लोभी महिलेने नियोक्त्याकडून $9m चोरले आणि ड्राईवेवर पोर्शेसह तटीय हवेलीत उपचार केले

ए कॅलिफोर्निया एक्झिक्युटिव्ह असिस्टंटने फेडरल कोर्टात कबूल केले आहे की तिने तिच्या बॉसच्या कंपन्यांमधून $8.5 दशलक्ष पेक्षा जास्त शांतपणे वळवले आणि सॅन डिएगोमधील उच्च श्रेणीतील जीवनशैलीसाठी निधीचा वापर केला.

पॉईंट लोमा येथील पिंग ‘जेनी’ गाओ, 55, यांनी गेल्या गुरुवारी वायर फसवणूक आणि मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा कबूल केला. यूएस न्याय विभाग.

सरकारी वकिलांनी सांगितले की गाओने तिच्या नियोक्त्याशी जोडलेली चार कॉर्पोरेट बँक खाती पद्धतशीरपणे काढून टाकली आणि पैसे तिने गुप्तपणे स्वतःच्या नावाने उघडलेल्या खात्यांमध्ये हलवले.

त्यानंतर तिने $160,000 पोर्श आणि $2.9 दशलक्ष वॉटरफ्रंट होमवर सॅन डिएगो बे आणि डाउनटाउन स्कायलाइनची आकर्षक दृश्ये पाहिली.

तिच्या याचिकेच्या करारात, गाओने चोरीचे पैसे आलिशान कार आणि कोट्यवधी-डॉलर्सचे घर खरेदी करण्यासाठी वापरण्याची कबुली दिली आणि तिच्या वैयक्तिक खात्यांमध्ये $1 दशलक्षहून अधिक हलविल्याचे कबूल केले.

तिने अपस्केल फॅशन स्टोअर्समध्ये लाखो डॉलर्स जळत असल्याची कबुलीही दिली.

जेव्हा तिच्या नियोक्त्याने गहाळ झालेले पैसे लक्षात घेतले आणि सॅन डिएगो सुपीरियर कोर्टात तिच्यावर दावा केला तेव्हा ही योजना उलगडली.

चुकीची कबुली देण्याऐवजी गाओने दुपटीने खाली उतरले. तिने दावा केला की फिर्यादी एक फसवणूक आहे आणि चीनमधील कंपन्यांच्या वास्तविक मालकाने प्रत्येक हस्तांतरणास मान्यता दिली आहे.

पिंग ‘जेनी’ गाओ, 55, हिने फेडरल कोर्टात तिच्या नियोक्त्याकडून $8.5 दशलक्ष पेक्षा जास्त चोरी केल्याचे आणि सॅन दिएगोमधील भव्य जीवनशैली बँकरोल करण्यासाठी पैसे वापरल्याचे कबूल केले.

पॉइंट लोमा कार्यकारी सहाय्यकाला वायर फसवणूक आणि मनी लाँड्रिंग प्रकरणी दोषी ठरवल्यानंतर 50 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास भोगावा लागेल

त्या खोट्या कथनाचे समर्थन करण्यासाठी, फिर्यादींनी सांगितले की तिने बनावट कागदपत्रे तयार करण्यासाठी चीनमधील व्यक्तींना $100,000 पेक्षा जास्त पैसे दिले, जे तिने नंतर प्राथमिक मनाई लढण्यासाठी न्यायालयात दाखल केले.

तिने नंतर कबूल केले की तिने शपथेनुसार खोटे बोलले आणि वकिलांना खोटे सांगितले की कॉर्पोरेट खाती प्रत्यक्षात तिची आहेत.

सप्टेंबर 2023 मध्ये जेव्हा खटला चालला तेव्हा तिने पुन्हा भूमिका घेतली आणि चीनमधील तिच्या वैयक्तिक गुंतवणुकीतून निधी आल्याचा दावा करत खोट्या गोष्टींची पुनरावृत्ती केली आणि चिनी चलन नियंत्रणांना चकमा देण्यासाठी कंपनी व्यवस्थापक तिला फक्त ‘अंडरग्राउंड बँकां’द्वारे यूएसमध्ये पैसे हलवण्यास मदत करत होता.

संपूर्ण दिवाणी खटल्यामध्ये, सुपीरियर कोर्टाने गाओला विवादित निधी खर्च करणे, स्थानांतरित करणे किंवा विघटित करणे प्रतिबंधित करणारे आदेशांची मालिका जारी केली.

फिर्यादींच्या म्हणण्यानुसार, तिने त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले.

ते निर्बंध असतानाही, गाओने परदेशात पैसे ढकलणे सुरूच ठेवले – हाँगकाँगमधील बँक खात्यात $1.6 दशलक्ष वायर ट्रान्सफरसह.

ती खटला हरल्यानंतर आणि न्यायालयाचा प्राथमिक आदेश कायमस्वरूपी करण्यात आला, तरीही तिने मालमत्तेची उतराई सुरूच ठेवली.

तिने $160,000 पोर्श CarMax ला $75,000 ला विकले, नंतर त्या विक्रीतून $70,000 कॅशियरचा चेक दुसऱ्या व्यक्तीसोबत स्वॅप करून कॅशमध्ये बदलला, न्यायालयाच्या आदेशांचे थेट उल्लंघन, अभियोजकांनी सांगितले.

अधिकाऱ्यांचा अंदाज आहे की $3.29 दशलक्ष पेक्षा जास्त चोरीचे पैसे एकतर उडवले गेले आहेत किंवा बेहिशेबी राहिले आहेत.

चार कॉर्पोरेट खात्यांमधून निधी काढून टाकल्यानंतर गाओने $160,000 पोर्श आणि $2.9 दशलक्ष वॉटरफ्रंट होमवर सॅन दिएगो खाडीकडे लक्ष दिले

गाओने 13 नोव्हेंबर रोजी तिच्या दोषी याचिका दाखल केल्या, परंतु फेडरल सरकारच्या विनियोगात चूक झाल्यामुळे प्रकरणाची बातमी नंतर प्रसिद्ध झाली.

शिक्षा सुनावताना, तिला वायर फसवणुकीच्या आरोपात जास्तीत जास्त 30 वर्षे तुरुंगवास आणि लपवून ठेवलेल्या मनी लाँडरिंगसाठी अतिरिक्त 20 वर्षे, तसेच एकूण $500,000 पेक्षा जास्त दंड भरावा लागेल.

सहाय्यक यूएस ऍटर्नी पॅट्रिक सी. स्वान यांच्यामार्फत खटला चालवला जात आहे.

डेली मेलने टिप्पणीसाठी न्याय विभागाच्या मीडिया संबंध संचालकांशी संपर्क साधला आहे.