फ्लोरिडातील एका व्यक्तीला ‘जुगार’ फसवणूक योजनेसाठी सात वर्षांपेक्षा जास्त काळ शिक्षा

यूएस जिल्हा न्यायाधीश व्हर्जिनिया कोव्हिंग्टन यांनी टाम्पा, फ्लोरिडा येथील एका व्यक्तीला वायर फसवणूक करण्याचा कट रचल्याबद्दल आणि जुगारातील विजय आणि नुकसानाशी संबंधित खोटे आणि फसवे कर रिटर्न भरण्यात मदत आणि मदत केल्याबद्दल फेडरल तुरुंगात सात वर्षे आणि सहा महिन्यांची शिक्षा सुनावली आहे.

शिक्षेसोबतच, न्यायालयाने $1,354,757.64 ची रक्कम, गुन्हेगारी वर्तनाची रक्कम आणि $15,028,309.89 ची रक्कम अंतर्गत महसूल सेवा (IRS) कडे परतफेड करण्याचा आदेश देखील प्रविष्ट केला आहे.

2 डिसेंबर 2024 रोजी, जेव्हा जॉर्ज टकर ज्युनियरने दोषी याचिका दाखल केली, तेव्हा 19 डिसेंबर रोजी फ्लोरिडाच्या मिडल डिस्ट्रिक्टमधील युनायटेड स्टेट्स ॲटर्नी कार्यालयाने शिक्षेबाबत अद्यतन प्रदान केले होते.

त्यानुसार अपडेट करण्यासाठी, न्यायालयीन दस्तऐवज दर्शविते की मार्च 2021 पासून सुरुवात झाली आणि फेब्रुवारी 2024 पर्यंत चालू राहिली, तो माणूस “आयआरएसची फसवणूक करण्याच्या योजनेत गुंतला होता.”

लेकलँड माणसाच्या टॅक्स रिटर्नमध्ये ‘जुगारातील विजय आणि तोट्याचे बनावट आकडे’ समाविष्ट होते

प्रेस रिलीझमध्ये असे म्हटले आहे: “टकरने 2020, 2021, 2022 आणि 2023 या कर वर्षांसाठी स्वत:सह 196 करदात्यांना 316 खोटे आणि फसवे कर रिटर्न तयार करण्यात किंवा तयार करण्यात मदत केली.

“टॅक्स रिटर्नमध्ये खोटे शेड्यूल A, B, 1, आणि 3, तसेच फसवे फॉर्म W-2G समाविष्ट होते, ज्यामध्ये जुगार जिंकणे आणि तोटा, आणि फेडरल कर रोख रकमेची बनावट आकडेवारी आहे (आधारीत बनावट जुगार विजय). खोट्या कर परताव्यांनी IRS कडून भरीव परताव्याची विनंती केली जी करदात्यांना प्राप्त होण्याचा कायदेशीर अधिकार नव्हता.”

त्या व्यक्तीने तयार केलेल्या कर परताव्यांमधून एकूण इच्छित कर तोटा $59,941,751 इतका होता, तर असे नोंदवले गेले आहे की वास्तविक तोटा एकूण $15,028,309.89 आहे, जो IRS ने करदात्यांना कर परतावा किंवा आधीच्या कर्जांना लागू केलेल्या क्रेडिट्स म्हणून भरला आहे.

मीडिया रिलीझमध्ये असे म्हटले आहे की त्या व्यक्तीने “वैयक्तिकरित्या $1,354,757.64 त्याच्या करदात्या-क्लायंटकडून देयके किंवा आयआरएस कडून थेट मिळालेल्या परताव्याच्या रूपात नफा मिळवला.” महागडे दागिने खरेदी करण्यासह या पैशाचा वापर त्याने स्वत:ला समृद्ध करण्यासाठी केल्याचे सांगितले जाते.

“या प्रतिवादींनी फसवणूक करण्याचे मार्ग शोधत त्यांचे दिवस घालवले. जे वैयक्तिक फायद्यासाठी आमच्या कर प्रणालीचा जाणूनबुजून शोषण करतात त्यांना गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल,” असे IRS क्रिमिनल इन्व्हेस्टिगेशन फ्लोरिडा फील्ड ऑफिसचे प्रभारी विशेष एजंट रॉन लॉकर म्हणाले. “हे खटले प्रामाणिक करदात्यांना संरक्षण देण्यासाठी आणि सर्व अमेरिकनांसाठी न्याय राखण्यासाठी आमच्या एजंट्सचे समर्पण प्रतिबिंबित करतात.”

वैशिष्ट्यीकृत प्रतिमा: लेकलँड स्कायलाइन मार्गे Wikimedia Commons वर Butter142, CC 4.0 लायसन्स

पोस्ट फ्लोरिडातील एका व्यक्तीला ‘जुगार’ फसवणूक योजनेसाठी सात वर्षांपेक्षा जास्त काळ शिक्षा वर प्रथम दिसू लागले वाचा.