Essex काउंटी अकाउंटंटवर कथितपणे क्रीडा सट्टेबाजीच्या सवयीला निधी देण्यासाठी $1.6M चोरल्याचा आरोप आहे
एसेक्स काउंटी अकाउंटंट नंतर गुन्हेगारी आरोपांना सामोरे जात आहे अधिकारी म्हणतात की त्याने चोरी केली प्रदीर्घ काळातील क्लायंट आणि क्लायंटच्या दोन व्यवसायांकडून $1.6 दशलक्ष पेक्षा जास्त, कथितरित्या काही पैसे क्रीडा सट्टेबाजीसारख्या वैयक्तिक खर्चासाठी वापरतात. न्यू जर्सीचे कार्यवाहक ऍटर्नी जनरल जेनिफर डेव्हनपोर्ट आणि फौजदारी न्याय विभाग जाहीर केले 28 जानेवारी रोजी शुल्क.
प्रतिवादी, मायकेल डेलिया, 61, वेस्ट ऑरेंज, त्याच्यावर द्वितीय-डिग्रीच्या दोन मोजणीचा आरोप आहे. बेकायदेशीर घेऊन चोरीसेकंड-डिग्री मनी लाँडरिंगची एक संख्या, आणि संकलित कर परत करण्यात द्वितीय-डिग्री अयशस्वी झाल्याची एक गणना, राज्य अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
या प्रकरणातील प्रतिवादीवर दोन कंपन्यांचे अकाउंटंट आणि बुककीपर म्हणून त्याच्या विश्वासाचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे, त्यांच्या खर्चाने आणि न्यू जर्सीच्या लोकांच्या खर्चाने आपले खिसे भरले आहेत. व्यवसाय मालकांनी त्यांच्या नियुक्त व्यावसायिकांवर विश्वास ठेवण्यास सक्षम असावे. pic.twitter.com/Mmb7DuI11D
— कार्यवाहक ऍटर्नी जनरल जेनिफर डेव्हनपोर्ट (@NewJerseyOAG) 28 जानेवारी 2026
“आमच्या व्यवसाय मालकांनी त्यांच्या व्यवसायावर जबाबदारीने आणि कायदेशीररित्या चालवण्यास मदत करण्यासाठी त्यांच्या भाड्याने घेतलेल्या व्यावसायिकांवर विश्वास ठेवण्यास सक्षम असावे,” असे कार्यवाहक ऍटर्नी जनरल डेव्हनपोर्ट म्हणाले. “या प्रकरणातील प्रतिवादीवर दोन कंपन्यांचे अकाउंटंट आणि बुककीपर म्हणून त्याच्या विश्वासाचे उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे, त्यांच्या खर्चाने आणि न्यू जर्सीच्या लोकांच्या खर्चाने त्याचे खिसे भरल्याचा आरोप आहे. या वर्तनावर कायद्याच्या पूर्ण मर्यादेपर्यंत कारवाई केली जाईल.”
DCJ संचालक थेरेसा एल हिल्टन यांनी सांगितले की, “या प्रतिवादीवर त्याच्या क्लायंटकडून चोरी करणे, चोरीचे पैसे लाँडरिंग करणे आणि नंतर न्यू जर्सी राज्यातून जमा केलेला कर वळवल्याचा आरोप आहे.” “आमचे कार्यालय व्हाईट कॉलर केसेसवर अशा गंभीर गुन्ह्यांप्रमाणे खटला चालवत राहतील.”
Essex County Accountant कथितरित्या स्पोर्ट्स बेटिंग आणि इतर वैयक्तिक खर्चासाठी निधी चोरी करतात
न्यायालयीन नोंदी आणि न्यायालयात केलेल्या विधानांनुसार, अभियोजकांचे म्हणणे आहे की 2016 आणि ऑगस्ट 9, 2023 दरम्यान, डेलियाने स्थानिक व्यवसाय मालकासाठी अकाउंटंट आणि बुककीपर म्हणून आपल्या भूमिकेचा वापर करून त्या क्लायंटच्या मालकीच्या दोन कंपन्यांमधून सुमारे $1.64 दशलक्ष चोरले. अधिकाऱ्यांचा आरोप आहे की त्याने कंपनीचे पैसे त्याने नियंत्रित केलेल्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक बँक खात्यांमध्ये टाकले.
आर्थिक पुनरावलोकनात असे आढळून आले की डेलियाने कथितपणे पैसे क्रेडिट कार्ड, स्पोर्ट्स बेटिंग, गहाणखत पेमेंट आणि इतर खर्चासह वैयक्तिक खर्चासाठी वापरले. जानेवारी 2020 ते जुलै 2023 पर्यंत, तपासकर्त्यांचे म्हणणे आहे की त्याने संकलित विक्री कर आणि इतर निधीमधील $910,545 देखील त्याच्या स्वतःच्या खात्यात वळवले, हे पैसे त्याला स्वतःसाठी वापरण्यासाठी अधिकृत नव्हते.
अभियोक्ता पुढे असा दावा करतात की डेलियाने स्वतःला कंपनीचे धनादेश लिहिले जे त्याच्या मान्य वेतनाच्या पलीकडे गेले, परिणामी चोरीच्या निधीमध्ये अतिरिक्त $733,313 होते.
कंपनीचे अकाउंटंट आणि बुककीपर म्हणून, डेलिया न्यू जर्सी स्टेट ट्रेझरीला विक्री कर देयके पाठवण्याची जबाबदारी होती. अधिकाऱ्यांचा आरोप आहे की एकट्या 2023 मध्ये, त्याने $126,258 पेक्षा जास्त कर्ज राज्याकडे वळवले आणि त्याऐवजी तो पैसा त्याच्या स्वतःच्या व्यवसाय, STP प्रोसेसिंगकडे वळवला, ज्याची त्याने 2013 मध्ये नोंदणी केली.
ऍटर्नी जनरल डेव्हनपोर्ट यांनी या खटल्यावरील कामाबद्दल फौजदारी न्याय विभाग, कर आकारणी कार्यालयाचे गुन्हे अन्वेषण विभाग आणि यूएस स्मॉल बिझनेस ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंस्पेक्टर जनरल कार्यालय यांचे आभार मानले. न्यूयॉर्क आणि न्यू जर्सीच्या बंदर प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांच्या मदतीने डेलियाला अटक करण्यात आली.
DCJ डेप्युटी ॲटर्नी जनरल कॉनर ओएलेट हे प्रकरण हाताळत आहेत.
न्यू जर्सीमध्ये, सेकंड-डिग्री चार्जेसमध्ये $150,000 पर्यंतच्या दंडासह राज्य तुरुंगात पाच ते 10 वर्षांची शिक्षा होऊ शकते.
सर्व फौजदारी खटल्यांप्रमाणे, हे केवळ आरोप आहेत आणि जोपर्यंत न्यायालयात दोषी सिद्ध होत नाही तोपर्यंत डेलिया निर्दोष असल्याचे मानले जाते.
वैशिष्ट्यीकृत प्रतिमा: Essex County Department of Corrections
पोस्ट एसेक्स काउंटी अकाउंटंटवर कथितपणे क्रीडा सट्टेबाजीच्या सवयीला निधी देण्यासाठी $1.6M चोरल्याचा आरोप आहे वर प्रथम दिसू लागले वाचा.
