स्व-घोषित लक्षाधीश गोल्ड माइनच्या मालकाने हवेली, नौका आणि सुपरकारांसाठी करदाता रोख चोरले

एक जॉर्जियाच्या व्यक्तीला करदात्यांकडून सुमारे १ million दशलक्ष डॉलर्स चोरी केल्याचा दोषी आढळला, ज्याने इतर गोष्टींबरोबरच खटल्याची कागदपत्रे सादर केली. केनू रीव्ह्स आणि जीन हॅकमन त्याच्या लबाडीच्या आफ्रिकन सोन्याच्या खाण व्यवसायासाठी काम केले.

कोर्टाच्या नोंदीनुसार, कार्ल डेलानो टोरजाग्बो, ज्याला कधीकधी कार्ल लुसियस डेलानो देखील म्हटले जाते, त्याने हवेली, सुपरकार, प्लास्टिक सर्जरी आणि अगदी नौका डाउन पेमेंटवर आपला नकळत नफा खर्च केला.

49 वर्षीय टोरजाग्बोला शुक्रवारी बँक फसवणूक, वायर फसवणूक आणि मनी लॉन्ड्रिंगच्या फेडरल ज्युरीने दोषी ठरविले.

फिर्यादी म्हणाले की, टोरजाग्बोची योजना १ February फेब्रुवारी, २०२१ रोजी सुरू झाली, जेव्हा त्याने आयआरएसला दोन वैयक्तिक कर परतावा सादर केला, असा दावा केला की त्याच्या लाखो डॉलर्सच्या वैयक्तिक नुकसानीत त्याने क्रेमकोव्ह इंडस्ट्रीजद्वारे कमाई केली पाहिजे.

प्रत्येक कर रिटर्नमध्ये सामाजिक सुरक्षा क्रमांक आणि जन्माच्या तारखा होती, परंतु अमेरिकेच्या ट्रेझरीने अद्याप टोरजॅग्बोला 3.3 दशलक्ष डॉलर्सचा परतावा तपासला.

फिर्यादी म्हणाले की, काही दिवसांनंतर, त्याने पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम (पीपीपी) च्या माध्यमातून कर्ज अर्ज पाठविला, जो सुरूवातीस तयार केलेला उपक्रम COVID-19 संघर्ष करणार्‍या व्यवसायांना त्वरित रोख इंजेक्शन प्रदान करण्यासाठी साथीचा रोग.

१ February फेब्रुवारीच्या अर्जाने म्हटले आहे की क्रेमकोव्ह इंडस्ट्रीजचे जवळपास US०० अमेरिकन-आधारित कर्मचारी आहेत आणि कोर्टाच्या कागदपत्रांनुसार अंदाजे million दशलक्ष डॉलर्सचे सरासरी मासिक वेतन आहे.

फिर्यादी म्हणाले की, सोन्याचे खाण आणि शेकडो कर्मचारी जे यासाठी काम करतात ते बनावट होते.

49 वर्षीय कार्ल डेलानो टोरजाग्बो यांना गेल्या आठवड्यात स्वत: ला समृद्ध करण्यासाठी कोविड-एर पीपीपी कर्ज कार्यक्रमाची फसवणूक केल्याचा दोषी ठरविण्यात आला होता. एकंदरीत, त्याने करदात्यांकडून सुमारे 13 दशलक्ष डॉलर्स चोरले, असे फिर्यादींनी सांगितले

तोरजाग्बोने बँकांना त्याच्या बनावट सोन्याच्या खाण व्यवसायाबद्दल पाठविलेल्या कागदपत्रांमध्ये त्याने million 9 दशलक्ष डॉलर्स पीपीपी कर्ज मिळवले, असा दावा त्यांनी केला की केनू रीव्ह्ज आणि जीन हॅकमन यांनी त्यांच्यासाठी काम केले, असे फिर्यादींनी सांगितले.

संघर्ष करणा business ्या व्यवसायासाठी कर्जाच्या पैशावर हात मिळविल्यानंतर त्याच्या सर्वात मोठ्या खरेदीपैकी एक म्हणजे जॉर्जियामधील मॅरिएटा मधील हे $ 1.7 दशलक्ष हवेली होते

जेव्हा तपास करणार्‍यांना असे आढळले की पेरोलच्या अहवालात टॉरजाग्बोने सबमिट केलेल्या सेलिब्रिटी आणि काल्पनिक पात्रांची नावे आहेत.

जॉर्जियाच्या उत्तर जिल्ह्यातील अमेरिकेचे वकील थिओडोर हर्टझबर्ग यांनी सांगितले की, ‘टोरजाग्बोच्या म्हणण्यानुसार, 49 people लोक अमेरिकेत राहत होते पण घानामध्ये खाण काम करत होते.’ फॉक्स 5 अटलांटा?

‘आणि त्याने नावाने अशा अनेक कर्मचार्‍यांना बँकांना ओळखले. केनू रीव्ह्ज, जीन हॅकमन, ऑलिव्हर ट्विस्ट, जॉन स्नो सारख्या व्यक्ती. ही खरोखर एक कुख्यात फसवणूक होती, ‘हर्टझबर्ग पुढे म्हणाले.

हे सर्व असूनही, टोरजाग्बोला २ March मार्च, २०२१ रोजी .6 ..6 दशलक्ष पीपीपी कर्ज मिळाले, त्याने या कार्यक्रमासाठी अर्ज केल्याच्या एका महिन्यानंतर.

त्याला अत्यल्प रक्कम खर्च करण्यास वेळ लागला नाही. जून 2021 पर्यंत त्याने मॅरिएटामध्ये 1.7 दशलक्ष डॉलर्सची हवेली खरेदी केली.

9,000 चौरस फूटपेक्षा जास्त बेहेमोथमध्ये आठ बेडरूम, सात-दीड-बाथरूम आणि एक विलासी तलाव क्षेत्र आहे.

यात तीन-कारचे गॅरेज देखील आहे ज्यात नंतर त्याने खरेदी केलेल्या तीन लक्झरी वाहने असतील.

त्याने २०१ Lam च्या लॅम्बोर्गिनी अ‍ॅव्हेंटोरवर $ 333,000, 2022 बीएमडब्ल्यू एम 850 एक्सआय वर 120,000 डॉलर्स आणि 2021 लँड रोव्हर रेंज रोव्हर वेलरवर, 000 90,000 खर्च केले.

चित्रित: २०१ Lam लॅम्बोर्गिनी अ‍ॅव्हेंटोरने टोरजाग्बोने $ 333,000 मध्ये खरेदी केली

चित्रित: 2022 बीएमडब्ल्यू एम 850 एक्सआय जे टोरजॅग्बोने अतिरिक्त $ 120,000 मध्ये खरेदी केले

स्की ट्रिपवर असताना जानेवारी 2022 मध्ये टोरजॅग्बोचे चित्रण कोलोरॅडो येथे आहे. फिर्यादींनी करदात्यांचा निधी चोरला असे सांगितले की हे अंदाजे नऊ महिने झाले होते

कोर्टाच्या नोंदी दाखवतात की त्यांनी ‘ग्लॅडिएटर एबीएस’ साध्य करण्याच्या उद्देशाने प्लास्टिक सर्जरीवर १ $, ००० डॉलर्सपेक्षा जास्त पैसे खर्च केले आणि प्लास्टिक सर्जरीवर $ १,000,००० पेक्षा जास्त खर्च केले.

कोर्टाच्या कागदपत्रांनुसार फ्लाइंगजॅक नावाचा नवीन मालवाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स व्यवसाय सुरू करण्यासाठी जमीन, ट्रक आणि ट्रेलर मिळविण्यासाठी अंदाजे 1 दशलक्ष डॉलर्स खर्च केले गेले.

टोरजाग्बोची सोशल मीडिया पृष्ठे कायम आहेत. फेसबुकवरील एका पोस्टमध्ये जानेवारी 2022 मध्ये स्की ट्रिपसाठी त्याने पैसे चोरून नेले.

आयआरएसचे स्पेशल एजंट डेमेट्रियस हार्डमॅन यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, ‘टोरजाग्बोने फेडरल लोन प्रोग्रामची फसवणूक केली ज्याचा हेतू सीओव्हीआयडी -१ ((साथीचा रोग) सर्व साथीच्या काळात भाडे, युटिलिटी पेमेंट्स आणि इतर नोकरी बचत गरजा भागविण्यासाठी व्यवसायांना मदत करणे हा होता.’

या व्यवसायात जाणा ‘्या’ करदात्यांकडे ‘पैसे त्याऐवजी टोरजाग्बोकडे गेले, ज्यांनी नंतर आपल्या भव्य जीवनशैलीला वित्तपुरवठा करण्यासाठी त्याचा उपयोग केला.

टोरजाग्बोला आता जास्तीत जास्त १ years० वर्षे तुरूंगवासाची शिक्षा भोगावी लागली आहे, परंतु न्यायाधीश अमेरिकेच्या शिक्षेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे जवळजवळ निश्चितच कमीतकमी मुदत देतील.