चेन झी आणि प्रिन्स ग्रुप कोण आहेत, ज्यांना यूएस आणि यूकेने मोठ्या प्रमाणात घोटाळ्याचे आरोप लावले आहेत? | कंबोडिया

प्रिन्स ग्रुप काय आहे आणि चेन झी कोण आहे?

त्यानुसार यूएस न्याय विभागचेन झी, 38, ज्यांना “व्हिन्सेंट” म्हणूनही ओळखले जाते, ते प्रिन्स होल्डिंग ग्रुप (प्रिन्स ग्रुप) चे संस्थापक आणि अध्यक्ष आहेत, जो कंबोडिया स्थित बहुराष्ट्रीय व्यवसाय समूह आहे. त्याच्या वेबसाइटनुसार “रिअल इस्टेट विकास, वित्तीय सेवा आणि ग्राहक सेवा” वर लक्ष केंद्रित केले आहे.

14 ऑक्टोबर रोजी, यूएस अधिकाऱ्यांनी सांगितले की चेन, जो अजूनही फरार आहे, त्याच्यावर कंबोडियामध्ये प्रिन्स ग्रुपच्या सक्तीच्या कामगार घोटाळ्याच्या संयुगेच्या ऑपरेशनला निर्देशित केल्याबद्दल वायर फसवणूक कट आणि मनी लॉन्ड्रिंगच्या कटाचा आरोप आहे.

चेनची संपत्तीकडे जलद चढाई कंबोडियाच्या पंतप्रधानांना सल्लागाराच्या भूमिकांसह महत्त्वपूर्ण राजकीय प्रभाव मिळवून दिला. 1987 मध्ये चीनमध्ये जन्मलेल्या चेनने सायप्रस आणि वानुआतुमध्ये नागरिकत्व विकत घेतल्याचे मानले जाते आणि तो कंबोडियन नागरिक देखील आहे.

त्यांना मंजुरी का दिली?

यूएस न्याय विभागाने आरोप केला आहे की लोकांना जबरदस्तीने ताब्यात घेण्यात आले होते घोटाळा संयुगे गटाशी जोडलेले आहे आणि यूएस आणि जागतिक स्तरावर पीडितांकडून अब्जावधी डॉलर्स लुटणाऱ्या फसव्या योजनांमध्ये गुंतले.

चेनच्या तपासाचा एक भाग म्हणून, यूएस आणि यूकेने बिटकॉइनमध्ये $15bn (£11.3bn) जप्त केले आहेत आणि लंडनमधील मालमत्ता गोठवली आहे.

गोठवलेल्या मालमत्तेमध्ये अव्हेन्यू रोडवरील £12m हवेली, लंडनच्या सर्वात महागड्या पत्त्यांपैकी एक, लंडनच्या आर्थिक जिल्ह्याच्या मध्यभागी असलेल्या फेनचर्च स्ट्रीटवर £95m ऑफिस ब्लॉक आणि मध्य लंडनमधील अनेक फ्लॅट्स यांचा समावेश असल्याचे मानले जाते.

“आज एफबीआय आणि भागीदारांनी इतिहासातील सर्वात मोठी आर्थिक फसवणूक काढून टाकली,” असे एफबीआय संचालक काश पटेल यांनी या कृतींबद्दल दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

आणखी कोण कोण सामील आहे?

यूएस असिस्टंट ॲटर्नी जनरलच्या मते, चेन हा कथित “पसरलेल्या सायबर-फसवणुकीच्या साम्राज्यामागील सूत्रधार प्रिन्स ग्रुपच्या छत्राखाली काम करत आहे.” या ऑक्टोबरमध्ये त्याला त्याच्या व्यावसायिक साम्राज्यात सामील असलेल्या डझनभराहून अधिक व्यक्तींसह यूएस प्रतिबंधांच्या यादीत ठेवण्यात आले होते.

100 पेक्षा जास्त व्यावसायिक संस्था – कंबोडिया, सिंगापूर, हाँगकाँग आणि तैवानमध्ये नोंदणीकृत – चेनशी असलेल्या कथित दुव्यामुळे बंदी यादीतही ठेवण्यात आले होते.

मंजूरी काय करणार?

कंबोडियाच्या अंतर्गत मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने एजन्सी फ्रान्स-प्रेसला सांगितले की सरकार चेनविरुद्धच्या खटल्यात इतर देशांना सहकार्य करेल.

“आम्ही कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींचे संरक्षण करत नाही,” टच सोखाक म्हणाले. “परंतु याचा अर्थ असा नाही की आम्ही प्रिन्स ग्रुप किंवा चेन झी यांच्यावर यूएस किंवा यूकेने केलेल्या आरोपांसारखे गुन्हे केल्याचा आरोप करत आहोत.”

निर्बंधांचा अभूतपूर्व टप्पा असूनही, तज्ञांचे म्हणणे आहे की घोटाळ्याचा उद्योग अजूनही मोठा आहे, UN च्या अंदाजानुसार 2023 मध्ये कंबोडियामध्ये सुमारे 100,000 लोकांना ऑनलाइन घोटाळे करण्यास भाग पाडले जात होते, तसेच म्यानमारमध्ये किमान 120,000 आणि थायलंड आणि फिलीपिन, लाओसमध्ये दहापट.

अनेक दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांमध्ये उद्योगाचा प्रसार लक्षात घेता, काहींना भीती वाटते की कोणत्याही अटकेमुळे इतर आंतरराष्ट्रीय गटांना प्रवेश मिळण्यासाठी पोकळी निर्माण होईल.