2
नवी दिल्ली: अधिकृत संसदीय डेटा अंमलबजावणी संचालनालय (ED) द्वारे नोंदवलेल्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणांची संख्या आणि न्यायालयीन निष्कर्षापर्यंत पोहोचलेल्या प्रकरणांमध्ये एक विस्तीर्ण दरी दर्शविते, ज्यात दोष सिद्ध झाले आहेत.
पश्चिम बंगालमध्ये ED च्या अलीकडील शोध मोहिमांनी पुन्हा एकदा एजन्सी प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ऍक्ट (PMLA) च्या विस्तारित वापराकडे लक्ष वेधले आहे. संसदेसमोर ठेवलेल्या अधिकृत आकडेवारीवरून असे दिसून आले आहे की ईडीने गेल्या पाच वर्षांत 5,000 हून अधिक मनी लाँड्रिंग प्रकरणे नोंदवली आहेत, परंतु केवळ गुणवत्तेवर न्यायिक निर्णयापर्यंत पोहोचले आहेत.
गुरुवारी, एजन्सीने कथित कोळसा तस्करी सिंडिकेटच्या संदर्भात पीएमएलए अंतर्गत पश्चिम बंगाल आणि दिल्लीतील दहा ठिकाणी शोध मोहीम राबवली. यामध्ये पश्चिम बंगालमधील सहा आणि दिल्लीतील चार ठिकाणांचा समावेश आहे. कोलकाता येथे शोधलेल्या परिसरांपैकी दोन भारतीय राजकीय कृती समिती (I-PAC) शी संबंधित आहेत, जी तृणमूल काँग्रेससोबत पाच वर्षांपासून काम करत आहे.
कारवाईनंतर, ईडीने सांगितले की त्यांच्या तपासात 47 वर्षीय पुरुलिया-आधारित व्यापारी अनुप माजी, ज्याला लाला म्हणून ओळखले जाते, यांच्या नेतृत्वाखालील कोळसा तस्करी सिंडिकेटचे अस्तित्व उघड झाले आहे. एजन्सीच्या म्हणण्यानुसार, सिंडिकेट बेकायदेशीर कोळसा चोरी आणि ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (ECL) च्या लीजहोल्ड क्षेत्रांमधून उत्खनन करण्यात गुंतले होते, बेकायदेशीरपणे उत्खनन केलेला कोळसा बांकुरा, वर्धमान, पुरुलिया आणि पश्चिम बंगालमधील इतर जिल्ह्यांतील कारखाने आणि कारखान्यांना विकला जात होता.
ED ने कायम ठेवले की I-PAC कार्यालयांवर घेतलेली झडती पुराव्यावर आधारित होती आणि कोणत्याही राजकीय आस्थापनांना लक्ष्य केले नाही. जून 2025 मध्ये, दिल्ली उच्च न्यायालयाने मनी लाँड्रिंग प्रकरणात माजी यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. सीबीआयने माजी आणि इतरांविरुद्ध एफआयआर नोंदवल्यानंतर 28 नोव्हेंबर 2020 रोजी पीएमएलए अंतर्गत कार्यवाही ईडीने सुरू केली होती.
जामिनाच्या सुनावणीदरम्यान, माजीच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की ईडीने त्याला राजकीय स्कोअर सेट करण्यासाठी एक साधन म्हणून अडकविण्याच्या प्रयत्नात चार वर्षांपासून लांब “विच-हंट” सुरू केला होता. याउलट, ईडीने दावा केला की, माजी बेकायदेशीर खाणकाम आणि ईसीएल लीजहोल्ड क्षेत्रांमधून कोळसा चोरीमध्ये गुंतलेली एक संघटित सिंडिकेट चालवत आहे. न्यायालयीन नोंदी दर्शवतात की माजी, अमित कुमार धर आणि इतर अनेक सार्वजनिक आणि खाजगी व्यक्तींवर बेकायदेशीर उत्खनन आणि ईसीएल लीजहोल्ड क्षेत्रांमधून कोळशाच्या चोरीमध्ये सहभाग असल्याचा आरोप आहे.
CBI ने आरोप केला आहे की हे सिंडिकेट ECL, CISF, भारतीय रेल्वे आणि इतर विभागांच्या अधिकाऱ्यांच्या सक्रिय संगनमताने कार्यरत होते, ज्यांनी सरकारी मालमत्तेचा गुन्हेगारी भंग करून कोळशाच्या रकमेचा गैरवापर केला. सीबीआयने पुढे सांगितले की तपासादरम्यान, अवैध कोळसा खाण आणि वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणारी वाहने आणि उपकरणे जप्त करण्यात आली आणि अनेक बेकायदेशीर काँक्रीट वजनाचे पूल सापडले.
जुलै २०२२ मध्ये, सीबीआयने माजी आणि अन्य ४० आरोपींविरुद्ध विशेष न्यायाधीश (सीबीआय), आसनसोल, पश्चिम बंगाल यांच्या न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले, ज्याने गुन्ह्यांची दखल घेतली आहे. अटकपूर्व जामीन मंजूर करताना, दिल्ली उच्च न्यायालयाने तपासाचा दीर्घ कालावधी आणि त्या टप्प्यावर कोठडीत चौकशीची अनुपस्थिती लक्षात घेतली.
वैयक्तिक प्रकरणांच्या पलीकडे, संसदेसमोर ठेवलेला अधिकृत डेटा PMLA प्रकरणांची नोंदणीकृत संख्या आणि न्यायिक निष्कर्षापर्यंत पोहोचलेल्या प्रकरणांमध्ये लक्षणीय विसंगती दर्शवितो. भारत सरकारने लोकसभा आणि राज्यसभेत सादर केलेल्या लेखी उत्तरांनुसार, अंमलबजावणी संचालनालयाने जानेवारी 2020 ते 2025 च्या मध्यापर्यंत 5,000 हून अधिक अंमलबजावणी प्रकरण माहिती अहवाल (ECIRs) नोंदवले आहेत. ईसीआयआर हे ईडीचे अंतर्गत दस्तऐवज आहे जे पीएमएलए अंतर्गत मनी लाँड्रिंग तपास सुरू केल्याची औपचारिक नोंद करते.
याउलट, या कालावधीत न्यायालयांद्वारे गुणवत्तेनुसार केवळ 41 प्रकरणांवर निर्णय घेण्यात आला, त्यापैकी 38 प्रकरणांमध्ये दोषी ठरवण्यात आले. वेगळ्या अधिकृत संप्रेषणांमध्ये, ईडीने असे नमूद केले आहे की गुणवत्तेवर निर्णय घेतलेल्या सुमारे 50 ते 53 प्रकरणांमध्ये 2019 पासून दोषी ठरले आहे, ज्यात 90 हून अधिक आरोपींचा समावेश आहे. सरकारने हे देखील उघड केले आहे की ऑगस्ट 2019 पासून पीएमएलए अंतर्गत अंदाजे 120 व्यक्तींना दोषी ठरवण्यात आले आहे, ज्यामध्ये अनेक आर्थिक वर्षांचा समावेश आहे आणि गेल्या पाच वर्षांच्या कालावधीपूर्वी नोंदवलेल्या प्रकरणांमुळे उद्भवलेल्या दोषांचा समावेश आहे.
डेटा दर्शवितो की पाच वर्षांत 5,000 हून अधिक प्रकरणे सुरू करण्यात आली होती, परंतु केवळ 50 प्रकरणे गुणवत्तेवर न्यायिक निकालांसह पूर्ण झाली आहेत, ज्यात बहुसंख्य प्रकरणे तपास, खटला किंवा खटल्याच्या विविध टप्प्यांवर प्रलंबित आहेत. सरकार आणि ईडीने 90 टक्क्यांहून अधिक दोषसिद्धीचा दर वारंवार उद्धृत केला आहे. तथापि, हा आकडा केवळ अशा प्रकरणांच्या आधारावर मोजला जातो जेथे चाचण्या पूर्ण झाल्या आहेत आणि निकाल दिले गेले आहेत, आणि एकूण नोंदणीकृत किंवा तपासाधीन प्रकरणांच्या संख्येवर नाही.
संसदेला दिलेल्या अनेक उत्तरांमध्ये, वित्त मंत्रालयाने PMLA प्रकरणे निकाली काढण्यात होत असलेल्या विलंबाचे श्रेय आर्थिक व्यवहारांचे गुंतागुंतीचे स्वरूप, अनेक आरोपी आणि मालमत्तांचा सहभाग, संलग्नता आणि न्यायनिवाडा प्रक्रिया आणि इतर कायद्यांतर्गत पूर्वनिर्धारित किंवा अनुसूचित गुन्ह्यांच्या चाचण्यांबरोबरच मनी लाँड्रिंग चाचण्या पुढे जाण्याची आवश्यकता यांसारख्या घटकांना कारणीभूत ठरले आहे.
गेल्या महिन्यात, सरकारने संसदेला सांगितले की जून 2014 ते ऑक्टोबर 2025 दरम्यान, ईडीने एकूण 6,312 मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणे नोंदवली. याच कालावधीत, एजन्सीने विशेष पीएमएलए न्यायालयांसमोर 1,805 मुख्य फिर्यादी तक्रारी आणि 568 पूरक फिर्यादी तक्रारी दाखल केल्या. हे सूचित करते की सर्व नोंदणीकृत प्रकरणांपैकी एक तृतीयांश पेक्षा कमी प्रकरणे मुख्य फिर्यादी तक्रार दाखल करण्याच्या टप्प्यावर पोहोचली आहेत.
या संपूर्ण कालावधीत विशेष पीएमएलए कोर्टाने केवळ १२० आरोपींना दोषी ठरवले असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. टक्केवारीच्या दृष्टीने, नोंदवलेल्या सर्व प्रकरणांपैकी अंदाजे 1.9 टक्के दोषी किंवा दाखल केलेल्या प्रत्येक 52 खटल्यांमागे एक दोषी आढळतो. ED च्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रकाशित झालेल्या स्वतःच्या सांख्यिकीय खुलासे दर्शवतात की गेल्या दशकात ECIR ची संख्या झपाट्याने वाढली असली तरी, चाचणी पूर्ण झालेल्या प्रकरणांची संख्या मर्यादित आहे. उपलब्ध डेटावरून असे सूचित होत नाही की गेल्या पाच वर्षांत मोठ्या प्रमाणात प्रकरणे बंद करण्यात आली आहेत, मागे घेण्यात आली आहेत किंवा रद्द करण्यात आली आहेत. सार्वजनिकरित्या उपलब्ध नसलेल्या, प्रलंबित पीएमएलए प्रकरणांवरील टप्प्यानुसार डेटा नसल्यामुळे किती तपास खटल्याच्या दिशेने प्रगती करत आहेत, किती रखडल्या आहेत आणि किती न्यायालयीन निर्णयापर्यंत पोहोचू शकत नाहीत याचे मूल्यांकन करणे कठीण करते.
Source link
