आंध्र प्रदेश अल्कोहोल घोटाळा दुबईपर्यंत पोहोचला, ‘चॅट पुरावा’ पृष्ठभागानंतर एडने चौकशी तीव्र केली.

16

नवी दिल्ली [India]१ September सप्टेंबर (एएनआय): मल्टी कोटी आंध्र प्रदेशच्या दारूच्या घोटाळ्याच्या कक्षेत काही “चॅट पुरावे” ’वाढले आहे जे दुबईमध्ये असल्याचे मानल्या जाणार्‍या काही फरारांच्या भूमिकेबद्दल अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) सूचित करते.

इतर पुराव्यांव्यतिरिक्त काही “लेजर” ईडीच्या ताब्यातही आहेत, जे या प्रकरणात जोडलेले “कित्येक कोटींच्या रकमेचे रकमेचे (पीओसी) (पीओसी) रेमिटन्स (पीओसी)” दर्शवितात.

पीओसीला “हस्तांतरित केले गेले” फरार करणार्‍यांच्या खात्यांकडे शिकले गेले की ते कायद्याच्या अंमलबजावणी एजन्सीच्या रडारवर येण्यापूर्वीच भारतातून पळून गेले.

हैदराबाद, बेंगळुरू, चेन्नई, तंजावर, सूरत, सूरत, रिपूर, दिल्ली एनसीआर आणि आंध्र प्रदेश येथे वीस ठिकाणी ईडीच्या हैदराबाद झोनल कार्यालयाने केलेल्या शोध कारवाईनंतर 18 सप्टेंबर रोजी मनी लॉन्ड्रिंग कायदा (पीएमएलए), २००२ च्या संबंधात करण्यात आलेल्या शोध कारवाईनंतर ही नवीन आघाडी मिळाली.

शोधात, एजन्सीने म्हटले आहे की, “काही विशिष्ट उपकरणे जप्त केली गेली की“ फरार करणारे आणि दुबईमध्ये असल्याचे मानले जाणारे काही आरोपी लोकांचा सहभाग असल्याचे दर्शविणारे गप्पा आणि पीओसी त्यांना हस्तांतरित करतात. ”

याव्यतिरिक्त, ऑपरेशन्समुळे गुन्हेगारी सामग्रीची पुनर्प्राप्ती आणि जप्ती झाली, बोगस आणि फुगलेल्या व्यवहाराचे स्पष्टीकरण दिले गेले, ज्यामुळे पीओसीची निर्मिती आणि हालचाल तसेच बोगस पावत्या आणि ट्रान्सपोर्ट चालानांना जप्ती झाली; भिन्न आणि फुगलेल्या किंमतींचे समांतर पावत्या.

बोगस आणि फुगलेल्या व्यवहारांद्वारे किकबॅकच्या पेमेंटवर आरोप ठेवणा individuals ्या व्यक्तींनी, संस्थांच्या आवारात छापे टाकल्यानंतर एका दिवसानंतर फेडरल एजन्सीने सांगितले की, “एका जागेवरून lakh 38 लाख रुपयांची रोख रक्कमही ताब्यात घेण्यात आली. पीओसीच्या परदेशात पाठविलेल्या लेजरलाही जप्त करण्यात आले.”

ईडीने आंध्र प्रदेश सीआयडीने नोंदविलेल्या फर्स्ट इन्फॉरमेशन रिपोर्ट (एफआयआर) च्या आधारे भारतीय दंड संहिता, १6060० च्या विविध कलमांतर्गत, 000,००० कोटी रुपयांच्या सरकारच्या हानीसाठी तपासणी सुरू केली.

यावर्षी February फेब्रुवारी रोजी आंध्र प्रदेश सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एक विशेष अन्वेषण पथक (एसआयटी) स्थापन केले.

ऑक्टोबर, २०१ to ते मार्च, २०२ from या कालावधीत ‘नवीन दारू धोरण’ मध्ये ‘नवीन मद्यपान’ या आरोपींनी ‘ब्रँड किलिंग अँड न्यू ब्रँड प्रमोशन’ मध्ये गुंतले आहे ज्यात लोकप्रिय दारूचे ब्रँड (मॅकडॉवेल, रॉयल स्टॅग, इम्पीरियल ब्लू इ. सारखे) होते ज्यांनी किकबॅक भरण्यास नकार दिला आणि त्याऐवजी नवीन किंवा उत्तेजक ब्रँडचा प्रचार केला.

पुरवठ्यासाठी (ओएफएस) हाताळणीसाठी वाव देणार्‍या मॅन्युअलमधून खरेदी प्रणाली स्वयंचलितपणे बदलली गेली.

एसआयटीने चार्जशीट आणि पूरक चार्जशीट दाखल केले आहेत, मॅन्युअल मंजुरीसह स्वयंचलित प्रणालीची बदली केल्याचा आरोप केला आहे, ज्यामुळे ब्रँडनिहाय इंडेंटिंग आणि पुरवठा खंडांची हाताळणी होऊ शकते; डिस्टिलरीज आणि विपणन कंपन्यांच्या निवडक गटाची बाजू घेणे; पुरवठादारांना किकबॅक म्हणून त्यांच्या चलन मूल्याच्या 15-20 टक्के देय देण्यास भाग पाडत आहे, जे त्यांचे ब्रँड दडपले गेले किंवा डिलिस्ट केले गेले ते अयशस्वी; चॅनेल फंड आणि सुरक्षित फुगलेल्या व्हॉल्यूमसाठी शेल डिस्टिलरी तयार करणे; ब्रँड मंजुरी, पात्रतेचे निकष हाताळले आणि असंतोषजनक पुरवठादारांना दडपले जाणारे मुख्य अधिकारी नियुक्त करतात.

चार्जशीट्समध्ये असेही म्हटले आहे की किकबॅक खरेदी हाताळणी, बनावट विक्रेता देयके, शेल कंपन्यांद्वारे तयार केली गेली होती आणि निवडणुकीच्या उद्देशाने, वैयक्तिक लाभ आणि परदेशात निधी हस्तांतरित करण्यासाठी वापरली गेली.

ईडीच्या तपासणीत असे दिसून आले आहे की “काही आरोपी व्यक्तींनी प्रस्थापित ब्रँड्सच्या ऑर्डरच्या जागी जाणीवपूर्वक परावृत्त केले; डिस्टिलरीजला देय कायदेशीर पेमेंट रोखले; आणि डिस्टिलरीजवर दबाव आणला आणि ओएफएसच्या बदल्यात अवैध पेमेंट्स / किकबॅकची मागणी केली.”

ईडीच्या मनी ट्रेलच्या तपासणीत असे दिसून आले आहे की “आंध्र प्रदेश राज्य बेव्हरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपीएसबीसीएल) यांनी पुरवठादारांना दिलेली देय रक्कम वस्तू किंवा सेवांच्या पुरवठ्याच्या बहाण्याने विविध संस्थांकडे हस्तांतरित केली गेली.”

ईडीने म्हटले आहे की, “हे व्यवहार बोगस असल्याचे आढळले आणि या निधीचे प्राप्तकर्ते एकतर अस्तित्वात नसलेले, शेल घटक किंवा असंबंधित व्यक्ती/संस्था होते. बर्‍याच प्रकरणांमध्ये, जिथे संस्था त्यांच्या व्यवसायाच्या ओळीशी संबंधित होती, तेथे व्यवहार फुगले आहेत.”

“पुरवठादारांनी ज्वेलर्सना सोने व रोख रक्कम मिळवण्यासाठी निधी देखील हस्तांतरित केला होता, ज्यास आरोपींना किकबॅक म्हणून देण्यात आले होते. अशा प्रकारे, बोगस आणि फुगलेल्या व्यवहारांचा उपयोग व्यवसायाच्या व्यवहाराच्या वेषात निधी सोडण्यासाठी वापरला जात असे, ज्यामुळे आरोपींना किकबॅकच्या रूपात बेकायदेशीर निधीची पिढी आणि चळवळ सुलभ होते.” (Ani)

स्त्रोत

हा लेख सिंडिकेटेड फीडद्वारे प्रकाशित केला गेला आहे. मथळा वगळता, सामग्री शब्दशः प्रकाशित केली गेली आहे. उत्तरदायित्व मूळ प्रकाशकासह आहे.