स्विस स्की चॅलेट, टेनेरिफ व्हिला खरेदी करण्यासाठी £107m फसवणुकीतून मिळालेल्या रकमेचा वापर करणाऱ्या गुंतवणूक व्यवस्थापकाला आणि त्याच्या हलमधील घराचे नूतनीकरण £928,000 परत करण्याचे आदेश दिले आहेत.

एका गुंतवणूक व्यवस्थापकाने ज्याने त्याच्या ‘अत्यंत भव्य जीवनशैली’साठी £107 दशलक्षमधून पीडितांना पळवून नेले आहे त्याला फक्त £928,000 परत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

डेव्हिड केनेडी, 72, यांनी केमन आयलंड-नोंदणीकृत Axiom कायदेशीर वित्तपुरवठा निधीतून £5.8 दशलक्ष व्युत्पन्न करण्यासाठी एक फसवी नो-विन नो-फी कायदेशीर योजना चालवली.

त्याने आपले बेकायदेशीर संपत्ती स्विस स्की रिसॉर्ट चॅलेटवर खर्च केली, टेनेरिफमधील व्हिला आणि त्याच्या घराचे भव्यपणे नूतनीकरण केले. हुल.

500 हून अधिक लोकांनी या योजनेत गुंतवणूक केली, ज्यात अपूर्ण प्रकरणे किंवा दिवाळखोर झालेल्या वकीलांविरुद्ध सावकारांचा विमा उतरवण्याचा दावा केला होता. परंतु 2012 मध्ये जेव्हा निधी कोसळला तेव्हा बचतकर्त्यांनी त्यांचे सर्व पैसे गमावले.

पुनर्विचारानंतर केनेडी यांना फसव्या व्यापारासाठी दोषी ठरविण्यात आले. त्याला जून 2024 मध्ये आठ वर्षांचा तुरुंगवास झाला आणि 15 वर्षांसाठी कंपनी संचालक म्हणून बंदी घालण्यात आली.

फसवणुकीतून त्याचा फायदा £91,159,849 इतका झाला परंतु न्यायाधीश ग्रेगरी पेरिन्सने त्याच्या वसूल करण्यायोग्य मालमत्तेची रक्कम खूपच कमी असल्याचे आदेश दिले.

त्याला तीन महिन्यांत £928,479 परत करण्याचा आदेश देण्यात आला किंवा चूक झाल्यास आणखी साडेसहा वर्षांचा तुरुंगवास भोगावा लागला.

ऑगस्ट 2022 मध्ये वकील टिमोथी स्कूल्स, 63, यांना गुंतवणूकदारांच्या £20 दशलक्षपेक्षा जास्त रोख खिशात टाकल्याबद्दल 14 वर्षांचा तुरुंगवास झाला.

डेव्हिड केनेडी (डावीकडे), 72, आणि टिमोथी स्कूल्स (उजवीकडे) यांनी केमॅन आयलंड्स-नोंदणीकृत ऍक्सिओम लीगल फायनान्सिंग फंडातून £5.8 मिलियन व्युत्पन्न करण्यासाठी फसव्या नो-विन नो-फी कायदेशीर योजना चालवल्या.

सेडबर्ग, कुंब्रिया येथील शाळांनी त्याच्या फर्मला ‘एटीएम’ असे संबोधले होते कारण जेव्हा त्याला वाटेल तेव्हा तो फक्त रोख रक्कम काढू शकतो.

‘नो विन नो फी’ केसेससाठी त्यांनी लॉ फर्म्सना कर्जासाठी वित्तपुरवठा करणारी योजना चालवली.

शाळांनी या घोटाळ्यातील काही रक्कम कुंब्रियामधील इस्टेटसाठी भरण्यासाठी वापरली आहे.

त्याच्याकडे ब्लॅकपूल एफसीच्या होम ग्राउंडवर £45,000 चा कॉर्पोरेट बॉक्स होता, तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटॅलिटीच्या उद्देशाने व्यवसायाचा खर्च होता.

प्रेस्टन फर्म एटीएम सॉलिसिटरच्या मालकीच्या शाळांनी नकार दिला परंतु फसव्या व्यापाराच्या तीन गुन्ह्यांसाठी, फसवणुकीची एक संख्या आणि गुन्हेगारी मालमत्ता हस्तांतरित केल्याच्या एका गणनेसाठी दोषी ठरविण्यात आले.

आजचा निकाल सप्टेंबरमध्ये लेक डिस्ट्रिक्ट मालमत्तेच्या विक्रीनंतर, शाळेच्या माजी पत्नीकडून £1.1 दशलक्ष सुरक्षित केले जात आहे.

तत्पूर्वी, पॉल रौडनिट्झ केसी, खटला चालवताना म्हणाले: ‘एक्सियन फंडातील मोठ्या संख्येने गुंतवणूकदारांनी त्यांनी गुंतवलेले सर्व गमावले.

‘गुन्वणूक उद्योगातील घटकांवरील लोकांच्या विश्वासाला हा गुन्हा मूलभूतपणे कमी करतो.’

‘नुकसान भरीव होते.’

‘हे प्रदीर्घ कालावधीत केलेले अत्यंत गंभीर गुन्हे होते.’

‘मुकुट म्हणतात की हे प्रकरण सुरुवातीपासूनच फसवे होते.’

न्यायाधीश पेरिन्स यांनी केनेडी यांना सांगितले होते: ‘प्रकरणांना यश मिळण्याची चांगली शक्यता आहे आणि ते अल्पावधीतच संपुष्टात येतील असे म्हटले होते.

‘गुंतवणूकदारांना आश्वासन देण्यात आले होते की त्यांना व्याजासह पैसे परत मिळतील की नाही हे प्रकरण यशस्वी झाले.

‘असे वाटत होते की गुंतवणूकदार गमावणार नाहीत,’ न्यायाधीश पुढे म्हणाले.

‘5.8 दशलक्ष पौंडच्या प्रदेशातील फसवणुकीचा तुम्हाला वैयक्तिक फायदा झाला.’

‘मला समाधान आहे की एक्सियन फंड ही सुरुवातीपासूनच फसवणूक होती. यातून निधीचा प्रचार कसा झाला हे स्पष्ट होते.

आजचा निकाल सप्टेंबरमध्ये लेक डिस्ट्रिक्ट मालमत्तेची (चित्रात) विक्री केल्यानंतर, शाळेच्या माजी पत्नीकडून £1.1 दशलक्ष जमा झाले.

‘गुंतवणूकदारांना असेही सांगण्यात आले की त्यांना यशाची खरी शक्यता आहे याची खात्री करण्यासाठी प्रत्येक प्रकरणाची वैयक्तिकरित्या तपासणी केली गेली. हे सुद्धा खोटेच होते.

‘कोर्टात केस अयशस्वी झाल्यास प्रभावी विमा उपलब्ध असल्याचे गुंतवणूकदारांना सांगण्यात आले. हे आणखी एक खोटे असल्याचे सिद्ध झाले.

‘गुंतवणूकदारांशी खोटे बोलले जात असल्याचे तुम्हाला माहीत होते. तुम्हाला माहीत आहे की निधी पाहिजे तसा काम करत नाही, जे मोठ्या प्रमाणात स्पष्ट होते कारण निधीमध्ये पैसे परत केले जात नव्हते.

‘संपूर्ण निधी गाभ्याला सडला होता. तुम्हाला हे माहीत होते आणि तुम्ही ते शक्य तितक्या काळ चालू ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती जेणेकरून पैसे पुढे जात राहतील.

न्यायाधीश पुढे म्हणाले: ‘तुम्ही कमावलेले पैसे तुम्ही अत्यंत भव्य जीवनशैलीसाठी वापरले.

‘मी सांगू शकेन, तुम्ही शुद्ध लोभाने प्रेरित होता.

‘तुम्ही कोणताही पश्चात्ताप दाखवला नाही, तुम्ही जे काही केले त्याची जबाबदारी घेतली नाही, तुम्ही फक्त स्वतःचा आणि श्रीमंत होण्याच्या तुमच्या इच्छेचा विचार केला आहे.’

केनेडी यांना आठ वर्षे तुरुंगवास भोगावा लागला. तो त्याची अर्धी शिक्षा कोठडीत घालवेल.

त्याला कंपनीचे संचालक म्हणून 15 वर्षांची बंदी घालण्यात आली होती.

श्री रौडनिट्झ यांनी यापूर्वी सांगितले होते की 35,000 ग्राहक प्रभावित झाले आहेत.

तो म्हणाला: ‘गुंतवणूकदारांच्या पैशांचा एकूण आकडा £107 दशलक्ष इतका आहे… फंडाला फक्त £6.8 दशलक्ष परत केले गेले त्यामुळे निव्वळ तोटा £100,536,000 च्या क्षेत्रात झाला.

‘या प्रकरणाचा खटला चालवल्याने गुंतवणूकदारांना अर्थपूर्ण परतावा मिळाला नाही.’

ते पुढे म्हणाले: ‘पहिल्याच गुंतवणुकीत शाळेच्या फायद्यासाठी पैसे काढले गेले.

‘जर ती सुरुवातीपासूनच फसवणूक नसेल तर काय आहे ते मला माहीत नाही.’

Axiom च्या मार्केटिंग मटेरिअलमध्ये दावा करण्यात आला आहे की गुंतवणूकदारांची रोकड केमन आयलंडमध्ये ठेवली जाईल आणि कायदेशीर संस्थांच्या ‘स्वतंत्र पॅनेल’कडे पाठवली जाईल जे 15 टक्के व्याजासह परतफेड करतील.

पॉल नॅपर, प्रोसीड्स ऑफ क्राईमचे प्रमुख, म्हणाले: “डेव्हिड केनेडी यांनी इतर लोकांच्या जीवन बचतीसह भव्य जीवनशैलीसाठी निधी दिला आणि जेव्हा त्यांची योजना कोलमडली तेव्हा अनेकांनी सर्वकाही गमावले.

“आजचा आदेश केनेडीच्या गुन्ह्याचा पीडितांवर झालेला परिणाम दूर करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे”.