने कॅसिनोमध्ये $280,000 पेक्षा जास्त गुंतवणूकदार निधी खर्च केला.
गुंतवणुकदारांच्या पैशांमध्ये लक्झरी प्रवास, खाजगी जेट ट्रिप आणि महागड्या खरेदीचा समावेश असल्याचे अभियोक्ता म्हणतात. त्या खरेदीमध्ये मर्सिडीज-बेंझ कारसह उच्च श्रेणीतील वाहनांचा समावेश होता.
फेडरल अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की गुंतवणुकीची ऑफर स्वतः कधीही सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज कमिशनकडे नोंदणीकृत नव्हती, जे फेडरल कायद्यानुसार आवश्यक आहे. तरीही, अभियोक्ता म्हणतात की डिकरसनने पैसे कसे वापरले जातील आणि गुंतवणूकदारांना काय परतावा मिळतील याबद्दल दिशाभूल करणारी विधाने करत निधीची मागणी करणे सुरू ठेवले.
नियामकांचे म्हणणे आहे की बरेच बळी फिलिपिनो-अमेरिकन समुदायातून आले होते आणि त्यांना विश्वासू नातेसंबंध आणि संदर्भाद्वारे संपर्क साधण्यात आला होता.
तपासकर्ते असेही म्हणतात की मूळ ऑपरेशन कोलमडण्यास सुरुवात झाल्यानंतर, डिकरसनने यूबिक्विटी ग्रुप नावाच्या दुसर्या व्यवसायाद्वारे पैसे उभे करण्याचा प्रयत्न केला. अधिकारी म्हणतात की तिने अतिरिक्त निधी आकर्षित करण्यासाठी उच्च-परताव्याच्या गुंतवणुकीच्या समान वचनांचा वापर केला.
अलाबामा सिक्युरिटीज कमिशनच्या सहाय्याने फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन आणि आयआरएस क्रिमिनल इन्व्हेस्टिगेशनचा या तपासात समावेश होता. सहाय्यक यूएस ऍटर्नी ध्रुव एम. शर्मा खटला हाताळत आहेत.
डिकरसनला 28 जुलै 2026 रोजी वरिष्ठ यूएस जिल्हा न्यायाधीश जॉन ए मेंडेझ यांनी शिक्षा सुनावली आहे.
वायर फसवणूक झाल्यास 20 वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची संभाव्य शिक्षा आणि $250,000 इतका दंड होऊ शकतो. सिक्युरिटीज फसवणूक शुल्क जास्तीत जास्त 20 वर्षांच्या तुरुंगवासाची आणि $5 दशलक्षपर्यंत पोहोचू शकणाऱ्या दंडास देखील अनुमती देते.
स्वतंत्रपणे, सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज कमिशनने आर्थिक दंडाची मागणी करणारा नागरी अंमलबजावणी खटला दाखल केला आहे आणि निधी अधिकाऱ्यांकडून बेकायदेशीरपणे मिळविल्या गेल्याचे म्हणणे आहे. फेडरल शिक्षेची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि इतर घटकांचे पुनरावलोकन केल्यानंतर न्यायाधीश डिकरसनची अंतिम शिक्षा निश्चित करेल.
वैशिष्ट्यीकृत प्रतिमा: फेसबुकद्वारे वुमन ऑफ अचिव्हमेंट
पोस्ट सॅक्रामेंटो ब्युटी क्वीनने जुगार आणि ट्रिपसाठी $10M गुंतवणूक फसवणूक निधीची कबुली दिली वर प्रथम दिसू लागले वाचा.
