भारत बातम्या | जेपी ग्रुपविरुद्ध मनी लाँडरिंग प्रकरणात ईडीने 400 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली

नवी दिल्ली [India]7 जानेवारी (एएनआय): अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) बुधवारी सांगितले की त्यांनी जयप्रकाश सेवा संस्था आणि पेज 3 बिल्डटेक प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या 400 कोटी रुपयांच्या वर्तमान बाजार मूल्यासह स्थावर मालमत्ता जप्त केल्या आहेत.

एजन्सीने सांगितले की, जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड (JIL), जयप्रकाश असोसिएट्स लिमिटेड (JAL) आणि संबंधित संस्था, जेपी विशटाउन आणि जेपी ग्रीन्स प्रकल्पांसाठी गृहखरेदीदारांकडून गोळा केलेल्या निधीच्या गैरवापराशी संबंधित असलेल्या मनी-लाँडरिंग तपासणीचा भाग आहे.

तसेच वाचा | मुंबईतील वांद्रे येथे प्रचारादरम्यान शिवसेनेचे उमेदवार हाजी सलीम कुरेशी यांच्यावर चाकूहल्ला, राजकीय तणाव वाढला आहे.

जेपी विशटाउन आणि जेपी ग्रीन्स प्रकल्पांच्या गृहखरेदीदारांनी दाखल केलेल्या तक्रारींच्या आधारे, दिल्ली आणि उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखा (EOW) द्वारे नोंदवलेल्या एकाधिक प्रथम माहिती अहवालांच्या (एफआयआर) आधारावर जेपी समूहाविरुद्ध तपास सुरू केल्याचे ईडीने म्हटले आहे, गुन्हेगारी कट, फसवणूक आणि त्यांच्या ट्रस्ट आणि जेएएलआयएलच्या संचालकांच्या विरोधात गुन्हेगारी कट, फसवणूक आणि जाहिरातींचा आरोप आहे. मनोज गौर.

“हजारो गृहखरेदीदारांकडून बांधकाम आणि निवासी प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी गोळा केलेला निधी बांधकामाव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी वळवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे, ज्यामुळे घरखरेदीदारांची फसवणूक झाली आणि त्यांचे प्रकल्प अपूर्ण राहिले”, ईडीने म्हटले आहे.

तसेच वाचा | मुंबई धक्कादायक: घाटकोपरच्या हॉटेलचालकाने ज्या महिलेशी संमतीने संबंध ठेवले होते त्या महिलेने सेटलमेंटसाठी 2 कोटी रुपयांची मागणी केल्यानंतर खंडणीची तक्रार दाखल केली.

ED च्या तपासात असे दिसून आले की JAL आणि JIL ने 25,000 हून अधिक गृहखरेदीदारांकडून गोळा केलेल्या अंदाजे 14,599 कोटींपैकी (NCLT ने मान्य केलेल्या दाव्यानुसार), मोठ्या प्रमाणात रक्कम बांधकाम नसलेल्या कारणांसाठी वळवण्यात आली आणि Jaypee Sewa Sansthane (Le.), Healthcare संस्था (Jaypee सेवा संस्था) आणि Jaypee (लिमिटेड हेल्थकेअर) कंपनी (Jaypee) सह संबंधित गट संस्थांकडे वळवण्यात आली. स्पोर्ट्स इंटरनॅशनल लिमिटेड (JSIL).

“मनोज गौर हे जेपी सेवा संस्थेचे (जेएसएस) व्यवस्थापकीय विश्वस्त असल्याचेही तपासादरम्यान उघड झाले आहे, ज्यांना वळवलेल्या निधीचा काही भाग मिळाला होता,” असे ईडीने सांगितले.

“पुढे, तपासात मनोज गौरने जेआयएल आणि जेएएलची मालमत्ता इतर संस्थांकडे वळवल्याचे देखील सिद्ध केले आहे, ज्यात पेज 3 बिल्डटेक प्रायव्हेट लिमिटेड, ज्याचे नियंत्रण आणि फायदेशीर मालकी हनी कटियाल आहे.”

यापूर्वी, 23 मे 2025 रोजी, ईडीने जयप्रकाश असोसिएट्स लिमिटेड आणि जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेडची कार्यालये आणि परिसरांसह दिल्ली, नोएडा, गाझियाबाद आणि मुंबईतील 15 ठिकाणी झडती घेतली होती.

झडतीदरम्यान, ईडीने मोठ्या प्रमाणात आर्थिक आणि डिजिटल रेकॉर्ड जप्त केले, तसेच मनी लाँड्रिंग आणि निधी वळवण्याच्या गुन्ह्यांचा पुरावा देणारी कागदपत्रे जप्त केली.

ईडीने सांगितले की, जेपी ग्रुप आणि त्याच्याशी संबंधित संस्थांमधील व्यवहारांच्या गुंतागुंतीच्या वेबद्वारे निधी वळवण्याचे नियोजन आणि अंमलबजावणीमध्ये मनोज गौरची केंद्रीय भूमिका सिद्ध झाली आहे.

मनोज गौर यांना योग्य कायदेशीर प्रक्रियेनंतर 13 नोव्हेंबर 2025 रोजी पीएमएलए, 2002 च्या कलम 19 अंतर्गत अटक करण्यात आली. तो सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहे. (ANI)

(वरील कथा एएनआयच्या कर्मचाऱ्यांनी सत्यापित आणि लिहिली आहे, एएनआय ही भारत, दक्षिण आशिया आणि जगभरातील 100 हून अधिक ब्युरोसह दक्षिण आशियातील आघाडीची मल्टीमीडिया न्यूज एजन्सी आहे. ANI भारत आणि जगभरातील राजकारण आणि चालू घडामोडी, क्रीडा, आरोग्य, फिटनेस, मनोरंजन आणि बातम्यांवरील ताज्या बातम्या आणते. वरील मते नवीनतम पोस्टमध्ये दिसत नाहीत.