प्रतिबंधांचे सुरक्षित आश्रयस्थान: जर्सीने रोमन अब्रामोविचच्या अब्जावधींना कसे आश्रय दिला | रोमन अब्रामोविच

एफकिंवा दशके चॅनेल बेटे जर्सीच्या टॅक्स हेवनने जगातील सर्वात निरंकुश देशांमधील नशीब पश्चिमेकडे नेण्यात मोठी भूमिका बजावली आहे, कमी कर आणि उच्च पातळीच्या आर्थिक गुप्ततेच्या मिश्रणासह परदेशी कुलीन वर्गांना आकर्षित केले आहे.

ही एक गुप्तता आहे जी जर्सीच्या यूके सरकारशी असलेल्या संबंधांपर्यंत विस्तारित आहे. मुकुट अवलंबित्व म्हणून, जर्सी स्वतःची संसद आहे, पण राजाची आहे. मोठे निर्णय कसे घेतले जातात किंवा वेस्टमिन्स्टरचा सल्ला किती प्रमाणात घेतला जातो याबद्दल फारच कमी सार्वजनिक माहितीसह दोन अधिकारक्षेत्रांमधील संबंध ब्लॅक बॉक्ससारखेच आहेत.

ते गेल्या आठवड्यात बदलले, जेव्हा जर्सीने स्वतः रोमन अब्रामोविच, रशियन अब्जाधीश आणि चेल्सी फुटबॉल क्लबचे माजी मालक यांच्याशी दोन वर्षांच्या कायदेशीर लढाईचे तपशील प्रसिद्ध केले. सोमवारी, गॅगिंग ऑर्डर काढून टाकल्यानंतर, जर्सी रॉयल कोर्टाने पूर्वीची मालिका प्रकाशित करण्यास सुरुवात केली अघोषित निर्णय. 370 पृष्ठांपर्यंत चालणारे पंधरा आत्तापर्यंत प्रसिद्ध झाले आहेत.

ते प्रथमच उघड करतात की, 2016 आणि 2017 मध्ये, अब्रामोविच आणि त्याच्या जवळच्या चार सहकाऱ्यांना टॅक्स हेवनद्वारे सुरक्षित बंदर कसे दिले गेले, ज्याने त्यांना अति-उच्च निव्वळ संपत्ती असलेल्या व्यक्तींसाठी एका विशेष योजनेअंतर्गत निवासस्थान दिले. अब्रामोविचचा अर्ज सप्टेंबर 2017 मध्ये मंजूर करण्यात आला होता, फाइल्स दाखवतात.

त्या वर्षीच्या उन्हाळ्यात त्याने जर्सीकडे निवासासाठी संपर्क साधला होता असे दिसते.

फ्रान्सच्या उत्तरेकडील किनाऱ्यावर वसलेल्या पाच-मैल-बाय-नऊ-मैल हिरव्या रंगाच्या मुकुट अवलंबित्वावर त्याच्या नशिबाचा मोठा भाग नियंत्रित करणाऱ्या कंपन्यांना जर्सी सरकारने पुनर्स्थापित करण्याची परवानगी देखील दिली होती. त्याच्या ऑफशोअर नेटवर्कमधून जर्सीमध्ये मालमत्तेचे हस्तांतरण 2017 मध्ये झाले आणि पुन्हा 2021 मध्ये, रशियाच्या युक्रेनवर पूर्ण-प्रमाणात आक्रमण होण्याच्या काही महिने आधी, जेव्हा निर्णयानुसार $7bn (£5.3bn) किमतीची होल्डिंग्स हलवण्यात आली. 2016 मध्ये, अब्रामोविच ज्या कंपनीचे अंतिम फायदेशीर मालक होते, त्यांना जर्सीमध्ये काम करण्याचा परवानाही देण्यात आला. कंपनीचे नाव निनावी होते परंतु ते एक कौटुंबिक कार्यालय असल्याचे दिसते, जे त्याच्या संपत्तीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी स्थापन करण्यात आले होते. त्यात “परोपकारी उपक्रम”, विमाने, नौका आणि कारचे संपादन आणि युरोप आणि उत्तर अमेरिकेतील गुंतवणूक यावर सल्ला दिला गेला.

या निर्णयाला ब्रिटीश सरकारने स्पष्टपणे मान्यता दिली होती, असे निकालांनी सुचवले आहे. व्लादिमीर पुतीन यांच्या राजवटीत घनिष्ठ संबंधांसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या एका उच्च-प्रोफाइल व्यक्तीचा समावेश असलेल्या राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील विषयावर लंडनचा व्यापकपणे सल्ला कसा घेतला गेला, हे रेकॉर्ड क्वचितच सामायिक केलेल्या तपशीलांमध्ये दर्शविते.

या निकालांमध्ये अनेक वर्षांमध्ये जर्सी आणि लंडनमधील अधिका-यांमध्ये किमान सात पार्श्वभूमी तपासण्या आणि चार समोरासमोर बैठकांची नोंद आहे.

2014 मध्ये रशियाने क्राइमियाच्या विलीनीकरणानंतर क्रेमलिन-संबंधित आकड्यांबद्दल वाढलेली संवेदनशीलता असूनही, यापैकी कोणत्याही संप्रेषणात यूके अधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेतला नाही.

2018 मध्ये मुत्सद्दी वादळ उठल्यानंतरही दार उघडेच राहिले सॅलिस्बरी विषबाधादुहेरी एजंट आणि त्याच्या मुलीवर रशियन कार्यकर्त्यांनी केलेल्या हत्येचा प्रयत्न.

कीववर रशियाने केलेल्या हल्ल्यापर्यंत तो अब्रामोविचच्या विरोधात गेला नाही, असे निकाल सांगतात. एप्रिल 2022 मध्ये जर्सी अधिकारी $7 अब्ज मालमत्ता गोठवली त्याच्याशी संबंध असल्याचा संशय आला आणि बेटावरील अनेक परिसरांची झडती घेतली. तोपर्यंत oligarch यूके आणि जर्सी मंजूरी यादीत ठेवले होते. जानेवारीत 2023, न्यायालयाच्या निर्णयानुसार छापे जर्सी ऍटर्नी जनरलने संशयित मनी लाँड्रिंग आणि मंजुरीचे उल्लंघन केल्याच्या गुन्हेगारी तपासाचा भाग होते.

तेव्हापासून असे समोर आले आहे की अब्रामोविचने रशियाच्या नव्याने खाजगीकरण केलेल्या अर्थव्यवस्थेत 1990 च्या दशकात सिबनेफ्टचा तेल आणि वायू व्यवसाय उभारत असताना त्याने भ्रष्टाचाराद्वारे आपली संपत्ती मिळवली की नाही यावर मनी लाँड्रिंगच्या तपासावर लक्ष केंद्रित केले आहे. हे दावे लंडनमधील २०१२ च्या कोर्टात अब्रामोविचने स्वतः दिलेल्या पुराव्यावर अवलंबून आहेत.

त्याच्या वकिलांनी तो भ्रष्टाचारात गुंतला असल्याचे नाकारले आहे आणि त्याची चौकशी करण्याचा निर्णय राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. त्याच्या संपत्तीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी स्थापन केलेल्या कॉर्पोरेट संस्थांपैकी एका वकिलाचे म्हणणे आहे की ऑलिगार्चला त्याची मालमत्ता जर्सीमध्ये आणण्यासाठी “प्रोत्साहित” करण्यात आले होते आणि युक्रेनच्या आक्रमणानंतर जे घडले ते “राज्य-जनित अडकवणे” चे प्रकरण होते.

2023 मध्ये सुरू झालेल्या कायदेशीर लढाईत, अब्रामोविच आणि संबंधित पक्षांनी मालमत्ता गोठविण्याचा प्रयत्न केला आहे, निकाल दाखवतात. जर्सीच्या कोर्ट ऑफ अपीलने या उन्हाळ्यात त्यांच्याविरुद्ध निर्णय दिला.

दुसऱ्या आणि अधिक असामान्य प्रकरणात, ज्याला बेटाच्या अपील कोर्टाने देखील नाकारले होते, अब्रामोविचने त्याची चौकशी करण्याच्या अटर्नी जनरलच्या निर्णयाच्या न्यायालयीन पुनरावलोकनासाठी दावा केला. कोणताही आरोप लावण्याआधी तपास बंद करण्याचा हा प्रयत्न होता.

अब्रामोविचच्या सहकाऱ्यांच्या ओळखीचे रक्षण करण्यासाठी हे निर्णय निनावी केले गेले आहेत आणि त्यांना गोपनीयतेचा अधिकार असल्याचे न्यायाधीशांनी ठरवले आहे. ओळख टाळण्यासाठी त्यांनी व्यवस्थापित केलेल्या कंपन्यांची नावे देखील काढून टाकण्यात आली आहेत.

मुख्य प्रकरणे आणि इतर संबंधित विवादांची मूळतः खाजगी सुनावणी झाली आणि अपीलचे सर्व मार्ग संपेपर्यंत निकाल अप्रकाशित सोडले गेले. गेल्या आठवड्यात, जर्सी न्यायालयाचे निर्णय उलथवून टाकण्याची अब्रामोविचची बोली प्रिव्ही कौन्सिलच्या न्यायिक समितीने नाकारली, ज्यामुळे या विशिष्ट लढाईचा अंत झाला.

ब्रिटीश सरकार आपल्या वसाहतींवर प्रभाव पाडत असलेल्या मुख्य लीव्हरपैकी एक, समिती, जी सामान्यत: लंडनमधील पार्लमेंट स्क्वेअरमध्ये बसते, यूकेच्या परदेशातील प्रदेश, मुकुट अवलंबित्व आणि काही कॉमनवेल्थ देशांसाठी सर्वोच्च न्यायालय म्हणून काम करते.

जर्सीसाठी एक ‘प्रतिष्ठा धोका’

अब्रामोविचला त्याची संपत्ती जर्सीत हलवण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय हलकासा घेतला गेला नाही. जर्सी फायनान्शियल सर्व्हिसेस कमिशनच्या अंमलबजावणीचे माजी प्रमुख बॅरी फॉडेमर यांना स्पष्टपणे चिंता होती.

2016 च्या उत्तरार्धात त्यांनी मंत्र्यांसाठी तयार केलेल्या एका अहवालात, निकालांमध्ये उद्धृत करण्यात आले, असा दावा केला आहे: “अब्रामोविचच्या पुतिनशी जवळच्या संबंधामुळे बेटासाठी प्रतिष्ठेचा धोका निर्माण झाला आहे, विशेषत: रशियाची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी लष्करी कारवाईचा वापर करण्याच्या हेतूने एक बदमाश राज्य म्हणून रशियाची वाढती धारणा लक्षात घेता.”

अब्रामोविच जर्सी-नोंदणीकृत कंपनीचा वापर “पुतिनसह तृतीय पक्षांच्या वतीने भ्रष्टाचाराची कमाई लाँडर करण्यासाठी करू शकतो. बेटावर कंपनीच्या (अनियमित) क्रियाकलापांवर कोणतेही निरीक्षण केले जाणार नाही” अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.

दुसरीकडे, फॉडेमर म्हणाले, अब्रामोविचला आधीपासूनच “बेटावर व्यापक व्यावसायिक हितसंबंध” आहेत, त्याच्याकडे आधीपासूनच यूके आणि यूएसमध्ये घरे आहेत आणि त्याने “अनेक वर्षे चेल्सी फुटबॉल क्लबचा मालक म्हणून यूकेमध्ये यशस्वीरित्या काम केले आहे”.

“परवाना देण्यास नकार देण्यास समर्थन देण्यासाठी पुरेसे पुरावे ओळखणे समस्याप्रधान असू शकते,” त्याने निष्कर्ष काढला.

मे 2016 मध्ये, अब्रामोविचच्या सहकाऱ्याने रेसिडेन्सीबद्दल पहिला दृष्टीकोन तयार केला होता, जो XB म्हणून निकालात अज्ञात आहे. जर्सीला बरेच काही मिळवायचे आहे हे स्पष्ट झाले. “या मंजूरी या ज्ञानाने देण्यात आल्या होत्या की, जर ते मंजूर केले गेले तर, [Abramovich’s] जर्सीमध्ये सर्व आर्थिक फायद्यांसह भरीव संपत्ती स्थलांतरित केली जाईल जे बेटावर आणेल,” एका निकालात असे म्हटले आहे की, ऑलिगार्चने मांडलेल्या प्रकरणाचा सारांश दिला आहे.

जर्सीचे मंत्री ते कार्य करण्यास उत्सुक होते, परंतु त्यांना काळजीपूर्वक पुढे जायचे होते. सेंट हेलियर आणि लंडन दरम्यान एक बॅक चॅनेल उघडला गेला.

जर्सीचे तत्कालीन ॲटर्नी जनरल रॉबर्ट मॅक्रे यांनी यूकेच्या फॉरेन अँड कॉमनवेल्थ ऑफिस (एफसीओ) मधील राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशालयातील संपर्काशी संपर्क साधला, कारण ते तेव्हा ज्ञात होते.. पुढील काही महिन्यांत, प्रत्येक निवासी अर्ज सादर केल्यावर, यूकेच्या अधिकाऱ्यांनी अब्रामोविच आणि त्याच्या एका सहकाऱ्यांशिवाय इतर सर्वांवर तपास केला, याची खात्री करून घेतली की ते कोणत्याही कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सीच्या चौकशीत नाहीत.

सॅलिसबरी विषबाधानंतर, सर्व तपासण्या पुन्हा एफसीओ द्वारे पुन्हा केल्या गेल्या. फेब्रुवारी 2019 मध्ये अब्रामोविचच्या तपासण्यांची पुनरावृत्ती झाली, जर्सीच्या अधिकाऱ्यांनी “रशियन कनेक्शन असलेल्यांबद्दलचा दृष्टीकोन कठोर” करण्याबद्दल चिंता व्यक्त केली.

यूके आणि जर्सी अधिकाऱ्यांमध्ये चार समोरासमोर बैठका झाल्या आहेत, ज्यात फॉडरमर आणि यूके नियामक आर्थिक आचार प्राधिकरण (FCA).

निकालात तपशीलवार दिलेल्या प्रत्येक चेकनंतर, FCO अधिकाऱ्याने सर्व स्पष्टीकरण दिले. त्यांनी जर्सीमध्ये राहण्यास इच्छुक असलेल्यांबद्दल माहिती मिळवत राहण्यातही रस व्यक्त केला. एफसीओ अधिकाऱ्याने अब्रामोविचबद्दल पाठवलेले एक ईमेल असे वाचले: “आरए वर – आम्हाला याबद्दल कोणतीही महत्त्वपूर्ण चिंता, समस्या किंवा प्रतिकूल ट्रेस नाहीत [redacted]. विशेषत: त्याच्याकडे मोठा ठसा आहे परंतु महत्त्वपूर्ण चिंता किंवा तपास नाही. तथापि, या जागेत आणि विषयातील क्रियाकलापांचे विस्तृत चित्र तयार करण्यासाठी माहिती स्वतःच खूप उपयुक्त आहे.

लंडनमधून कोणताही राजकीय आक्षेप नाही

अब्रामोविच आणि त्याच्या अब्जावधी लोकांसाठी दार उघडण्यास लंडनकडून कोणताही राजकीय आक्षेप नाही, असेही मॅक्रेने आपल्या सरकारमधील अधिकाऱ्यांना सांगितले. ऍटर्नी जनरलला लिहिलेल्या नोटमध्ये, जर्सी सरकारी अधिकाऱ्याने नोंदवले:

“मी आमच्या संक्षिप्त संभाषणातून खालील गोष्टी लक्षात घेतल्या:

तुम्ही योग्य आणि विस्तृत चौकशी केली आहे.
परिणामी तुम्ही पुष्टी केली आहे की या अर्जाला पुढे जाण्यापासून रोखण्यासाठी पुरेसा पुरावा नाही; आणि पुरेसा पुरावा असता तर हे प्रकरण यूके सरकारमधील वरिष्ठ मंत्री स्तरावर पाठवले गेले असते.”

निकालांनुसार, अब्रामोविचने जर्सीमध्ये कधीही वास्तव्य केले नाही. 2018 मध्ये त्याने इस्रायलचे नागरिकत्व मिळवले.

अब्रामोविच आता आहे जर्सी सरकारच्या विरोधात “षड्यंत्र” केल्याचा दावा करत आहे. त्याच्या वकिलांनी सांगितले की तीन वर्षांपूर्वी जर्सी तपास सुरू झाल्यापासून अब्रामोविचवर कोणतेही आरोप लावण्यात आलेले नाहीत आणि त्याच्याशी संबंधित अधिकारक्षेत्रात कोणतीही फौजदारी कारवाई नाही. गेल्या आठवड्यात एका निवेदनात त्यांनी सांगितले की त्यांच्या माहितीनुसार, ऍटर्नी जनरलच्या तपासात “कोणतीही प्रगती झालेली नाही”.

त्याच्या वकिलांनी भर दिला की प्रकाशित झालेल्या निकालांमध्ये, सिब्नेफ्ट येथे अब्रामोविचने केलेल्या व्यवहाराबाबत कोणताही भ्रष्टाचार झाला आहे किंवा भ्रष्टाचाराची कबुली दिली आहे की नाही यावर न्यायाधीशांना निर्णय देण्याची आवश्यकता नव्हती आणि ते या प्रकरणावर कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचले नाहीत. ते म्हणाले की यूके न्यायालयांना 2012 मध्ये अब्रामोविचने त्याच्या व्यावसायिक व्यवहारासंदर्भात कोणताही कायदा मोडल्याचे आढळले नाही. “आमच्या क्लायंटच्या बचावात अशी कोणतीही सूचना नव्हती की त्याने संबंधित घटकाचे संपादन भ्रष्टाचाराद्वारे केले होते आणि आमचे क्लायंट हे आरोप नाकारतात.”

जर्सीच्या ऍटर्नी जनरलच्या प्रवक्त्याने खाजगी कौन्सिलच्या निर्णयाचे स्वागत केले आणि ते जोडले: “श्री अब्रामोविच आणि इतरांच्या संबंधात कायदा अधिकारी विभागातील आर्थिक गुन्हे आणि जप्ती युनिटचा तपास थेट राहिला आहे.”

जलद मार्गदर्शक

या कथेबद्दल पालक व्यवसायाशी संपर्क साधा

दाखवा

सर्वोत्कृष्ट सार्वजनिक हिताची पत्रकारिता जाणत्या लोकांकडून मिळालेल्या माहितीवर अवलंबून असते.

जर तुमच्याकडे या विषयावर काही शेअर करायचे असेल तर तुम्ही खालील पद्धती वापरून व्यवसाय संघाशी गोपनीयपणे संपर्क साधू शकता.

गार्डियन ॲपमध्ये सुरक्षित संदेशन

गार्डियन ॲपमध्ये कथांबद्दल टिपा पाठवण्यासाठी एक साधन आहे. संदेश हे प्रत्येक गार्डियन मोबाईल ॲप करत असलेल्या नियमित क्रियाकलापांमध्ये एंड टू एंड एन्क्रिप्ट केलेले आणि लपवलेले असतात. हे निरीक्षकास हे जाणून घेण्यापासून प्रतिबंधित करते की तुम्ही आमच्याशी अजिबात संवाद साधत आहात, जे बोलले जात आहे ते सोडून द्या.

तुमच्याकडे आधीपासून गार्डियन ॲप नसेल तर ते डाउनलोड करा (iOS/Android) आणि मेनूवर जा. खाली स्क्रोल करा आणि वर क्लिक करा सुरक्षित संदेशन. तुम्हाला कोणाशी संपर्क साधायचा आहे हे विचारल्यावर कृपया निवडा पालक व्यवसाय संघ

SecureDrop, इन्स्टंट मेसेंजर, ईमेल, टेलिफोन आणि पोस्ट

जर तुम्ही निरीक्षण किंवा निरीक्षण न करता टोर नेटवर्क सुरक्षितपणे वापरू शकत असाल तर तुम्ही आमच्या द्वारे पालकांना संदेश आणि दस्तऐवज पाठवू शकता SecureDrop प्लॅटफॉर्म.

शेवटी, आमचे मार्गदर्शक येथे theguardian.com/tips आमच्याशी सुरक्षितपणे संपर्क साधण्याचे अनेक मार्ग सूचीबद्ध करते आणि प्रत्येकाच्या साधक आणि बाधकांची चर्चा करते.

चित्रण: गार्डियन डिझाइन / श्रीमंत चुलत भाऊ