गंभीर फसवणूक कार्यालयाने संशयित £20m क्रिप्टो फसवणूक प्रकरणी दोन पुरुषांना अटक केली | व्यवसाय

सीरियस फ्रॉड ऑफिस (SFO) ने दोन पुरुषांना अटक केली आहे कारण त्यांनी संशयित £20m क्रिप्टोकरन्सी फसवणुकीचा तपास सुरू केला आहे.

कायद्याची अंमलबजावणी करणारी संस्था वेस्ट यॉर्कशायर आणि लंडनमधील दोन ठिकाणी छापे टाकले बेसिस मार्केट्स नावाच्या क्रिप्टोकरन्सी स्कीममध्ये गुंतवलेल्या $28m (£21.4m) बद्दल माहितीसाठी आवाहन केले होते.

एजन्सीने सांगितले की, दोन पुरुष, एक त्याच्या 30 आणि दुसरा त्याच्या 40s मध्ये, अनेक फसवणूक आणि मनी लाँड्रिंग गुन्ह्यांच्या संशयावरून अटक करण्यात आली.

बेसिस मार्केट्स, ज्याचे SFO ने “संशयित फसवणूक योजना” म्हणून वर्णन केले आहे आणि ती कंपनी नाही, त्यांनी नोव्हेंबर आणि डिसेंबर 2021 मध्ये दोन सार्वजनिक निधी उभारणाऱ्यांद्वारे लाखो पौंड उभे केले आहेत, असे म्हटले आहे की ते “क्रिप्टो हेज फंड” तयार करण्यासाठी रोख वापरेल.

जून 2022 मध्ये निधी उभारणीच्या सहा महिन्यांनंतर, गुंतवणूकदारांना सूचित केले गेले आहे की प्रस्तावित यूएस नियमन प्रकल्पाला नियोजित प्रमाणे पुढे जाण्यापासून रोखत आहेत. SFO चा तपास या घोषणेवर तसेच गुंतवणूकदारांच्या पैशाचे काय झाले यावर लक्ष केंद्रित करत असल्याचे मानले जाते.

SFO चे संचालक Nick Ephgrave म्हणाले: “आमची क्रिप्टो चलन क्षमता आणि या क्षेत्रातील वाढत्या कौशल्यामुळे, गुंतवणूकदारांची फसवणूक करण्यासाठी क्रिप्टोकरन्सीचा वापर करणाऱ्या प्रत्येकाचा पाठपुरावा करण्याचा आम्ही दृढनिश्चय केला आहे.

“आजची कृती आमच्या तपासातील एक महत्त्वाची पायरी आहे आणि आम्ही माहिती असलेल्या कोणालाही पुढे येऊन आमच्या चौकशीला पाठिंबा देण्याचे आवाहन करत आहोत.”

एजन्सीने सांगितले की तपास हे पहिले मोठे क्रिप्टोकरन्सी प्रकरण असल्याचे त्यांनी जाहीर केले होते.

कायद्याची अंमलबजावणी करणारी संस्था अतिरिक्त निधी सुरक्षित केला या वर्षाच्या सुरुवातीला त्याच्या क्रिप्टो क्षमतांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी. जूनमध्ये, SFO ने सांगितले की त्याला पुढील तीन वर्षांमध्ये £8m पेक्षा जास्त अतिरिक्त निधी मंजूर करण्यात आला आहे ज्यामुळे “क्रिप्टो मालमत्तांसह, गुन्हेगारी मालमत्ता पुनर्प्राप्त करण्याची क्षमता, ते कुठेही असतील” मजबूत होईल.

गार्डियनने बेसिस मार्केटशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला आहे.