नव्याने रिलीझ झालेल्या एपस्टाईन फायली दाखवतात की बदनामी झालेल्या अब्जाधीशांनी अंमली पदार्थांची तस्करी केली असावी

नवीन-रिलीज दस्तऐवज पीडोफाइल फायनान्सर सूचित करतात जेफ्री एपस्टाईन अंमली पदार्थांच्या तस्करीमध्येही त्याचा सहभाग असू शकतो.

डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिसने जारी केलेल्या फायलींचा संग्रह दर्शवितो की यूएस ड्रग एन्फोर्समेंट एजन्सीने एकदा एपस्टाईन आणि इतर 14 अज्ञात व्यक्तींच्या पैशांच्या हस्तांतरणाची चौकशी सुरू केली होती, ज्याचा अधिकार बेकायदेशीर अंमली पदार्थांच्या तस्करीशी जोडला जाऊ शकतो असा विश्वास होता.

‘DEA रिपोर्टिंग सूचित करते की वरील व्यक्ती बेकायदेशीर वायर ट्रान्सफरमध्ये सामील आहेत, जे यूएस व्हर्जिन आयलंड्समध्ये होणाऱ्या बेकायदेशीर औषध आणि/किंवा वेश्या व्यवसायाशी संबंधित आहेत. न्यू यॉर्क शहर,’ द जोरदार-संशोधित मेमो 2015 पासून म्हणतात.

हे दर्शविते की न्यू यॉर्कमधील अधिकारी एपस्टाईन आणि इतर 14 लक्ष्यांच्या संशयास्पद वायर ट्रान्सफरमध्ये सुमारे $50 दशलक्ष तपास सुरू केला. 17 डिसेंबर 2010 पासून सुरू होत आहे – दोन वर्षांनी फेडरल सरकारसोबत गैर-अभियोग करारावर पोहोचल्यानंतर आणि फेडरल लैंगिक तस्करीच्या आरोपाखाली त्याला अटक होण्यापूर्वी नऊ वर्षे.

त्या प्रकरणाशी संबंधित सूत्रांनी डॉ सीबीएस न्यूजला सांगितले या आधीच्या डीईए तपासाबाबत अभियोक्ता अनभिज्ञ होते.

DEA ला पाच वर्षांच्या प्रदीर्घ तपासाला कशामुळे प्रवृत्त केले आणि तपासात काय आले असावे हे अद्याप अस्पष्ट आहे, कारण 2015 दस्तऐवजात असे नमूद केले आहे की प्रकरण ‘न्यायिक प्रलंबित’ आहे आणि ते लिहीले गेले तेव्हा सक्रिय होते.

तपासाबाबतचा बराचसा तपशील फाईलमध्ये उजेडात आला आहे.

पण ‘संवेदनशील पण अवर्गीकृत’ म्हणून चिन्हांकित केलेला जवळपास ७० पानांचा मेमो, DEA ने व्हर्जिनियातील ऑर्गनाइज्ड क्राइम ड्रग एन्फोर्समेंट टास्क फोर्स फ्यूजन सेंटरला केलेल्या विनंतीवरून Epstein आणि सक्रिय प्रकरणाचा भाग म्हणून इतर लक्ष्यांबद्दल इतर एजन्सींकडून माहिती मागवल्या गेल्याचे दिसते.

जेफ्री एपस्टाईन एकेकाळी ड्रग एन्फोर्समेंट एजन्सीच्या तपासणीचा विषय होता, नव्याने-रिलीझ केलेल्या कागदपत्रांवरून

DEA ने लिहिले की तो आणि इतर 14 अनोळखी व्यक्ती ‘बेकायदेशीर वायर ट्रान्सफरमध्ये गुंतलेले आहेत, जे यूएस व्हर्जिन आयलंड्स आणि न्यूयॉर्क शहरात होणाऱ्या बेकायदेशीर औषध आणि/किंवा वेश्या व्यवसायाशी संबंधित आहेत.’ डीईए एजंट चित्रित आहेत

जोरदार-संशोधित मेमो दर्शविते की न्यूयॉर्कमधील अधिकाऱ्यांनी 17 डिसेंबर 2010 पासून एपस्टाईन आणि इतर 14 लक्ष्यांच्या संशयास्पद वायर ट्रान्सफरमध्ये सुमारे $50 दशलक्ष तपास सुरू केला.

माजी राष्ट्राध्यक्ष रोनाल्ड रेगन यांनी कोकेन तस्करीच्या वाढीचा मुकाबला करण्यासाठी टास्क फोर्सची निर्मिती केली होती आणि फेडरल कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींमधील गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण अधिक सहजपणे करता यावी यासाठी फ्यूजन सेंटर 2009 मध्ये उघडण्यात आले.

डीईएने केस उघडण्यासाठी तेथे ड्रग कनेक्शन असणे आवश्यक आहे, कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या स्त्रोताने सीबीएस न्यूजला सांगितले, फ्यूजन सेंटरला केलेल्या विनंतीने सूचित केले की ही नियमित माहिती चौकशीऐवजी ‘महत्त्वपूर्ण’ तपासणीचा भाग आहे.

‘न्यायिक प्रलंबित’ म्हणून सूचीबद्ध करण्यात आलेले तथ्य हे देखील सूचित करू शकते की तपासकर्ते शोध वॉरंट किंवा इतर कायदेशीर कारवाईसाठी न्यायालयाच्या मंजुरीची वाट पाहत होते, दुसर्या कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या स्त्रोताने सांगितले, तर तिसऱ्याने सूचित केले की याचा अर्थ या प्रकरणाशी संबंधित एखाद्याला अटक करण्यात आली आहे.

या प्रकरणातील कथित सह-षड्यंत्रकर्त्यांना अंदाजे $2 दशलक्ष ट्रान्सफर मिळालेल्या पोलिश मॉडेलशिवाय, सर्वजणांवर कारवाई करण्यात आली.

तेव्हापासून तिने एपस्टाईनच्या बळींपैकी एक असल्याचा दावा केला आहे.

एपस्टाईन तीन वेगवेगळ्या इमिग्रेशन आणि कस्टम एन्फोर्समेंट तपासणीचा विषय कसा होता हे देखील मेमोमध्ये मांडले आहे.

पहिला वेस्ट पाम बीच, फ्लोरिडा येथे 2006 मध्ये उघडला गेला आणि 2008 मध्ये बंद करण्यात आला, त्यानंतर 2009 मध्ये लास वेगास, नेवाडा येथे आणखी एक तपासणी उघडली गेली जी 27 जानेवारी 2010 पर्यंत ‘प्रलंबित’ म्हणून सूचीबद्ध होती.

ICE ने जून 2013 मध्ये पॅरिसमध्ये एपस्टाईनची चौकशी केली ज्याला ऑपरेशन एंजेल म्हणतात, जे काही महिन्यांनंतर बंद झाले.

या तपासांचे स्वरूप देखील अस्पष्ट राहिले आहे, जरी कागदपत्रे हे लक्षात ठेवतात की एपस्टाईनने 2008 मध्ये फ्लोरिडामध्ये वेश्याव्यवसायासाठी विनंती करणे आणि वेश्याव्यवसायात गुंतण्यासाठी अल्पवयीन मुलांची खरेदी केल्याच्या आरोपाखाली दोषी ठरवले.

त्यानंतर फ्लोरिडामध्ये वेश्याव्यवसायासाठी १८ वर्षांखालील व्यक्तीची खरेदी केल्याबद्दल त्याला दोषी ठरविण्यात आले, मेमो नोट्स.

एपस्टाईन तीन इमिग्रेशन आणि सीमा शुल्क अंमलबजावणी एजन्सीच्या तपासणीचा विषय कसा होता हे देखील दस्तऐवजात तपशीलवार आहे