रिअल इस्टेट टायटन ज्याने आपल्या भव्य एलए लाइफबद्दल बढाई मारली आहे, त्यावर 60 दशलक्ष डॉलर्सपैकी ग्राहकांना घोटाळा करावा लागला आहे

अ कॅलिफोर्निया रिअल इस्टेटचे संस्थापक आणि ‘वेल्थ इन्व्हेस्टर्स’ ने त्याच्या स्वतःच्या पॉडकास्टसह त्याच्या यशाबद्दल अविरतपणे बढाई मारली, केवळ गुंतवणूकदारांकडून million 60 दशलक्षाहून अधिक घोटाळा केल्याच्या आरोपाखाली फसवणूकीच्या आरोपाखाली फटकारले जावे.

56 वर्षीय मार्को जियोव्हानी सॅन्टारेली यांच्यावर मंगळवारी वायरच्या फसवणूकीचा आरोप ठेवण्यात आला होता.

नोराडा कॅपिटल मॅनेजमेंट, त्याच्या लगुना निगुएल प्रायव्हेट इक्विटी फर्मच्या माध्यमातून सान्तारेली यांनी जून 2020 ते जून 2024 या कालावधीत कथित पोंझी योजना चालविली.

एनसीएमचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच नोराडा रिअल इस्टेट सॅन्टरेली यांनी ‘देशभरातील शेकडो गुंतवणूकदारांना असुरक्षित वचनबद्ध नोट्समध्ये गुंतवणूक करण्यास सांगितले,’ असे म्हटले आहे. लॉस एंजेलिसमधील यूएस अटर्नीचे कार्यालय?

ऑरेंज काउंटीच्या मूळ रहिवाशांनी प्रॉमिसरी नोट्स विकल्या, जे कायदेशीर बंधनकारक कागदपत्रे आहेत जे व्याजासह कर्जाची परतफेड करण्याचे वचन देतात, गुंतवणूकदारांना, 000 25,000 ते, 000 500,000 पर्यंत.

गुंतवणूकदारांना तीन ते सात वर्षांत सुमारे 12 ते 15 टक्के ‘उच्च उत्पन्नाचा मासिक व्याज दर’ देण्याचे आश्वासन देण्यात आले. ‘

अमेरिकेच्या Attorney टर्नीच्या कार्यालयाच्या म्हणण्यानुसार, ई-कॉमर्स, रिअल इस्टेट, ब्रॉडवे शो आणि क्रिप्टोकरन्सीमधील नॉरडा कॅपिटल मॅनेजमेंटच्या गुंतवणूकीद्वारे उत्पन्न मिळवून त्याच्या गुंतवणूकदारांना मासिक व्याज देयके मिळतील, असे सान्तरेली म्हणाले.

त्यानंतर वेबिनार्सद्वारे, त्याने स्थिर आणि अंदाजे मासिक परतावा दिलेल्या नोट्सचे वचन दिले आणि व्यवस्थापनाखाली विविध मालमत्तेद्वारे त्यांना पाठिंबा दर्शविला गेला.

एनसीएमचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच नोराडा रिअल इस्टेट सॅन्टारेली यांनी ‘शेकडो गुंतवणूकदारांना देशभरातील गुंतवणूकदारांना असुरक्षित वचनबद्ध नोट्समध्ये गुंतवणूक करण्यास सांगितले,’ लॉस एंजेलिसमधील अमेरिकन अ‍ॅटर्नीच्या कार्यालयाने म्हटले आहे.

56 वर्षीय मार्को जियोव्हानी सॅन्टारेली यांच्यावर मंगळवारी वायरच्या फसवणूकीचा आरोप ठेवण्यात आला होता.

‘त्यांनी पुढे असे वचन दिले की एनसीएम ही “हँड्स-ऑफ पॅसिव्ह इन्व्हेस्टमेंट” असावी, सेवानिवृत्तीच्या निधीसाठी परिपूर्ण, माहितीनुसार,’ अॅटर्नीच्या कार्यालयाच्या रिलीझने म्हटले आहे.

एनसीएमच्या मालमत्ता, दायित्व आणि इक्विटीची स्थिती सूचीबद्ध बॅलन्स शीट देखील गुंतवणूकदारांना देण्यात आली. मालमत्ता मूल्य एकूण 143.3 दशलक्ष ते 224 दशलक्ष डॉलर्स दरम्यान आहे.

तथापि, नंतर हे घडले की ताळेबंदातून $ ० दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त कर्ज लपवून ठेवले गेले होते आणि सूचीबद्ध मालमत्ता ‘फुगली’.

तरीही, कोणतीही परतावा किंवा व्याज देयके दिली गेली नाहीत आणि त्याऐवजी कंपनीने ‘जोखीम असलेल्या मालमत्तेत’ गुंतवणूक केली ज्याने ‘वचन दिलेली सुरक्षा आणि सुरक्षा दिली नाही.’

अॅटर्नीच्या कार्यालयाच्या म्हणण्यानुसार, फंडाने केलेली गुंतवणूक ‘फायदेशीर, गुंतवणूकीवर फारच कमी परतावा आणि मोठ्या प्रमाणात कर्ज’ होते.

‘पोंझी-स्कीम फॅशनमध्ये, सॅन्टारेलीने इतर गुंतवणूकदारांचे पैसे वापरुन गुंतवणूकदारांना व्याज देयके दिली.

ते जानेवारी २०२१ मध्ये टर्नकी रिअल इस्टेटच्या शोधक: मार्को सॅन्टारेली या शीर्षकाच्या पॉडकास्टमध्ये म्हणाले, ‘मला अगदी लहान वयातच मला माहित आहे की मला श्रीमंत व्हायचे आहे.’

‘मला माहित आहे की मला स्वतंत्र व्हायचे आहे, एक व्यावसायिक व्यक्ती, मी उद्योजक होतो, मला संपत्ती निर्माण करायची होती.’

सान्तारेली म्हणाले की, ई-कॉमर्स, रिअल इस्टेट, ब्रॉडवे शो आणि क्रिप्टोकरन्सीमधील नॉरडा कॅपिटल मॅनेजमेंटच्या गुंतवणूकीद्वारे मिळणा cent ्या उत्पन्नातून त्याच्या गुंतवणूकदारांना मासिक व्याज देयके मिळतील.

सान्तरेली म्हणाले की, विद्यापीठात ‘साडेतीन वर्षांचा संपूर्ण कचरा’ झाल्यानंतर त्याच्याकडे आर्थिक स्वातंत्र्याचे स्वप्न आहे, ज्यात पोलिस अधिकारी बनण्याच्या उद्देशाने, त्याने आपल्या उद्योजकांच्या प्रयत्नांकडे वळले.

शेकडो सान्तारेलीच्या बळींपैकी एक, अ‍ॅरिझोना-आधारित अग्निशामक ग्रेग लेन्ट्झ यांनी आपल्या मुलांसाठी पिढ्या संपत्ती निर्माण करण्याच्या आशेने गुंतवणूकीच्या योजनेत $ 400,000 बुडविले.

48 वर्षीय लेन्ट्जने सांगितले बुध बातम्या त्याने गुंतवणूकीचे पैसे कमविण्यास त्याला 25 वर्षे लागली आणि ती पुढे म्हणाली: ‘हे पैसे मी खूप कष्ट केले होते … ते परत मिळविण्यासाठी मी आणखी 25 वर्षे काम करतो का?’

पाच-वडिलांनी सांगितले की त्यांनी सर्व एकत्र थांबण्यापूर्वी मासिक देयके मिळविण्यास सुरुवात केली आणि एकूण १ $ ०,००० डॉलर्सपर्यंत पोहोचले.

‘[Santarelli] बर्‍याच लोकांचे जीवन उध्वस्त केले. काही प्रगती पाहून मला आनंद झाला, कारण आम्ही १-17-१-17 महिन्यांपासून लिंबोमध्ये राहत आहोत, ‘असे लेन्टझ यांनी जोडले.

मंगळवारी सॅन्टारेलीच्या आरोपांची बातमी जाहीर झाल्यामुळे 44 वर्षीय ट्रिस्टा येरकिचची जयजयकार झाली.

ऑक्टोबर २०२23 मध्ये डॅलसच्या मूळने या योजनेत २००,००० डॉलर्सची गुंतवणूक केली. जून २०२24 पर्यंत मासिक देयके थांबली तेव्हा त्या वेळी तिला कंपनीत इक्विटी देण्यात आली.

तिने आउटलेटला सांगितले की, ‘तो हे खेचणार आहे हे त्याला माहित नव्हते. ‘याचा माझ्या सेवानिवृत्तीवर पूर्णपणे परिणाम होईल. … मी खूप झोपलो आहे आणि खूप अश्रू ओरडलो. ‘

सॅन्टारेलीच्या बळींपैकी एक, अ‍ॅरिझोना-आधारित अग्निशामक ग्रेग लेन्ट्ज (चित्रात), त्याच्या पाच मुलांसाठी पिढीजात संपत्ती निर्माण करण्याच्या आशेने गुंतवणूकीच्या योजनेत $ 400,000 बुडले.

ट्रिस्टा येरकीच (चित्रात), 44 वर्षीय, फसव्या योजनेला 200,000 डॉलर्स गमावल्यानंतर मंगळवारी सँटारेलीच्या आरोपांची बातमी जाहीर करण्यात आली.

फ्लोरिडा येथील year१ वर्षीय सेवानिवृत्त वकील बिल केउन यांनी घरे फ्लिपिंगमध्ये घालवलेल्या वर्षानुवर्षे त्याने कमावलेल्या $ 700,000 ची गुंतवणूक केली.

त्याच्यापुढे इतरांप्रमाणेच, केओनने सॅन्टारेलीसाठी सकारात्मक पुनरावलोकने आणि शिफारसी पाहिल्या आणि त्याच्यावर विश्वास ठेवला.

‘आता मी अशा ठिकाणी आहे मी कधीच विचार केला नाही,’ त्याने आउटलेटला सांगितले.

‘जेव्हा हे घडते तेव्हा तुम्ही स्वत: ला मारहाण करा .. मी इतका मूर्ख कसा होऊ शकतो?’

सप्टेंबर २०२24 मध्ये त्यांनी सॅन्टारेलीविरूद्ध दावा दाखल केला आणि $ 750,000 मध्ये डीफॉल्ट निकाल मिळाला.

सँतारेलीवर आणलेल्या आरोपांबद्दल केउन म्हणाले की, ही ‘उच्च वेळ’ आहे.

ते पुढे म्हणाले, ‘शेकडो इतर गुंतवणूकदार सर्व पिन आणि सुया यांच्या प्रतीक्षेत होते.’

सान्तारेली यांच्यावरील आरोपांमुळे त्याच्या अधिक कथित पीडितांसाठी न्याय मिळाला तरी प्रश्न उमटत आहेत.

घोटाळ्याच्या संदर्भात अन्वेषकांनी यापूर्वीच million 5 दशलक्षाहून अधिक जप्त केले आहे. होमलँड सिक्युरिटी आणि एफबीआय द्वारे तपास सुरू असताना पुढील मालमत्तांचा शोध सुरू आहे

येरकीच म्हणाले, ‘बर्‍याच लोकांवर याचा परिणाम झाला आहे. ‘हे योग्य दिशेने एक पाऊल आहे, परंतु आमचे पैसे मिळविण्याचा अर्थ काय आहे?’

दोषी ठरल्यास, सॅन्टारेलीला 20 वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.

घोटाळ्याच्या संदर्भात अन्वेषकांनी यापूर्वीच million 5 दशलक्षाहून अधिक जप्त केले आहे. होमलँड सिक्युरिटी आणि एफबीआय द्वारे तपास सुरू असताना पुढील मालमत्तांचा शोध सुरूच आहे.

डेली मेल टिप्पणीसाठी सॅन्टारेलीकडे पोहोचली.