जेपी मॉर्गनने अमेरिकेला चेतावणी दिली $1 अब्ज एपस्टाईन व्यवहारात मानवी तस्करीशी संबंधित जेपी मॉर्गन

जेपी मॉर्गन यांनी यूएस सरकारला $1 अब्ज डॉलर्सच्या व्यवहारांबद्दल चेतावणी दिली जेफ्री एपस्टाईन जे शक्यतो मानवी तस्करीच्या अहवालांशी संबंधित होते, नवीन कागदपत्रे पुष्टी करतात.

अमेरिकेतील सर्वात मोठ्या बँकेने 2019 मध्ये संशयास्पद क्रियाकलाप अहवाल (SAR) दाखल केला, ज्याच्या काही आठवड्यांनंतर एपस्टाईन न्यूयॉर्कच्या तुरुंगातील सेलमध्ये मृतावस्थेत आढळून आला, पीडोफाइल फायनान्सर आणि प्रमुख व्यावसायिक व्यक्तींशी संबंधित व्यवहारांबद्दल. तसेच एपस्टाईनने रशियन बँकांमध्ये केलेल्या वायर ट्रान्सफरलाही ध्वजांकित केले.

जेपी मॉर्गनच्या अहवालात असे म्हटले आहे की त्याने सुमारे 4,700 व्यवहार ध्वजांकित केले आहेत, एकूण $1 अब्ज पेक्षा जास्त, जे एपस्टाईनच्या मानवी तस्करीच्या अहवालाशी संभाव्यत: संबंधित होते, न्यूयॉर्क टाइम्स नोंदवले. गेल्या ट्रम्प प्रशासनादरम्यान दाखल करण्यात आलेल्या अहवालात एपस्टाईनच्या “दोन अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांसोबतच्या संबंधांबद्दल” संवेदनशीलता दर्शविली आहे.

न्यूयॉर्क टाइम्स आणि वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या विनंतीनंतर गुरुवारी सार्वजनिक केलेल्या पूर्वीच्या सीलबंद न्यायालयीन रेकॉर्डच्या प्रकाशनात अहवालाचा समावेश करण्यात आला होता. दस्तऐवजांमध्ये जेपी मॉर्गनने एपस्टाईनच्या 2019 मध्ये मोठ्या प्रमाणात रोख पैसे काढण्याबाबत अटक करण्यापूर्वी दाखल केलेल्या इतर एसएआरचा समावेश होता, असे न्यूयॉर्क टाइम्सने वृत्त दिले आहे.

2019 च्या अहवालात व्यवहारांचे स्वरूप किंवा ते का संशयास्पद होते याचा तपशील दिलेला नाही. परंतु 2021 मध्ये कंपनी सोडलेल्या अपोलो ग्लोबल मॅनेजमेंटचे खाजगी इक्विटी फर्मचे सह-संस्थापक लिओन ब्लॅक यांच्याशी व्यवहार ओळखले; हेज फंड मॅनेजर ग्लेन डुबिन; वकील ॲलन डेरशोविट्झ; आणि रिटेल टायकून लेस्ली वेक्सनर द्वारे नियंत्रित ट्रस्ट.

अहवालात 2000 च्या दशकाच्या मध्यापासून $65m वायर ट्रान्सफरची ओळख पटली जी वेक्सनरच्या ट्रस्टशी जोडलेल्या एकाधिक बँकांदरम्यान फिरत असल्याचे दिसून आले परंतु ब्लॅक, डबिन किंवा डेरशोविट्झचा समावेश असलेल्या व्यवहारांबद्दल तपशील प्रदान केला नाही.

अहवालात नाव असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीवर एपस्टाईनशी संबंधित गुन्ह्यांचा आरोप करण्यात आलेला नाही.

जेपी मॉर्गनचे एपस्टाईन या दोषी लैंगिक गुन्हेगाराशी असलेले 15 वर्षांचे संबंध, मोठ्या कायदेशीर आणि राजकीय छाननीचे स्रोत बनले आहेत.

सील न केलेले दस्तऐवज यूएस व्हर्जिन आयलंडने 2023 मध्ये दाखल केलेल्या खटल्याचा भाग होते, जिथे एपस्टाईन एका खाजगी बेटाच्या मालकीचे होते आणि त्याचे बहुतेक आर्थिक व्यवहार चालवतात आणि ज्या महिलांची त्याने तस्करी केली होती. जेपी मॉर्गन स्थिरावले.

जेपी मॉर्गनच्या प्रवक्त्या पॅट्रिशिया वेक्सलर यांनी सांगितले की, एसएआर जारी केल्याने हे दिसून आले की बँकेने एपस्टाईनबद्दल नियामकांना सतर्क केले होते.

ती म्हणाली: “SARs सर्व बाजूंनी काय अनुमान काढले गेले आहे याची पुष्टी करतात: बँकेने एपस्टाईनबद्दल लवकरात लवकर SAR दाखल केले आणि विशेषत: जेव्हा 2013 मध्ये एपस्टाईन बँकेतून बाहेर पडले – आणि आवश्यकतेनुसार 2013 आणि 2019 दरम्यान वारंवार.

“असे दिसत नाही की सरकार किंवा कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या कोणीही त्या SAR वर वर्षानुवर्षे कारवाई केली आहे.”

डुबिनचे प्रवक्ते डेव्हॉन स्पर्जन म्हणाले की, प्रश्नातील व्यवहार एपस्टाईनच्या गुन्ह्यांशी संबंधित नाहीत आणि एपस्टाईनच्या वकिलांपैकी एक असलेल्या डेर्शोविट्झ यांनी सांगितले की, एपस्टाईनकडून त्याला मिळालेला एकमेव निधी कायदेशीर सेवांसाठी पेमेंट होता, असे न्यूयॉर्क टाइम्सने म्हटले आहे.

ब्लॅकच्या प्रतिनिधीला टिप्पणी करायची नव्हती. गार्डियननेही वेक्सनरशी संपर्क साधला आहे.