इंडिया न्यूज | अनिल अंबानी 17,000 कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या फसवणूकीच्या प्रकरणात एड प्रोबमध्ये सामील झाले

नवी दिल्ली [India]August ऑगस्ट (एएनआय): उद्योगपती अनिल अंबानी यांनी मंगळवारी १,000,००० कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या फसवणूकीच्या प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाच्या चौकशीत सामील झाले.

गेल्या आठवड्यात 5 ऑगस्ट रोजी (आज) चौकशीत सामील होण्यास सांगितले.

वाचा | पेट्रोलमध्ये 20% इथेनॉल मिश्रणाच्या संभाव्य नकारात्मक प्रभावावरील अहवाल सरकार नाकारतो.

अनिल अंबानी यांना संशयित आर्थिक अनियमितता आणि मनी लॉन्ड्रिंग अ‍ॅक्ट (पीएमएलए) अंतर्गत संभाव्य उल्लंघन संबंधित चौकशीसंदर्भात तपास करण्यापूर्वी हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले.

एजन्सी या प्रकरणाशी संबंधित विविध घटक आणि व्यक्तींच्या भूमिकेचे परीक्षण करीत आहे आणि अनिल अंबानी यांच्या निवेदनात तपासणीत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावण्याची अपेक्षा आहे.

वाचा | जयपूर शॉकर: आरएसी जवान राजस्थानमधील वैयक्तिक वादांवर कामगार निरीक्षकांना मृत, शरण गेले.

ईडी प्रथमच अनिल अंबानीवर प्रश्न विचारत आहे आणि रिलायन्स अनिल अंबानी ग्रुप (आरएएएजीए) कंपन्यांविरूद्ध मनी लॉन्ड्रिंग खटल्याशी संबंधित असलेल्या 35 परिसर, 50 कंपन्या आणि 25 हून अधिक जणांवर ईडीने मोठ्या प्रमाणात शोध ऑपरेशन सुरू केल्याच्या जवळपास 12 दिवसानंतर ही कारवाई झाली. २ July जुलै रोजी छापे टाकण्यात आले. केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोच्या पहिल्या माहिती अहवालाच्या रेकॉर्डिंगनंतर रागा कंपन्यांनी मनी लॉन्ड्रिंगच्या गुन्ह्याखाली ईडीने केलेल्या तपासणीनंतर या कारवाईनंतर कारवाई झाली.

अधिका to ्यांनुसार, ईडीची तपासणी नॅशनल हाऊसिंग बँक, सेबी, नॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (एनएफआरए) आणि बँक ऑफ बारोदा यासारख्या इतर एजन्सी आणि संस्थांकडून एजन्सीशी सामायिक केलेल्या माहितीवर आधारित आहे.

1 ऑगस्ट रोजी एडने या प्रकरणात अनिल अंबानीविरूद्ध लुक आउट परिपत्रक (एलओसी) देखील जारी केले होते.

“ईडीच्या प्राथमिक तपासणीत बँका, भागधारक, गुंतवणूकदार आणि इतर सार्वजनिक संस्थांची फसवणूक करून सार्वजनिक पैसे वळविण्याची आणि सशस्त्र करण्यासाठी नियोजित आणि विचार-योजना आखण्यात आली आहे. होय बँक्स लिमिटेडच्या प्रवर्तकांसह लाच देणार्‍या बँकेच्या अधिका officials ्यांचा गुन्हा देखील स्कॅनरच्या अधीन आहे,” असे अधिका said ्यांनी सांगितले.

प्राथमिक तपासणीत येस बँक (कालावधी २०१ to ते २०१)) पासून सुमारे, 000,००० कोटी रुपयांचे बेकायदेशीर कर्ज फेरफार उघडकीस आले आहे.

त्यानंतर एड म्हणाले की, “कर्ज मंजूर होण्यापूर्वीच येस बँकेच्या प्रवर्तकांना त्यांच्या खात्यात पैसे मिळाले.” “एड लाचखोरी आणि कर्जाच्या या नेक्ससचा शोध घेत आहे.”

“ईडीला आरएएजीए कंपन्यांना येस बँक कर्जाच्या मंजुरींमध्ये एकूण उल्लंघन आढळले आहे, जसे की पत मंजूर मेमोरँडम (सीएएम) मागे घेण्यात आले होते, बँकेच्या पत धोरणाचे उल्लंघन केल्याबद्दल कोणत्याही योग्य परिश्रम आणि पत विश्लेषणाशिवाय गुंतवणूक प्रस्तावित केली गेली होती,” अधिका said ्यांनी सांगितले.

कर्जाच्या अटींचे उल्लंघन करताना अधिका said ्यांनी सांगितले की, ही कर्ज अनेक गट कंपन्या आणि शेल कंपन्यांकडे वळविली गेली.

“Some red flags found by ED include- loans given to entities with weak financials, no proper documentation of loans, no due diligence, borrowers have common addresses, and common directors etc., diversion of loans to promoter group entities, ever greening of GPC loans, loans onward lent on same date, loans disbursed on same date as date of application, loans disbursed prior to sanction, Misrepresentation of financials,” अधिका्यांनी पूर्वी सांगितले.

“सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) देखील आरएचएफएलच्या बाबतीत ईडीबरोबर आपले निष्कर्ष सामायिक केल्याचे शिकले आहे.”

“आरएचएफएलने कॉर्पोरेट कर्जात नाट्यमय वाढ, आर्थिक वर्ष २०१-18-१-18 मध्ये 3,742.60 कोटी रुपयांमधून, आर्थिक वर्ष 2018-19 मध्ये 8,670.80 कोटी रुपये देखील ईडी लेन्सच्या अंतर्गत आहे. अनियमित आणि वेगवान मंजूरीचे मुद्दे इतर अनेक बेकायदेशीरपणा सापडले आहेत,” अधिका stand ्यांनी जोडले.

अधिका officials ्यांनुसार, रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेडनेही १,000,००० कोटी रुपयांची कर्जाची फसवणूक केली आहे.

“बँक ऑफ इंडियाने (एसबीआय) आरबीआय मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (आरसीओएम) आणि त्याचे प्रवर्तक अनिल अंबानी यांना ‘फसवे’ म्हणून वर्गीकृत केले होते. एसबीआयने आरबीआयला हे वर्गीकरण नोंदवले आहे आणि सेंट्रल इन्व्हेस्टिगेशन ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (सीबीआय) कडे तक्रार दाखल करण्याची तयारी करत आहे,” अधिका said ्यांनी सांगितले.

“रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेडने कॅनारा बँकेत १,०50० कोटी रुपयांची फसवणूक केली आहे.”

“अज्ञात परदेशी बँक खाती आणि परदेशी मालमत्तांचीही चौकशी केली जात आहे. तपास अधिक प्रकट होण्याची शक्यता आहे,” असे अधिका said ्यांनी सांगितले.

असेही आढळले आहे की “रिलायन्स म्युच्युअल फंडाने संशयित क्विड प्रो साठी येस बँक (पर्पेच्युअल एफडीएस) च्या एटी -1 बाँडमध्ये 2,850 कोटी रुपये गुंतवले.” “हे बाँड अखेरीस लिहिले गेले आणि पैशाचे पैसे बंद करण्यात आले. हे लोकांचे पैसे होते, म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदार. सीबीआय देखील या विषयाची चौकशी करीत आहे,” अधिका said ्यांनी सांगितले.

शिवाय, सेबी कडून प्राप्त झालेल्या माहितीच्या आधारे एड म्हणाले की रिलायन्स इन्फ्राने आयसीडीएस म्हणून मोठ्या प्रमाणात पैसे बदलले आहेत. सी कंपनीच्या माध्यमातून आरएएजीएच्या गट कंपन्यांकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे. रिलायन्स इन्फ्राने भागधारक आणि ऑडिट समितीकडून योग्य मान्यता टाळण्यासाठी सी कंपनीला संबंधित पक्ष म्हणून जाहीर केले नाही.

“कायद्यांनुसार संबंधित पक्षाच्या व्यवहारावर लादलेल्या धनादेश आणि शिल्लक रोखणे देखील शक्य आहे, असे अधिका said ्यांनी सांगितले.

असे आढळले आहे की “आर इन्फ्राने 5,480 कोटी रुपयांचे धाटणी घेतले आहे आणि केवळ 4 कोटी रुपये रोख रकमेमध्ये प्राप्त झाले आहेत.”

उर्वरित 6,499 कोटी रुपये मुख्यतः विशिष्ट डिस्कॉम्समध्ये असाइनमेंट, मालमत्ता हस्तांतरण आणि आर्थिक हक्कांच्या स्वरूपात निकाली काढले गेले आहेत. मागील बर्‍याच वर्षांपासून या डिस्कॉम्सचा कोणताही व्यवसाय नाही आणि तो कार्यरत नाही. म्हणून, या रकमेच्या पुनर्प्राप्तीची शून्य शक्यता आहे. या प्रकरणात कर्जाचे विचलन रु. 10,000 कोटी, “अधिका said ्याने सांगितले.

एका निवेदनात, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने यापूर्वी दहा वर्षांच्या जुन्या प्रकरणाशी संबंधित अहवालांचे स्पष्टीकरण दिले होते कारण कंपनीच्या वित्तीय वक्तव्यांमधील खुलासे केवळ 6,500 कोटी रुपयांनुसार उघडकीस आणल्या गेलेल्या संबंधित पक्षाला १०,००० कोटी रुपयांच्या कथित विचलनाचा संदर्भ आहे.

रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या निवेदनात म्हटले आहे की, “या संदर्भात, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने सुमारे सहा महिन्यांपूर्वी 9 फेब्रुवारी, 2025 रोजी या प्रकरणाचा जाहीरपणे हा विषय जाहीर केला होता,” असे रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या निवेदनात म्हटले आहे.

“रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडने ,, 500०० कोटी रुपयांचे निव्वळ प्रदर्शन केले होते, जे गेल्या चार वर्षांपासून त्याच्या आर्थिक विधानांमध्ये योग्यरित्या खुलासा करण्यात आले होते. रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरने या प्रकरणात त्याच्या थकबाकीच्या पुनर्प्राप्तीसाठी परिश्रमपूर्वक पाठपुरावा केला. सेवानिवृत्त सर्वसामान्य न्यायालयात परतफेड करण्याद्वारे, मासिकात परतफेड केली गेली होती. 6,500 कोटी रुपये एक्सपोजर, “असे म्हटले आहे.

पुढे असे म्हटले आहे की, “अनिल डी. अंबानी तीन वर्षांहून अधिक काळापासून रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर बोर्डवर नाही, म्हणजे मार्च 2022” (एएनआय)

(वरील कहाणी सत्यापित केली गेली आहे आणि एएनआय कर्मचार्‍यांनी लिहिली आहे, एएनआय दक्षिण आशियाची अग्रगण्य मल्टीमीडिया वृत्तसंस्था आहे ज्यात भारत, दक्षिण आशिया आणि जगभरात 100 हून अधिक ब्युरो आहेत. अनी भारत आणि जगातील राजकारण आणि चालू घडामोडींबद्दल ताज्या बातम्या, क्रीडा, आरोग्य, तंदुरुस्ती, मनोरंजन आणि बातम्या प्रतिबिंबित न करता दिसतात.