अल्बर्टा मॅनसाठी जारी केलेल्या कॅनडा-वाइड वॉरंटमध्ये गुंतवणूकदारांकडून 10 दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त चिमटा काढल्याचा आरोप आहे
अल्बर्टाच्या एका व्यक्तीवर त्याच्या आताच्या नाकारलेल्या संपत्ती व्यवस्थापन कंपनीत गुंतवणूक करणा people ्या लोकांकडून कोट्यवधी डॉलर्स चोरल्याचा आरोप आहे.
द आरसीएमपी चे कॅलगरीमधील फेडरल पोलिसिंग इंटिग्रेटेड मार्केट एन्फोर्समेंट टीम (आयएमईटी) ही पैशाच्या लॉन्ड्रिंगच्या चौकशीचा आरोप आहे आणि फसवणूक कॅनेडियन वेल्थ स्ट्रॅटेजीज (सीडब्ल्यूएस) कॅपिटलचे संस्थापक आणि अध्यक्ष.
एडमंटन-आधारित माजी कंपनीने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कार्यरत परकीय चलन व्यापार व्यवसाय म्हणून स्वत: चे प्रतिनिधित्व केले.
सीडब्ल्यूएस कॅपिटलने एप्रिल 2023 मध्ये दोन वर्षांपूर्वी ऑपरेटिंग थांबविली आहे. हे त्याच्या सोशल मीडियावरील क्रिप्टिक पोस्टमध्ये जितके म्हटले आहे?
आरसीएमपीने सांगितले की, कंपनीच्या संस्थापक आणि अध्यक्षांनी गुंतवणूकदारांच्या निधीत १० दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त गैरवापर केल्याचा आरोप आहे, सीडब्ल्यूएस खात्यांमधून पैसे त्याच्या नियंत्रणाखाली इतर खात्यात हस्तांतरित करतात.
दररोज राष्ट्रीय बातमी मिळवा
दिवसाची सर्वोच्च बातमी, राजकीय, आर्थिक आणि चालू घडामोडी मथळे मिळवा, दिवसातून एकदा आपल्या इनबॉक्समध्ये वितरित केले.
चोरीच्या निधीचा एक भाग क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेंजमध्ये हलविण्यात आला, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.
सीडब्ल्यूएस कॅपिटलचे संस्थापक आणि अध्यक्ष मार्क डग्लस अलेक्झांडर (वय 41) यांना गुन्हेगारीच्या लॉन्ड्रिंगच्या रकमेसाठी कॅनडाच्या व्यापी वॉरंटवर, $ 5,000 पेक्षा जास्त गुन्हेगारीद्वारे मिळविलेल्या मालमत्तेचा ताबा आणि $ 5,000 पेक्षा जास्त फसवणूक करण्याची इच्छा आहे.
9 सप्टेंबर रोजी मार्क डग्लस अलेक्झांडर (वय 41) यांच्यावर गुन्हेगारीची रक्कम, $ 5,000 पेक्षा जास्त गुन्हेगारीने मिळविलेल्या मालमत्तेचा ताबा आणि $ 5,000 पेक्षा जास्त फसवणूक केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता.
अलेक्झांडरचे अध्यक्ष आणि फंड मॅनेजर म्हणून सीडब्ल्यूएस कॅपिटलच्या खात्यांवर वर्णन केले गेले होते, ज्यांचे बँकिंगमध्ये काम करत असताना वैकल्पिक गुंतवणूकीच्या रूपात परकीय चलनात रस होता.
“यामुळे मोहित झाले, त्याने स्वत: ला कसे फायदा मिळवू शकतो हे जाणून घेण्यासाठी आणि त्याने स्वत: चा फायदा कसा मिळविला हे पाहण्यासाठी त्याने बरीच वेळ घालवला. कॅनेडियन संपत्तीची रणनीती, २०१ 2013 मध्ये त्याने स्थापन केली. मित्र आणि कुटूंबाच्या जोरदार पाठिंब्याने त्याने हा निधी सुरू केला आणि वर्षानुवर्षे ते वाढविण्यासाठी अत्यंत कष्ट केले,” त्याच्याबद्दल सोशल मीडिया पोस्टने सांगितले?
कंपनीने बंद केल्याच्या एका आठवड्यानंतर मीडिया रिपोर्ट्स डोमिनिकन रिपब्लिकमध्ये दोन वर्षे राहिल्यानंतर संस्थापक बेपत्ता झाला होता आणि तो पोहोचण्यायोग्य नव्हता?
अलेक्झांडरच्या अटकेसाठी कॅनडा-वाइड अटक वॉरंट जारी करण्यात आला आहे.
आरसीएमपी आयएमईटीने म्हटले आहे की त्यांनी कॅनडा बॉर्डर सर्व्हिसेस एजन्सी आणि पासपोर्ट कॅनडा या आर्थिक व्यवहार आणि रिपोर्ट्स अॅनालिसिस सेंटरसह कार्य केले.
आयएमईटी हे एक विशेष आरसीएमपी युनिट आहे जे बाजारातील फसवणूक शोधून काढते, तपासणी आणि शोधते. हे अल्बर्टा सिक्युरिटीज कमिशनमध्ये गुंतवणूकदारांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि कॅनडाच्या भांडवली बाजारपेठेतील आत्मविश्वास वाढविण्यासाठी कार्य करते.
आणि कॉपी 2025 ग्लोबल न्यूज, कोरस एंटरटेनमेंट इंकचा विभाग.
