मियामी प्रॉपर्टी डेव्हलपरने $400,000 पगार मिळवूनही $5.3m यॉट विकत घेतले… आता फीड त्याच्या मागे लागले आहेत

मियामीच्या एका रिअल इस्टेट डेव्हलपरने $85 दशलक्ष फसवणूक योजनेचा भाग म्हणून 68 फुटांची मोठी नौका विकत घेतली, असे फेडरल अभियोजकांनी सांगितले.

41 वर्षीय ऋषी कपूर यांनी कधीही न बांधलेल्या कॉन्डो प्रकल्पांसाठी गुंतवणूकदारांकडून लाखो डॉलर्सचा घोटाळा केल्याचा आरोप आहे.

लोकेशन व्हेंचर्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असलेल्या कपूर यांच्यावर शुक्रवारी रिअल इस्टेट फंडाचा वापर लक्झरी खरेदीने भरलेल्या भव्य जीवनशैलीसाठी केल्याचा आरोप करण्यात आला.

त्यात कथितपणे 68-फूट नौका समाविष्ट आहे, ज्याला सरकारी वकिलांचे म्हणणे आहे की त्याने ते सुरक्षित करण्यासाठी एक दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त रोख बाहेर काढल्यानंतर $ 5.3 दशलक्षमध्ये विकत घेतले.

त्याने कोरल गेबल्सच्या रिट्झी कोकोप्लम परिसरात $5.9 दशलक्ष निवासस्थान देखील खरेदी केले आणि ते ‘महत्त्वपूर्ण गहाण’ असल्याचे उघड करण्यात अयशस्वी झाले.

फिर्यादींनी दावा केला की कपूरने खोटे बँक स्टेटमेंट केले, खात्यातील शिल्लक वाढवली आणि फसवणूक केलेले पैसे सुरक्षित ठेवण्यासाठी त्यांचे कर रिटर्न भरण्याचे चुकीचे वर्णन केले.

प्रत्यक्षात, फ्लोरिडाच्या दक्षिणी जिल्ह्याच्या यूएस ॲटर्नी कार्यालयाच्या म्हणण्यानुसार, कपूर केवळ $400,000 च्या मर्यादित पगारासह काही विशिष्ट शुल्कासाठी पात्र होते.

मियामी प्रॉपर्टी डेव्हलपर ऋषी कपूर, 41, यांच्यावर फेडरल अभियोजकांनी $85 दशलक्ष रिअल इस्टेट घोटाळा केल्याचा आरोप केला आहे.

फ्लोरिडाच्या कोरल गेबल्स येथील कोकोप्लम यॉट क्लबमध्ये विकसक ऋषी कपूरच्या स्लिपचे दृश्य. त्याच्या जहाजाचे सध्याचे स्थान माहित नाही

आरोपानुसार कपूरच्या योजनेत दक्षिण फ्लोरिडामध्ये किमान बारा लक्झरी प्रकल्पांचा समावेश होता.

त्यांनी 2016 ते 2023 या कालावधीत लोकेशन व्हेंचर्सचे सीईओ म्हणून काम केले, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

डेव्हलपरने गुंतवणूकदारांना कथितपणे सांगितले की त्याने कंपनीमध्ये $13 दशलक्ष ओतले आहेत, जरी फिर्यादींनी दावा केला की वास्तविक रक्कम त्याच्या निम्म्या जवळ आहे.

जेव्हा एका गुंतवणूकदाराने कपूर यांच्या आर्थिक नोंदींसाठी दबाव टाकला, तेव्हा त्याने एका सहयोगीला ‘बॅलन्स शीट फुगवून’ पाठवण्याची सूचना केली.

कपूर यांनी एस्क्रो एजंटना फसवणूक करून प्री-कन्स्ट्रक्शन कॉन्डोमिनियम ठेवींची सुटका केली, असे फिर्यादींनी सांगितले.

घडामोडी तयार नसताना त्यांनी ते पैसे स्वत:च्या वापरासाठी वापरल्याचा आरोप आहे.

कपूरच्या पहिल्या महागड्या खरेदीपैकी एक ऑगस्ट 2021 मध्ये आली होती जेव्हा त्यांनी 55-फूट प्रिन्सेस मोटर यॉट सुमारे $2.3 दशलक्ष मध्ये विकत घेतली होती, असे अभियोक्ता म्हणतात.

त्याने अंदाजे $1.3 दशलक्ष रोख दिले आणि जहाजावरील कर्जाने सुमारे $6,100 ची मासिक देयके दिली, असे आरोपात म्हटले आहे.

फेडरल वकिलांनी सांगितले की, कपूरने त्याच्या कथित गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेचा वापर करून कोरल गेबल्सच्या कोकोप्लम परिसरात $ 5.9 दशलक्ष घर विकत घेतले.

कपूरने ती बोट मार्च 2023 मध्ये विकली आणि त्यांची सर्वात अलीकडील 68-फूट नौका – 2023 प्रिन्सेस मोटरमध्ये सुधारणा केली ज्याची किंमत $5.3 दशलक्ष आहे.

त्याचे मासिक कर्ज पेमेंट देखील सुमारे $31,000 वर पोहोचले.

द रियल डीलनुसार, M/Y SUNEETA II नावाची ती बोट, नोव्हेंबर 2023 मध्ये वेगळ्या प्रकरणाचा भाग म्हणून US मार्शल्सने जप्त केली होती.

कपूर यांनी या यॉटसाठी सुमारे $1 दशलक्ष रोख दिले, परंतु उर्वरित रक्कम त्यांनी युनिबँकद्वारे दिली.

बँकेने कपूर यांच्यावर कर्ज चुकवल्याबद्दल खटला दाखल केला, ज्यामुळे ती नौका जप्त करण्यात आली.

जहाजाचा सध्याचा ठावठिकाणा अज्ञात आहे आणि कायदेशीर फाइलिंगमध्ये स्पष्ट केले गेले नाही.

कपूर यांनीही आरोप केला फिर्यादीच्या म्हणण्यानुसार, सावकाराकडून घेतलेल्या कर्जासह त्याच्या घर खरेदीसाठी $44 दशलक्ष पेक्षा जास्त वित्तपुरवठा केला.

मियामीमधील ३१६२ कमोडोर प्लाझा येथील या इमारतीचा पुनर्विकास ऋषी कपूर करत होते.

कपूरच्या घोटाळ्यात दक्षिण फ्लोरिडामध्ये किमान बारा लक्झरी प्रकल्पांचा समावेश होता. फिर्यादींनी दावा केला की त्याने पैशाचा वापर त्याच्या लक्झरी जीवनशैलीसाठी बँकरोल करण्यासाठी केला

कपूर यांच्यावर कर्मचाऱ्यांचे वेतन कर रोखून ठेवल्याचा आणि तो पैसा सरकारकडे न दिल्याचा आरोप आहे.

फेडरल अभियोजकांनी सांगितले की ते ‘स्वतःच्या कर्मचाऱ्यांकडून प्रभावीपणे चोरी करणे’ आहे.

त्याच्यावर वायर फ्रॉड, वायर फ्रॉड, मनी लाँड्रिंग, यूएस विरुद्ध गुन्हे करण्याचा कट रचणे आणि फसवणूक करणे, पेरोल टॅक्स न भरणे, कर चुकवणे, टॅक्स रिटर्न भरण्यात अपयश आणि बँक फसवणूक असे आरोप ठेवण्यात आले आहेत.

कपूर यांना वायर फ्रॉडच्या आरोपांसाठी 20 वर्षांपर्यंत, मनी लाँड्रिंगसाठी 10 वर्षांपर्यंत, कर-संबंधित गुन्ह्यांसाठी 5 वर्षांपर्यंत आणि बँक फसवणुकीसाठी 30 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास भोगावा लागेल.

दोषी ठरल्यास, त्याने कथित फसवणूक केलेल्या पैशांचा वापर करून मिळवलेली कोणतीही मालमत्ता देखील जप्त करावी लागेल.

यात रोलेक्स डेटोना 18-कॅरेट पिवळ्या सोन्याचे घड्याळ, तसेच सोन्याच्या बँडसह 2.5 कॅरेट प्लॅटिनम रिंगचा समावेश आहे.

डेली मेलने पुढील टिप्पणीसाठी फ्लोरिडा आणि कपूरच्या दक्षिणी जिल्ह्यासाठी यूएस ॲटर्नी कार्यालयाशी संपर्क साधला आहे.

कपूर यांची पूर्वीची कंपनी लोकेशन व्हेंचर्सशी संपर्क होऊ शकला नाही. कंपनीशी संबंधित सूचीबद्ध ईमेल आणि फोन नंबर आता काम करत नव्हते. डेली मेलने टिप्पणीसाठी त्यांच्या सोशल मीडिया चॅनेलद्वारे त्यांच्यापर्यंत पोहोचले आहे.