ब्रिटनच्या आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या £53 दशलक्ष फायदे फसवणुकीच्या मागे असलेल्या बल्गेरियन टोळीला परदेशात रोख लपवल्यानंतर केवळ £2 दशलक्ष परत करावे लागतील

एक बल्गेरियन टोळी ज्याने यूकेची आतापर्यंतची सर्वात मोठी फसवणूक केली – करदात्याची किंमत £ 53 दशलक्ष आहे – फक्त £ 2 दशलक्ष परत करावे लागतील, हे उघड झाले आहे.

गॅलिना निकोलोवा, त्स्वेतका टोडोरोवा, ग्युनेश अली, पॅट्रिट्सिया पनेवा आणि स्टोयन स्टोयानोव्ह होते एकूण 25 वर्षे तुरुंगवास मे 2024 मध्ये उत्तर लंडनमधील वुड ग्रीन क्राउन कोर्टात.

आता अली सोडून इतर सर्वांची तुरुंगातून सुटका झाली आहे आणि ते इमिग्रेशन जामिनावर हद्दपारीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

द टोळी दोषी ठरली किमान £53 दशलक्ष यूकेच्या कल्याणकारी प्रणालीचे शोषण केल्यानंतर.

युनिव्हर्सल क्रेडिटसाठी दावे करण्यासाठी त्यांनी 6,000 ओळख अपहृत केल्या आणि अगदी पाच वर्षांच्या घोटाळ्याचा भाग म्हणून बल्गेरियात राहणाऱ्या मुलांची नावे वापरली.

फसवणूक करणाऱ्यांनी तीन ‘लाभाचे कारखाने’ उभारले लंडन काम आणि पेन्शन विभागाची फसवणूक करण्यासाठी बोगस भाडेकरार, बनावट पेस्लिप आणि जमीनमालक, नियोक्ते आणि जीपी यांच्याकडून बनावट पत्रे तयार करणे.

बल्गेरियन पोलिस अधिकाऱ्याने यूकेच्या अधिकाऱ्यांना स्लिव्हन शहरातील गुन्हेगारांच्या प्रवृत्तीबद्दल सूचित केल्यानंतरच या गटाचा पर्दाफाश झाला ज्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणात रोख रक्कम आली होती.

अधिकाऱ्यांनी आता सुमारे £1 दशलक्षची परतफेड केल्याचे सांगितले जाते परंतु अधिक मिळवण्याचा प्रयत्न केला होता, अ संभाव्य फक्त £2 दशलक्ष जप्त.

गॅलिना निकोलोव्हा (वर, उजवीकडे) हिला तिचा प्रियकर स्टोयन स्टोयानोव्ह (वर, डावीकडे) आणि इतर तीन टोळी सदस्यांसह त्यांच्या यूके फायद्यांच्या फसवणुकीमुळे तुरुंगात पाठवण्यात आले.

गॅलिना निकोलोवा (चित्र), त्स्वेतका टोडोरोवा, ग्युनेश अली, पॅट्रिट्सिया पानेवा आणि स्टोयन स्टोयानोव्ह यांना मे 2024 मध्ये वुड ग्रीन क्राउन कोर्टात एकूण 25 वर्षांसाठी तुरुंगवास भोगावा लागला.

फिर्यादी गॅरेथ मुंडे यांनी क्राउन प्रॉसिक्युशन सर्व्हिस आणि डिपार्टमेंट फॉर वर्क अँड पेन्शन यांनी पैसे वसूल करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची सुनावणी सांगितली.

तो म्हणाला: ‘या आक्षेपार्हतेला पाठीशी घालणारी गुन्हेगारी DWP विरुद्ध केलेली खरी, शाश्वत आणि व्यवसायासारखी फसवणूक होती.

‘त्यामुळे सार्वजनिक पर्सचे लाखो पौंडांचे नुकसान झाले. आम्हाला शक्य तितके पैसे परत मिळवण्यासाठी क्राऊनने सर्वतोपरी प्रयत्न केले.’

फिर्यादींना निकोलोवाकडून सुमारे £4 दशलक्ष वसूल करायचे होते, तर ते म्हणतात की तिने घोटाळ्यातून £2.8 दशलक्ष कमावले आणि त्यांच्याकडे £942,183 ची मालमत्ता उपलब्ध आहे.

फिर्यादी श्री मुंडे म्हणाले की पैसे पाच वर्षांमध्ये जमा झाले होते, तर ‘फरक खर्च केला गेला आहे’ आणि निकोलोव्हा ते परत करू शकेल अशी कोणतीही वास्तववादी शक्यता नव्हती.

तिचा सहाय्यक म्हणून काम करणाऱ्या तिचा जोडीदार स्टोयानोव्हने किमान £162,950 कमावले आणि £7,654 परत देण्यास सांगण्यात आले, तर Pavena – जिने £225,919 केले आणि तिच्या बँक खात्यात £80,000 पेक्षा जास्त आणि तिच्या घरी £20,000 होते – यांना £99,235 देण्याचे आदेश देण्यात आले.

मुंडे यांनी पुढे सांगितले की, फिर्यादीकडे मागणी केली जात आहे निकोलोव्हाने ती हलवली असल्याचे कबूल केल्याप्रमाणे ‘वास्तविकपणे शोध लावू शकतो’परदेशात रोख रक्कम.

न्यायाधीश डेव्हिड ॲरोनबर्ग यांनी निर्णय दिला की जप्तीची रक्कम ‘योग्य’ होती जर ती प्रत्येक प्रतिवादीकडून वसूल केली जाऊ शकते.

युनिव्हर्सल क्रेडिटसाठी दावे करण्यासाठी या गटाने 6,000 ओळख अपहृत केल्या आणि पाच वर्षांच्या घोटाळ्याचा भाग म्हणून बल्गेरियामध्ये राहणाऱ्या मुलांची नावे देखील वापरली.

गॅलिना निकोलोवा आणि स्टोयन स्टोयानोव्ह उत्तर लंडनमधील पामर्स ग्रीन येथे घेतलेल्या एका स्नॅपमध्ये एकत्र आलिंगन घेताना दिसत आहेत

ब्रिटनमधील आतापर्यंतच्या सर्वात मोठ्या लाभाच्या फसवणुकीतून या टोळीने डोळ्यात पाणी आणले

दाव्यांमधून मिळवलेल्या पैशाची प्रचंड रक्कम अनेक खात्यांद्वारे लाँडर केली गेली आणि नंतर रोखीने काढली गेली

जप्तीच्या सुनावणीनंतर निकोलोव्हाला टेलिग्राफने उद्धृत केले: ‘माझा यावर विश्वास बसत नाही. मला घरी जायचे आहे. मी खूप उत्साहित आहे.’

DWP च्या प्रवक्त्याने सांगितले: ‘आम्ही सर्व फसवणूक गांभीर्याने घेतो आणि गेल्या वर्षी आम्ही आमच्या प्रतिबंध आणि शोध क्रियाकलापांद्वारे अंदाजे £25 अब्ज वाचवले.

‘या प्रकरणात आणखी पैसे वसूल करण्यासाठी कारवाई सुरू आहे.’

लंडनमधील तीन ‘फायदा कारखान्यां’मधून कार्यरत असलेल्या या टोळीने विशिष्ट श्रेणीच्या सेवा देऊ केल्या होत्या.

त्यांना स्वतःसाठी युनिव्हर्सल क्रेडिटचा दावा करण्याची परवानगी देण्यासाठी अनेक खोट्या ओळखी तयार करण्याबरोबरच, त्यांनी बनावट कागदपत्रे ऑफर केली. इतरांना बोगस दावे करण्यास सक्षम करा.

यामध्ये काल्पनिक भाडेकरार, बनावट पेस्लिप्स आणि जमीनमालक, नियोक्ते आणि जीपी यांची बनावट पत्रे यांचा समावेश होता.

2016 आणि 2021 दरम्यान कार्यरत, तपासकर्त्यांनी रिंग फोडली तोपर्यंत अंदाजे 6,000 खोटे दावे होते करदात्याला £54 दशलक्ष खर्च करून सादर केले – ब्रिटिश इतिहासातील सर्वात मोठा फायदा.

टोळीचा सदस्य ग्युनेश अलीच्या फोनवरून पोलिसांनी जप्त केलेल्या व्हिडिओमध्ये त्याने £20 च्या नोटा हातात धरून हवेत फेकल्याचे दाखवले आहे.

टोळीचा सदस्य ग्युनेश अली याला बल्गेरियन पोलिसांनी ब्रिटनच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या फायद्यासाठी ताब्यात घेतले आहे.

पॅट्रिट्सिया पानेवा, (डावीकडे) आणि त्स्वेतका टोडोरोव्हा, 53, (उजवीकडे) यांनाही अटक करण्यात आली.

जेव्हा पोलिसांनी निकोलोव्हाचा टॉयबॉय प्रियकर स्टोयन स्टोयानोव्ह याला अटक केली – मित्रांद्वारे द बॉस ऑफ लंडन या टोपणनाव असलेल्या जोडीसह – त्यांच्याकडून £750,000 हून अधिक रक्कम वसूल केली.

त्सवेत्का टोडोरोवा, पॅट्रिट्सिया पेनेवा आणि अली यांच्याकडूनही लहान रक्कम जप्त करण्यात आली.

घड्याळे, जॅकेट आणि चष्मा यासह उच्च श्रेणीची ऑडी आणि डिझायनर वस्तूही जप्त करण्यात आल्या आहेत.

त्याच्या प्राथमिक अटकेनंतर, अली न्याय चुकवण्यासाठी ब्रिटनमधून पळून गेला – आणि डेली मेलने उघड केले की तेथे असताना, त्याने देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे शहर प्लोवदीव येथे मालमत्तेत गुंतवणूक करण्यासाठी एक कंपनी स्थापन केली.

तसेच होते गेल्या मार्चमध्ये अहवाल दिला लवकर काढण्याच्या योजनेअंतर्गत ऑक्टोबर 2024 मध्ये हद्दपारीसाठी पात्र ठरलेल्या निकोलोव्हाला लवकरच ब्रिटनमधून बाहेर काढले जाऊ शकते.

औपचारिक शिक्षेच्या प्रतीक्षेत असताना तिने रिमांडवर काम केलेल्या कालावधीमुळे तिला काढून टाकण्याची वेगवान प्रक्रिया अंशतः होती.

परदेशी गुन्हेगारांना त्यांच्या लवकरात लवकर सुटण्याच्या तारखेपूर्वी 18 महिने आधी हद्दपार करण्याची परवानगी देणारे सरकारी धोरण हे आणखी एक घटक होते.

या उदाहरणात, 5 मे 2021 रोजी अटक झाल्यानंतर तिला तिची अर्धी शिक्षा भोगावी लागली.