मिसुरीच्या एका व्यक्तीने ऑनलाइन आणि कॅसिनो जुगारासह लक्झरीच्या आयुष्यासाठी पैसे भरण्यासाठी कंपनीच्या निधीसाठी दोषी ठरविले आहे.
फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (एफबीआय) आणि अंतर्गत महसूल सेवा (आयआरएस), गुन्हेगारी अन्वेषणांद्वारे प्रदीर्घ तपासणीनंतर सहाय्यक अमेरिकन अॅटर्नी ब्रेंट व्हेनेमन यांनी वर्नन काउंटी, मिसुरी येथील नेवाडा येथील जस्टिन आर. मार्कार्ड्ट यांच्याविरूद्ध खटला चालविला.
मिसुरी मॅनने दोषी ठरविले
मार्क्वार्ड आपल्या मालकासाठी कार्यकारी संचालक भूमिकेत काम करत होते, कंपनीच्या नोंदी, वित्तीय खाती आणि अहवालांमध्ये दोन दशकांहून अधिक काळ प्रवेश करत होता.
जस्टिन आर. मार्क्वार्ड्ट (नेवाडा, एमओ) यांनी फसवणूकीच्या योजनेसाठी दोषी ठरविले ज्यामध्ये त्याने साधारणपणे गूढ केले. त्याच्या नियोक्ताकडून $ 1.5 दशलक्ष आणि कर परताव्यावरील उत्पन्न म्हणून भंगलेल्या निधीचा खुलासा करण्यात अयशस्वी. https://t.co/noyltxlou2 @Fbikansascity @Irs_ci
– उस्टोर्नेनी डब्ल्यूडीएमओ (@यूएसएओ_डब्ल्यूडीएमओ) 27 ऑगस्ट, 2025
१ 199 199 to ते २०२ From पर्यंत मार्क्वार्डने त्याच्या मालकाकडून १. million दशलक्ष डॉलर्सची नोंद केली नाही. अमेरिकेचे जिल्हा न्यायाधीश ग्रेग केज यांच्यासमोर सादर केलेल्या त्यांच्या दोषी याचिकेने वायरच्या एका फसवणूकीच्या एका मोजणीत आणि खोट्या कर परतावा भरण्याच्या एका मोजणीत प्रभावीपणे शिक्कामोर्तब केले.
त्याला “वायरच्या फसवणूकीच्या मोजणीवर पॅरोलशिवाय फेडरल तुरूंगात 20 वर्षांची शिक्षा आणि खोट्या कर परतावा मोजण्याबाबत 3 वर्षांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा” आहे. यूएस मुखत्यार कार्यालय?
मार्क्वार्डच्या गैरवर्तनांनी लक्झरीच्या जीवनासाठी अर्थसहाय्य दिले
आयआरएस आणि एफबीआयच्या तपास अहवालात असे दिसून आले आहे की मार्क्वार्ड हे अमेरिकेच्या कठोर आयकर अहवाल देण्याच्या नियमांचे पालन करीत नाही.
अहवालानुसार, मिसुरी व्यक्तीने वर्षानुवर्षे “2017 – 2020 आणि 2023” अहवाल सादर केला, मार्क्वार्ड्टने युनायटेड स्टेट्स फेडरल इनकम टॅक्स रिटर्न फॉर्म 1040 वर भरला ज्यामध्ये तो स्वेच्छेने आपल्या विचलित उत्पन्नाचा अहवाल देण्यात अपयशी ठरला. ”
त्याने आपल्या मालकाच्या खात्यांचा उपयोग त्याच्या वैयक्तिक बँक खात्यात फेरीसाठी केला आणि त्याच्या मालकाच्या होल्डिंगशी जोडलेल्या व्यवसाय खात्यांच्या नावाखाली अनधिकृत धनादेश लिहिले.
कंपनीच्या क्विकबुक लेजरमधील कोणत्याही व्यवहाराची नोंद झाली नाही आणि त्याऐवजी मार्क्वार्डने वेगवेगळ्या खर्चाखाली लपविलेले नाही. याचा हेतू त्याच्या कृती लपवून ठेवण्याचा आणि कंपनी कर तयार करणारा आणि अकाउंटंटची दिशाभूल करण्याचा हेतू होता.
या वैयक्तिक खर्चामध्ये लक्झरी आयटम, प्रवास आणि ऑनलाइन आणि वैयक्तिकरित्या कॅसिनो जुगार यांचा समावेश आहे ज्यातून नफ्यावर भुयारीपणा?
मार्क्वार्ड आता युनायटेड स्टेट्स प्रोबेशन ऑफिसच्या सादरीकरणाच्या तपासणीनंतर सुनावणीच्या सुनावणीच्या तारखेची वाट पाहत आहे.
आयआरएस आणि एफबीआय जुगार खेळण्यासाठी निधी बंद करण्यासाठी समर्पित आहेत आणि 2025 मध्ये सक्रिय आहेत. आम्ही अहवाल दिला आहे, एक अॅरिझोनाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी लाखो लोकांना त्रास देतात या महिन्याच्या सुरूवातीस (ऑगस्ट 2025) जुगाराची सवय वाढविण्यासाठी.
कर्मचार्यांच्या सेवानिवृत्तीच्या उत्पन्न सुरक्षा कायदा (ईआरआयएसए) योजनेचा त्यांना 2.4 दशलक्ष डॉलर्सचा फायदा झाला आहे. जवळपास एक दशकासाठी, त्याने मोठ्या गेम शिकार सहलींवर जाण्यासाठी, एक महत्त्वपूर्ण इतर देय देण्यासाठी निधी स्किम केला आणि जुगार खेळताना “महत्त्वपूर्ण रक्कम” खर्च केली.
वैशिष्ट्यीकृत प्रतिमा: आयडोग्राम
पोस्ट मिसुरी मॅन जुगार खेळण्यासाठी $ 1.5 दशलक्ष डॉलर्सचा निधी वापरतो प्रथम दिसला रीडराइट?
