अँड्र्यू माउंटबॅटन-विंडसरने आपली £15m बर्कशायर वाडा अब्जाधीश कझाक ओलिगार्कला विकले ‘ज्याने लाचखोरीशी संबंधित कंपनीकडून निधी वापरला’

अँड्र्यू माऊंटबॅटन-विंडसरने लाचखोरीशी संबंधित एका फर्मकडून रोख रक्कम वापरणाऱ्या कझाक अलिगार्चला विचारलेल्या किमतीवर त्याचे घर लाखो पौंडांना विकले, असा एका तपासात दावा करण्यात आला आहे.

पूर्वीच्या ड्यूक ऑफ यॉर्कला अनवधानाने मिळालेल्या उत्पन्नाचा फायदा झाला असावा गुन्हा जेव्हा त्याचा बर्कशायरमधील सनिंगहिल पार्क वाडा – कडून लग्नाची भेट राणी एलिझाबेथ II – 2007 मध्ये तैमूर कुलिबायेवला £15 मिलियनमध्ये विकले गेले.

कुलिबायेव, ज्यांनी भ्रष्टाचाराच्या ‘राजकीयदृष्ट्या प्रेरित’ आरोपांना सतत नाकारले आहे आणि त्यांच्यावर कधीही कोणत्याही गुन्हेगारी गुन्ह्याचा आरोप नाही, त्यांनी ब्रिटिश व्हर्जिन आयलंड्समधील एन्व्हायरो पॅसिफिक इन्व्हेस्टमेंट्स नावाच्या फर्मद्वारे खरेदीसाठी अर्धवट निधी दिला.

आता असे समोर आले आहे की एका इटालियन व्यावसायिकाने महागड्या तेलाच्या करारासाठी कझाकला लाच दिल्याचा गुन्हा कबूल केला आहे; इटालियन वकीलांनी नंतर आरोप केला की लाच देण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या एका फर्मने एन्व्हायरो पॅसिफिकला पैसे दिले.

तीन वर्षांनंतर जेव्हा कुलीबायेवचे नाव मीडियामध्ये खरेदीदार म्हणून आले तेव्हा सनिंगहिलच्या विक्रीबद्दल प्रश्न उपस्थित केले गेले. त्याच्या वकिलांचे म्हणणे आहे की त्याने कधीही एन्व्हायरो पॅसिफिकच्या मालकीचे किंवा नियंत्रित केलेले नाही आणि कंपनीने त्याच्या वतीने कधीही मालमत्ता ठेवली नाही.

कझाक – ज्यांच्याकडे मेफेअर आणि केंब्रिजमध्ये घरे आहेत, तसेच जर्मन किल्ल्यासह अनेक युरोपीय मालमत्ता आहेत – त्यांचे त्याच्या देशाचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष, निरंकुश नुरसुलतान अबिशुली नजरबायेव यांच्याशी अत्यंत जवळचे संबंध होते, जे त्यांचे सासरे देखील आहेत.

अँड्र्यू मे 2008 मध्ये नजरबायेव सोबत हंस शूटिंगला गेला होता, सरकारी व्यापार दूत म्हणून त्याच्या भूमिकेत अनेक वेळा कझाकस्तानला भेट दिली होती.

सनिंगहिलला पैसे देण्यासाठी कुलिबायेवने निधी कोठून आणला होता हे माजी राजपुत्राला माहीत असल्याचा कोणताही पुरावा नाही, जो युनिटी ॲसेट्स कॉर्पोरेशन, ऑफशोअर ट्रस्टद्वारे विकत घेण्यात आला होता.

आणि अँड्र्यूने 2010 मध्ये म्हटले: ‘किंमत चुकती करणे हा माझा व्यवसाय नाही. जर ती ऑफर असेल, तर मी भेटवस्तू घोडा तोंडात पाहणार नाही आणि सुचवणार नाही की त्यांनी मला जास्त पैसे दिले आहेत.’

2007 मध्ये इटालियन वकिलांनी घर विकत घेण्यासाठी वापरलेले कर्ज लाचेतून दिले गेले असावे असा आरोप केल्यानंतर अँड्र्यू माउंटबॅटन-विंडसरने 2007 मध्ये आपले घर कझाक व्यावसायिकाला विकले तेव्हा त्याला अनैच्छिकपणे गुन्ह्याची रक्कम मिळाली असावी.

रॉयल लॉजमध्ये गेल्यानंतर त्याने सनिंगहिल पार्क (चित्र) एका कझाक अब्जाधीशांना 2007 मध्ये विकले.

कझाक अब्जाधीश तैमूर कुलिबायेव यांनी विचारलेल्या किंमतीपेक्षा £3 दशलक्ष अधिक दिले आणि कझाकस्तानच्या तेल उद्योगाशी संबंधित लाच घेतल्याचा आरोप असलेल्या कंपनीने कर्ज दिले.

परंतु सेंटर फॉर फायनान्स अँड सिक्युरिटीचे मनी लाँडरिंग तज्ज्ञ टॉम केटिंगे म्हणाले की, त्यांच्या सल्लागारांनी खरेदीशी संबंधित ‘रेड फ्लॅग्ज’कडे लक्ष दिले पाहिजे.

2004 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या मनी लाँडरिंग नियमांतर्गत, वकिलांनी मालमत्ता खरेदीसाठी निधीच्या स्त्रोतांवर कठोर तपासणी करणे अपेक्षित होते.

यूके नाझरबायेवच्या राजवटीची अत्यंत काळजी करत होता, ज्याच्या अंतर्गत कझाकस्तान भ्रष्टाचाराचे पोळे झाल्याचे म्हटले जाते; £15 दशलक्ष विक्री किंमत नोंदवली गेली विचारलेल्या किंमतीपेक्षा £3m अधिकआणि त्याच्या कथित बाजार मूल्यापेक्षा लाखो जास्त.

कुलिबायेवची बोली देखील केली जाणार आहे असे म्हटले जाते – कझाक अलिगार्चने नाकारलेला दावा, ज्याने असे म्हटले आहे की तो इतरांना मागे टाकू इच्छित होता – आणि अनेक वर्षांपासून घर बाजारात पडल्यानंतर आले.

श्री कीटिंगे यांनी सांगितले बीबीसी पॅनोरामाज्याने तपास केला: ‘तुम्ही कोण आहात याची पर्वा न करता – राजेशाही, कुलीन किंवा अब्जाधीश – जे तुमच्यासाठी कोणत्याही मालमत्तेच्या व्यवहारात काम करतात त्यांनी यूके मालमत्तेतील ऑफशोअर गुंतवणुकीमध्ये अंतर्निहित कायदेशीर आणि प्रतिष्ठित दोन्ही जोखमींबद्दल सावध असले पाहिजे.’

कुलिबायेव यांनी सरकारी मालकीच्या तेल आणि वायू कंपन्या आणि देशाच्या सार्वभौम संपत्ती निधीचे प्रमुख असताना त्यांचे सासरे प्रभारी असताना सरकारमध्ये अनेक उच्च-स्तरीय पदे भूषवली.

त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे अनेक आरोप झाले आहेत, ज्याचा त्यांनी वारंवार आणि जोरदारपणे इन्कार केला आहे.

श्री कुलिबायेवचे वकील आग्रह करतात की त्यांनी कधीही लाचखोरी किंवा भ्रष्टाचार केला नाही आणि सनिंगहिल पार्क विकत घेण्यासाठी वापरलेला निधी पूर्णपणे वैध होता.

त्यांनी बीबीसीच्या रिपोर्टिंगला ‘बदनामी’ म्हणून ब्रँड केले आहे आणि कायदेशीर कारवाई करण्याचे वचन दिले आहे.

इटालियन मासिक L’Espresso, एकत्र इंटरनॅशनल कन्सोर्टियम ऑफ इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नलिस्ट2017 मोंझा प्रकरण ओळखले ज्यामध्ये इटालियन तेल कार्यकारी अगोस्टिनो बियांची यांनी कुलिबायेवसह तीन कझाक अधिकाऱ्यांना लाच दिल्याची कबुली दिली.

2007 मध्ये सार्वजनिक करारासाठी बियाक्न्हीच्या फर्मची ‘निष्पक्षपाती निवड’ म्हणून न्यायाधीशांनी लाच दिल्याच्या बदल्यात त्याला $7 मिलियन (£5.2 मिलियन) नफा मिळाला होता, जो न्यायाधीशांनी जप्त केला होता.

बियांचीला प्ली बार्गेन डीलमध्ये 16 महिन्यांची निलंबित शिक्षा देण्यात आली होती.

कुलिबायेववर शुल्क आकारले गेले नाही. त्याच्या वकिलांचे म्हणणे आहे की त्याने कधीही लाचखोरी किंवा भ्रष्टाचार केला नाही आणि त्याला या प्रकरणाची माहिती नव्हती; कुलिबायेव यांना लाच दिल्याचे कोणतेही निष्कर्ष आढळले नसल्याचा दावा करून त्यांनी बीबीसीवर इटालियन कार्यवाहीचे ‘चुकीचे चरित्र’ केल्याचा आरोप केला आहे.

BBC ने अहवाल दिला की लाच देण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या एका फर्मचे नाव या प्रकरणात Aventall असे होते, ज्याला मेल समजते की ती ब्रिटीश व्हर्जिन आयलंडमध्ये आहे.

Aventall, मिलानमधील एका वेगळ्या खटल्यातील फिर्यादींनी नंतर आरोप केला की, Enviro Pacific Investments – ज्या कंपनीने Sunninghill खरेदीसाठी पैसे दिले होते त्यांना ‘भ्रष्ट स्वरूपाची’ देयके दिली होती.

काही $6.5m (£3.27m) देण्याचे वचन दिले होते, परंतु पुरावे फक्त $1.5m (£755,000) मध्ये सापडले होते, शेवटचे 2007 मध्ये अँड्र्यूच्या घरासाठी कराराची देवाणघेवाण होण्याच्या काही काळापूर्वीच करण्यात आले होते.

अभियोक्ता निश्चितपणे विशिष्ट करारांना देयके जोडू शकले नाहीत किंवा कोणाला फायदा झाला हे ओळखता न आल्याने, मिलान कार्यवाही जानेवारी 2017 मध्ये डिसमिस करण्यात आली.

अँड्र्यूने व्यापार दूत म्हणून कझाकस्तानला अनेक वेळा भेट दिली आणि कुलिबायेव यांना जावई मानणारे अध्यक्ष नूरसुलतान नजरबायेव यांच्याशी जवळीक साधली होती (2010 मध्ये अँड्र्यू नझरबायेव यांना भेटल्याचे चित्र आहे)

राष्ट्राध्यक्ष नजरबायेव यांनी राणीला 2015 मध्ये ब्रिटनच्या भेटींमध्ये अनेक वेळा भेट दिली.

अँड्र्यू कझाक सोशलाइट गोगा अश्केनाझी सोबत, ज्याने सनिंगहिल पार्कसाठी करार केला असे म्हटले जाते

सनिंगहिल पार्क होते 1986 मध्ये क्राउन इस्टेटमधून जमीन खरेदी केल्यानंतर राणी एलिझाबेथ II यांनी अँड्र्यू आणि फर्गीला भेट दिली. 2004 मध्ये रॉयल लॉजमध्ये जाईपर्यंत अँड्र्यू घरात राहत होता; सारा फर्ग्युसन दोन वर्षांनी निघून गेली.

यूएस टीव्ही शो डॅलसमधील इविंग कुटुंबाचे घर असलेल्या साउथफोर्क रँचशी साम्य असल्यामुळे त्याच्या डिझाइनमध्ये टेस्को सुपरमार्केट आणि टोपणनाव ‘साउथयॉर्क’शी त्याची तुलना प्रतिकूलपणे केली गेली.

त्याने घर विकण्यासाठी धडपड केली: तत्कालीन उप-राजदूत सायमन विल्सन यांच्या म्हणण्यानुसार, अँड्र्यूने 2003 च्या बहरीनच्या भेटीत गल्फ राजघराण्यांना घर विकण्याचा प्रयत्न केला होता.

यावेळी, माजी राजकुमार ब्रिटीश-कझाक सोसायटीचे अध्यक्ष नजरबायेव यांच्यासमवेत संयुक्तपणे संरक्षक बनले. 2006 मध्ये त्यांनी कझाकस्तानला भेट दिली आणि नंतर त्याच वर्षी नाझरबायेव यांनी राणीला भेटून ब्रिटनला भेट दिली.

कुलिबायेवला अंतिम विक्री कझाक उद्योगपती आणि सोशलाईट गोगा अश्केनाझी, प्रिन्स अँड्र्यूचा एकेकाळचा मित्र, 2000 आणि 2010 च्या दशकाच्या सुरुवातीच्या काळात सामाजिक समारंभात त्याच्यासोबत चित्रित केल्याचा आरोप आहे.

अश्केनाझी एके काळी कुलिबायेवची शिक्षिका होती आणि तिला दोन मुलगे आहेत: ॲडम, 2007 मध्ये जन्मलेला आणि ॲलन, 2012 मध्ये जन्मलेला.

तिने तिच्या 30 व्या वाढदिवसाच्या पार्टीत अँड्र्यूला ‘खूप, खूप जवळचा मित्र’ म्हणून वर्णन केले आणि हॅलो म्हणाली! 2010 मधील मासिक: ‘हे मित्रांमधील कोणत्याही मालमत्तेच्या व्यवहारासारखे होते.’

तिने बीबीसीला सांगितले की तिने 16 वर्षांपासून त्याच्याशी कोणताही व्यवहार केलेला नाही. डेली मेल दाव्यांची पडताळणी करण्यास सक्षम नाही आणि टिप्पणीसाठी तिच्याशी संपर्क साधला आहे.

ईमेल्स नंतर रविवारी मेलद्वारे प्राप्त झाले केन्सिंग्टनमध्ये क्राउन इस्टेटच्या मालकीची मालमत्ता खरेदी करण्याबाबत चौकशी केल्यामुळे अँड्र्यूने कुलिबायेवसाठी ‘फिक्सर’ म्हणून काम करण्याचा कथितपणे प्रयत्न केल्याचे उघड झाले.

कोणताही करार कधीही केला गेला नाही आणि कुलिबायेवने हे प्रकरण नाकारले आहे.

विक्रीच्या वेळी, कुलिबायेव हा कझाकस्तानमधील सर्वात शक्तिशाली पुरुषांपैकी एक मानला जात होता, जेव्हा राष्ट्राध्यक्ष नजरबायेव यांच्या नेतृत्वाखाली देश भ्रष्टाचाराने व्यापला होता, जो यूएसएसआरच्या पतनापूर्वी पंतप्रधान म्हणून काम केल्यानंतर बिनविरोध निवडून आला होता.

कुलिबायेवचे 1990 मध्ये राष्ट्राध्यक्षांची मुलगी दिनारा नजरबायेवाशी लग्न झाले होते आणि 2019 मध्ये त्या तत्कालीन नेत्याच्या आजूबाजूच्या चार ‘सर्वात शक्तिशाली गेट-कीपर’ पैकी एक म्हणून यूएस दूतावासाच्या केबल्समध्ये त्यांचे नाव होते, जे 2019 मध्ये खाली उभे होते.

2000 च्या दशकात या जोडीला ग्लॅमरस इव्हेंटमध्ये चित्रित केले गेले. ते तिच्या 30 व्या वाढदिवसाच्या पार्टीत चित्रित केले आहेत जिथे तिने त्याला ‘खूप, खूप चांगला मित्र’ म्हटले – परंतु आता म्हणते की ती अनेक वर्षांपासून त्याच्याशी बोलली नाही

सनिंगहिल पार्क मोडकळीस आले आणि कुलीबायेव यांनी पुन्हा बांधले (वर)

तैमूर कुलिबायेवच्या वकिलांनी आग्रह धरला आहे की त्याने आपली संपत्ती कायदेशीररित्या गोळा केली आहे आणि तो कोणत्याही चौकशीखाली नाही

2010 मध्ये विकिलीक्सने ‘केबलगेट’ नावाच्या एका एपिसोडमध्ये लीक केलेल्या केबल्समध्ये असे नमूद केले आहे: ‘तैमूर कुलिबायेव सध्या फोर्ब्स 500 अब्जाधीशांच्या यादीत (त्याची पत्नी स्वतंत्रपणे आहे) आणि कझाकस्तानच्या 90% अर्थव्यवस्थेचा अंतिम नियंत्रक, अध्यक्षीय जावई आहे.

कझाकस्तानच्या राष्ट्रीय तेल आणि वायू कंपनी काझमुनायगॅसचे तत्कालीन प्रथम उपाध्यक्ष मक्सत इदेनोव यांचे वर्णन ट्रान्समिशनमध्ये करण्यात आले होते आणि आरोप केला होता की कुलिबायेव यांना ‘मोठ्या लाचांची लालसा’ होती.

सनिंगहिलला 2016 मध्ये व्यावसायिकाने पाडून त्याजागी 14 खाटांची हवेली बनवण्यापूर्वी ती मोडकळीस येऊ दिली होती. ती रिकामी असल्याचे म्हटले जाते.

बकिंघम पॅलेस आणि कायदेशीर फर्म फॅरर अँड कंपनी, जे अँड्र्यूसाठी काम करते, दोघांनीही क्लायंटच्या गोपनीयतेचा हवाला देऊन डेली मेलवर टिप्पणी करण्यास नकार दिला.

पॅलेस आणि अँड्र्यू माउंटबॅटन-विंडसर यांच्याशी टिप्पणीसाठी संपर्क साधण्यात आला आहे.

नजरबायेवच्या राजवटीच्या पतनापासून, कझाकस्तानने स्लेट पुसून टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे, स्वित्झर्लंडमध्ये भ्रष्टाचाराचा फायदा झालेल्या लोकांकडून पैसे वसूल करण्यासाठी कायदेशीर खटला सुरू केला आहे.

2025 च्या सुरुवातीला असे नोंदवले गेले होते की कुलिबायेव कझाक सरकारला $1 अब्ज पेमेंट करण्याचा प्रयत्न करीत आहे कारण त्याचे सासरे देशाचे प्रभारी असताना त्यांनी आपली संपत्ती कशी निर्माण केली याचा तपास केला आहे.

हा करार पेमेंट्स आणि गुंतवणुकींनी बनलेला असेल आणि चुकीची कबुली न देता येईल. ब्लूमबर्ग अहवाल दिला होता.

तैमूर कुलिबायेवच्या वकिलांनी पॅनोरामाला सांगितले की त्याची संपत्ती अनेक दशकांच्या व्यावसायिक क्रियाकलापांद्वारे गोळा केली गेली आहे आणि त्याची कोणतीही चौकशी केली जात नाही.

त्यांनी जोडले की बेकायदेशीरपणे मिळवलेल्या मालमत्तेसाठी नुकसान भरपाई देण्याची त्यांची कोणतीही सूचना ‘अयोग्य’ होती.

डेली मेलला दिलेल्या निवेदनात, कझाकच्या प्रवक्त्याने सांगितले: ‘श्री कुलिबायेव यांनी कधीही लाचखोरी किंवा भ्रष्टाचार केला नाही आणि सनिंगहिल पार्क ताब्यात घेण्यासाठी वापरलेला निधी पूर्णपणे वैध होता. अहवालाच्या अनुषंगाने कायदेशीर कारवाई करण्यात येत आहे.

‘बीबीसीच्या संपादकीय आणि कायदेशीर संघांशी विस्तृत पत्रव्यवहार करूनही, या प्रकरणातील सत्य तथ्ये मांडूनही, बीबीसीने अजूनही हा बदनामीकारक लेख प्रकाशित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

‘बीबीसीने इटालियन कार्यवाहीचे गंभीरपणे चुकीचे वर्णन केले आहे, ज्यामध्ये श्री कुलिबायेव यांना लाच दिल्याचे कोणतेही निष्कर्ष आढळले नाहीत.

‘सनिंगहिल पार्कची खरेदी हा एक सरळ व्यावसायिक व्यवहार होता, ज्याचा अंशतः निधी एका कंपनीकडून पूर्ण दस्तऐवजित कर्जासह होता, ज्यावर श्री कुलिबायेव यांनी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे नियंत्रण ठेवले नाही.

‘खरेदीदाराच्या वतीने सर्व योग्य परिश्रम त्यावेळी झाले. व्याजदर लागू करून कर्जाची पूर्ण परतफेड करण्यात आली.’