58 वर्षीय ब्रिटीश मॅन ‘£ 78 मिलियन डॉलर्स बनावट वाइन घोटाळा’ हा अमेरिकेला प्रत्यारित आहे आणि न्यायालयात हजर आहे

एका ब्रिटीश व्यक्तीने न्यूयॉर्कच्या कोर्टात हजर केले आहे.

58 वर्षीय जेम्स वेलेस्ले यांनी शुक्रवारी ब्रूकलिन फेडरल कोर्टात युनायटेड किंगडममधून प्रत्यार्पण केल्यानंतर त्याच्या आरोपादरम्यान दोषी ठरवले नाही, जिथे त्याला २०२२ मध्ये अटक करण्यात आली.

पोंझी-शैलीतील योजनेत गुंतवणूकदारांना फसवणूकीचा दावा त्याला आहे ज्याने त्यांना अस्तित्वात नसलेल्या उच्च-नेट-वर्थ वाइन कलेक्टरला कर्ज देण्यास मदत केली.

वेलेस्लेला वायर फसवणूक आणि मनी लॉन्ड्रिंग शुल्कावरील खटला प्रलंबित ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले.

त्या देशात प्रवेश करण्यासाठी बोगस झिम्बाब्वेच्या पासपोर्टचा वापर केल्यानंतर त्याचे सह-प्रतिवादी स्टीफन बर्टन यांना 2023 मध्ये मोरोक्कोमधून प्रत्यार्पण देण्यात आले.

बर््टन या 60 वर्षीय ब्रिटीश नागरिकांनाही ताब्यात घेण्यात आले आहे आणि त्याच ब्रूकलिन कोर्टात अशाच प्रकारच्या आरोपांसाठी दोषी नसल्याची बाजू मांडली आहे.

फेडरल फिर्यादींचे म्हणणे आहे की बर्टन आणि वेलेस्ले यांनी बोर्डेक्स सेलर्स या कंपनीला चालवले. ही कंपनी म्हणाली की गुंतवणूकदार आणि उच्च-नेट-वर्थ वाइन कलेक्टर यांच्यात ब्रोकर केलेले कर्ज.

या जोडीने जून २०१ to ते फेब्रुवारी २०१ from या कालावधीत न्यूयॉर्क आणि इतर भागातील गुंतवणूकदारांकडून £ 78 दशलक्ष डॉलर्सची मागणी केली आणि अमेरिका आणि परदेशातील परिषदांसह त्यांच्याकडे संपर्क साधला.

जेम्स वेलेस्ले (वय 58) यांनी (चित्रात) ब्रूकलिन फेडरल कोर्टात शुक्रवारी झालेल्या हद्दपारीच्या वेळी युनायटेड किंगडमच्या प्रत्यार्पणानंतर दोषी ठरवले नाही.

त्या देशात प्रवेश करण्यासाठी बोगस झिम्बाब्वेच्या पासपोर्टचा वापर केल्यानंतर त्याचे सह-प्रतिवादी, स्टीफन बर्टन यांना 2023 मध्ये मोरोक्कोमधून प्रत्यार्पण देण्यात आले.

बर््टन या 60० वर्षीय ब्रिटीश नागरिकांनाही ताब्यात घेण्यात आले आहे आणि त्याच ब्रूकलिन कोर्टात अशाच प्रकारच्या आरोपासाठी दोषी नाही अशी विनंती केली आहे.

या पुरुषांनी सावकारांना सांगितले की, कर्जाचे समर्थन त्यांनी श्रीमंत कलेक्टरसाठी साठवलेल्या वाइनद्वारे केले जाईल आणि व्याज देयकेद्वारे नफा देण्याचे आश्वासन दिले, असे फिर्यादींनी म्हटले आहे.

तथापि, हे कलेक्टर प्रत्यक्षात अस्तित्त्वात नव्हते आणि न्यूयॉर्कच्या ईस्टर्न जिल्ह्यातील अमेरिकेच्या अटर्नी कार्यालयाने असा युक्तिवाद केला आहे.

त्याऐवजी अधिका said ्यांनी सांगितले की, बर्टन आणि वेलेस्ले यांनी गुंतवणूकदारांनी स्वत: साठी आणि इतर गुंतवणूकदारांना फसव्या व्याज देयके देण्यासाठी कर्जाचे पैसे वापरले.

एफबीआय न्यूयॉर्क कार्यालयाचे प्रभारी क्रिस्तोफर राया म्हणाले: ‘जेम्स वेलेस्ले आणि त्यांच्या व्यावसायिक भागीदाराने स्वत: च्या वैयक्तिक खर्चासाठी वित्तपुरवठा करण्यासाठी लाखो डॉलर्सच्या गुंतवणूकदारांना फसविणारी विस्तृत योजना आखली.

‘त्यांचे कथित फसवणूक वर्ष आणि खंडांमध्ये पसरले.

‘आजच्या सर्व गुन्हेगारांना असे म्हटले आहे की एफबीआय गुन्हेगारांना न्यायासाठी आणण्याच्या समान संकल्पनेचा अभ्यास करेल. ”

न्यूयॉर्कचे स्पेशल एजंट, रिकी पटेल यांनी जोडले: ‘जेम्स वेलेस्ले आणि त्याच्या सह-कथितकर्त्याने त्यांच्या स्वत: च्या स्वार्थी संवर्धनासाठी न्यूयॉर्कर्ससह नि: संदिग्ध लोकांचे शोषण करणार्‍या त्यांच्या जवळपास million 100 दशलक्ष आंतरराष्ट्रीय फसवणूकीची योजना मास्टरमाइंड केल्याचा आरोप आहे.

‘कथित केल्यानुसार, प्रतिवादींनी दावा केला की बोर्डेक्सच्या तळघरांनी उच्च-मूल्य वाइन स्टॉकपाईल आणि “उच्च-नेट-वर्थ वाइन कलेक्टर्स” चे ग्राहक अभिमान बाळगले-आणि त्याऐवजी ते फायदेशीरपणे नफा कमावले-सर्व काही नसल्यास शेकडो हजारो डॉलरच्या गुंतवणूकदारांना फटकावले.

‘हे समजू द्या की, ट्रान्सनेशनल फौजदारी योजनेचे स्वरूप विचारात न घेता, एचएसआय न्यूयॉर्क, आमच्या कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या भागीदारांसह, जिथे जिथे जिथे जिथे जिथे जिथे जिथेही आणि जेव्हा शक्य असेल तेथे जागतिक आणि देशांतर्गत आर्थिक गुन्हेगारीशी लढा देण्यासाठी अनुकूल आणि विकसित होत राहील. “

या दोघांवर वायर फसवणूक षडयंत्र, वायरची फसवणूक आणि मनी लॉन्ड्रिंग कट रचण्याचा आरोप आहे.

दोषी ठरल्यास, दोघांना प्रत्येकी 20 वर्षांच्या तुरूंगवासाची शिक्षा आहे.

युनायटेड स्टेट्स Attorney टर्नी, जोसेफ नोसेला म्हणाले: ‘आजचा आरोप जागतिक फसवणूकीच्या योजनांच्या सर्व गुन्हेगारांना संदेश पाठवितो की ते अमेरिकेत झालेल्या गुन्ह्यांसाठी उत्तर देण्यासाठी माझे कार्यालय अथक परिश्रम करेल.’