बँक ऑफ अमेरिका, BNY ने जेफ्री एपस्टाईन यांच्याशी कथित आर्थिक संबंधांवर खटला दाखल केला

8

लुक कोहेन न्यूयॉर्क (रॉयटर्स) – दिवंगत फायनान्सर आणि लैंगिक अपराधी जेफ्री एपस्टाईनने तिचा गैरवापर केल्याचे सांगणाऱ्या एका महिलेने बुधवारी बँक ऑफ अमेरिका आणि बँक ऑफ न्यूयॉर्क मेलॉन यांच्यावर दावा दाखल केला आणि आरोप केला की बँकांनी जाणूनबुजून आर्थिक सेवा प्रदान केल्या ज्यामुळे त्याचे लैंगिक तस्करी ऑपरेशन अनेक वर्षांपासून चालू होते. बँक ऑफ अमेरिका, दुसरी सर्वात मोठी यूएस बँक, टिप्पणी करण्यास नकार दिला. BNY ने टिप्पणीच्या विनंतीला त्वरित प्रतिसाद दिला नाही. कोर्टाच्या कागदपत्रांमध्ये जेन डो म्हणून उल्लेख असलेली ही महिला दोन्ही बँकांकडून अनिर्दिष्ट नुकसान भरपाईची मागणी करत आहे. बॉईज शिलर आणि एडवर्ड्स हेंडरसन या लॉ फर्मद्वारे तिचे प्रतिनिधित्व केले जाते, ज्यांनी एपस्टाईनशी असलेल्या कथित आर्थिक संबंधांबद्दल, ड्यूश बँक आणि जेपी मॉर्गन यांच्यासोबत यापूर्वी अनुक्रमे $75 दशलक्ष आणि $290 दशलक्षचे सेटलमेंट मिळवले होते. Deutsche किंवा JPMorgan दोघांनीही सेटलमेंट करण्यास सहमती देताना चुकीची कबुली दिली. काँग्रेस प्रोब्स एपस्टाईन केस 2019 मध्ये सेक्स ट्रॅफिकिंगच्या आरोपांवरील खटल्याच्या प्रतीक्षेत असताना एपस्टाईनचा तुरुंगात आत्महत्या करून मृत्यू झाला. त्याच्या मृत्यूची परिस्थिती, तसेच श्रीमंत आणि शक्तिशाली व्यक्तींसोबतचे त्याचे सामाजिक संबंध, त्याच्या गुन्ह्यांमध्ये इतरांचा सहभाग असल्याच्या सिद्धांतांना चालना दिली. त्यांचे प्रकरण राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनासाठी राजकीय डोकेदुखी बनले आहे. 2024 च्या मोहिमेदरम्यान न्याय विभागाच्या एपस्टाईनच्या चौकशीतून फायली सोडण्याचे वचन दिल्यानंतर, प्रशासनाने यावर्षी उलट दिशेने पाऊल टाकले, ज्यामुळे ट्रम्पच्या पुराणमतवादी बेस आणि काँग्रेसच्या सदस्यांकडून आक्रोश निर्माण झाला. हाऊस ओव्हरसाइट कमिटी आता एपस्टाईन प्रकरणाची चौकशी करत आहे. दोन्ही खटल्यांमध्ये, जेन डो म्हणाली की ती 2011 मध्ये एपस्टाईनला रशियामध्ये राहात असताना भेटली होती. ती म्हणाली की ती एपस्टाईनवर आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून आहे, ज्याने तिच्यावर बलात्कार केला, तिला बळजबरीने स्पर्श केला आणि 2011 ते 2019 दरम्यान किमान 100 वेळा तिला इतर महिलांसोबत लैंगिक कृत्ये करण्यास भाग पाडले. “जेफ्री एपस्टाईन त्याच्या गुन्हेगारी लैंगिक तस्करी एंटरप्राइझमध्ये कसा यशस्वी झाला हे शोधण्यासाठी काँग्रेस कार्य करत असताना, न्याय शोधण्यासाठी आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलत आहोत. वाचलेले,” सिग्रिड मॅककॉले, जेनचे वकील डो, एका निवेदनात म्हटले आहे. DOE म्हणते एपस्टाईनने तिचे भाडे दिले जेन डोने सांगितले की तिने एपस्टाईनचे माजी अकाउंटंट रिचर्ड कान यांच्या निर्देशानुसार 2013 मध्ये बँक ऑफ अमेरिका खाते उघडले आणि कान नियमितपणे तिला या खात्याद्वारे भाड्यासाठी पैसे पाठवते. कानच्या वकिलांनी टिप्पणीच्या विनंतीला त्वरित प्रतिसाद दिला नाही. डोने 2015 मध्ये सांगितले की, काहनच्या सहाय्यकाने तिला सांगितले की एपस्टाईन तिला “शॅम कंपनी” साठी पगारात जोडत आहे आणि तिला तिच्या बँक ऑफ अमेरिका खात्याद्वारे निधी प्राप्त होईल. ती म्हणाली की तिला त्या पेमेंटचा उद्देश माहित नाही. तिच्या वकिलांनी लिहिले की त्या व्यवहारांनी बँक ऑफ अमेरिकासाठी लाल झेंडा उंचावला असावा. एपस्टाईनने 2008 मध्ये फ्लोरिडामध्ये राज्य-स्तरीय वेश्याव्यवसायाच्या आरोपांसाठी दोषी ठरवले होते ज्यामुळे त्याला फेडरल खटला टाळता आला. BNY विरुद्धच्या खटल्यात म्हटले आहे की बँकेने MC2 या मॉडेलिंग एजन्सीला क्रेडिटची एक ओळ दिली आहे की खटल्यात एपस्टाईन आणि फ्रेंच मॉडेल स्काउट जीन-लुक ब्रुनेल ट्रॅफिक पीडितांना वापरतात. एकूण, BNY ने एपस्टाईनने तस्करी केलेल्या महिलांना $378 दशलक्ष पेमेंटवर प्रक्रिया केली, असे खटल्यात म्हटले आहे. ब्रुनेलला डिसेंबर 2020 मध्ये अटक करण्यात आली होती आणि 2022 मध्ये तो तुरुंगात मृतावस्थेत सापडला होता, असे पॅरिसच्या सरकारी वकिलांनी सांगितले. दोन्ही खटले म्हणाले की बँकांनी यूएस ट्रेझरी विभागाकडे संशयास्पद क्रियाकलाप अहवाल दाखल केला पाहिजे. खटल्यांमध्ये म्हटले आहे की अशा अहवालांमुळे कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्यांना एपस्टाईनला लवकर थांबवण्यास मदत झाली असती. (न्यूयॉर्कमधील ल्यूक कोहेन आणि सईद अझहर यांचे अहवाल; ख्रिस रीस, रॉड निकेल यांचे संपादन)

(लेख सिंडिकेटेड फीडद्वारे प्रकाशित केला गेला आहे. शीर्षक वगळता, मजकूर शब्दशः प्रकाशित केला गेला आहे. उत्तरदायित्व मूळ प्रकाशकावर आहे.)